《新(xīn)浪潮》从山(shān)东滨州市滨城區(qū)人民(mín)法院获悉，“云联惠”特大传销案首个进入审理(lǐ)程序的案件近日一审宣判：被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，被判有(yǒu)期徒刑5年6个月，罚金50万元；被告人王某某被判有(yǒu)期徒刑1年6个月，缓刑1年6个月，罚金8万元。

据了解，有(yǒu)“云联惠注册第一人”之称的唐某某，不服一审判决已经提起上诉。

有(yǒu)全國(guó)影响的“云联惠”特大传销案，為(wèi)什么第一起案件会在山(shān)东滨州审理(lǐ)？

“在云联惠总部今年5月8日被打掉一年之前，山(shān)东滨州滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)部门就已经展开对云联惠涉嫌传销情况的调查，并在确认证据之后及时移交公(gōng)安(ān)部门，推倒了查办(bàn)云联惠特大传销案的第一块多(duō)米诺骨牌。”山(shān)东省滨州市滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局局長(cháng)杨志(zhì)刚告诉《新(xīn)浪潮》记者。

金融办(bàn)预警，工(gōng)商(shāng)部门介入调查

2017年初，凭借着多(duō)年办(bàn)案的敏感，滨州市滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局一执法人员对一家商(shāng)铺的招牌提高了警觉：云联惠共创1+1+1 云联惠叁送全返超市。全返？商(shāng)家利润从哪里来？这里面会不会有(yǒu)什么猫腻？这家店(diàn)的经营模式会不会有(yǒu)什么问题？带着这些疑问，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局的执法人员开始慢慢关注这家公(gōng)司。

（图源网络，非该超市）

之后不久的2月18日，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局接到滨州市金融办(bàn)转发的省金融办(bàn)文(wén)件《金融稳定预警信息 “云联惠”消费返本风险需密切关注》。接该文(wén)件后，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局立即组织执法人员对辖區(qū)进行排查，前往的第一个地方，就是这家全返超市。

经查，该店(diàn)铺经营主體(tǐ)是某電(diàn)子商(shāng)務(wù)公(gōng)司，法定代表人张某，主要销售某加油卡。执法人员了解到，云联惠会员共分(fēn)四个等级，分(fēn)别是免费会员、9.9会员、99会员和999铂钻会员。张某就是支付999元，成為(wèi)了铂钻会员，具(jù)备了推荐其他(tā)人成為(wèi)会员的资格，并可(kě)由此获得奖励积分(fēn)。

执法人员认定该模式涉嫌传销，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局于2017年2月21日对广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司立案调查，由公(gōng)平交易局主办(bàn)。

立案后，滨州市滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局组织执法人员先后四次遠(yuǎn)赴广州、深圳，其间还遠(yuǎn)赴石家庄、上海、厦门、杭州等地进行调查取证，行程2万余公(gōng)里。至2017年4月份，基本比较系统的掌握了广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司组织策划传销的违法事实和资金转移途径。

“其间辛苦先不说，我们打印的他(tā)们的数据材料，小(xiǎo)五号字排版，就有(yǒu)8000多(duō)页(yè)。这些都要一点一点的进行分(fēn)析，确定犯罪证据链。”一执法人员说。

因為(wèi)案情重大，已经涉嫌刑事犯罪，因此，2017年5月份，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局将案件移交到滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局办(bàn)理(lǐ)。

云联惠被打掉，“云联惠注册第一人”滨州受审

今年5月8日，广东省公(gōng)安(ān)厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄明等多(duō)名(míng)主要犯罪嫌疑人在行动中(zhōng)落网。经查，截至2017年12月31日，云联惠公(gōng)司在全國(guó)31省发展了865家代理(lǐ)商(shāng)，会员达到680.6万人，形成了118层的金字塔结构。

人们所不了解的是，在广州公(gōng)安(ān)部门一举打掉之前，滨城區(qū)公(gōng)安(ān)部门已经做了大量的查办(bàn)工(gōng)作(zuò)。

据了解，在滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局将案件移交公(gōng)安(ān)机关之后，滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局认為(wèi)案情重大，两部门对案情进行充分(fēn)研判。滨城分(fēn)局在进一步展开侦查工(gōng)作(zuò)的同时，将研判结果逐级上报，涉嫌传销的认定，也得到上级部门认可(kě)。

经过充分(fēn)的侦查工(gōng)作(zuò)确认，云联惠公(gōng)司通过其公(gōng)司名(míng)下中(zhōng)國(guó)建设银行账户向会员收取入门费并管理(lǐ)和使用(yòng)，并将所收取部分(fēn)费用(yòng)转移至其公(gōng)司名(míng)下银行账户内，滨城區(qū)公(gōng)安(ān)机关依法冻结云联惠公(gōng)司三个账户资金348730491.89元。

正因此，5月8日黄明等人被抓，5月11日，唐某某被滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。

根据此前流传出的一份起诉书显示，被告人唐某某自云联惠公(gōng)司创始时即担任该公(gōng)司的讲师，在全國(guó)范围内讲课，推广、宣传云联惠的“云联商(shāng)城”平台，推荐他(tā)人加入，其每年在全國(guó)各地讲课数十次，对外宣称其為(wèi)“云联惠注册第一人”。2017年初，唐某某被云联惠公(gōng)司任命為(wèi)市场运营部副总裁，协助总裁黄葆华管理(lǐ)市场运营部。

经鉴定，唐某某在“云联商(shāng)城”平台的下線(xiàn)总人数為(wèi)5285496人，直接下線(xiàn)人数399人，下線(xiàn)层级109层，在平台提现总金额330470元，其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公(gōng)司缴纳入会费653372573.4元。

被告人王某某為(wèi)滨州本地人。2015年11月1日，王某某注册成為(wèi)“云联商(shāng)城”平台的铂钻会员，成為(wèi)铂钻会员后，在其经营的店(diàn)铺中(zhōng)播放“云联商(shāng)城”平台宣传片，并向来店(diàn)顾客讲解、宣传云联惠平台，推荐、发展他(tā)人加入“云联商(shāng)城”平台，同时负责入会会员账号的管理(lǐ)、提现工(gōng)作(zuò)。2018年5月13日，王某某被滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。

经鉴定，王某某在“云联商(shāng)城”平台的下線(xiàn)总人数為(wèi)732人，组成层级6级。在平台提现总金额53889元。其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公(gōng)司缴纳入会费75424. 5元。

属“犯罪情节严重”，主犯一审被判5年半，罚金50万。

检察机关认定，被告人唐某某与王某某间接形成上下级关系。

2018年8月6日，滨城區(qū)检察院将唐某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪向滨城區(qū)人民(mín)法院移送审查起诉。

滨城區(qū)检察院认為(wèi)，被告人唐某某、王某某以消费返利為(wèi)名(míng)，组织、领导传销活动，其行為(wèi)触犯了刑法第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分(fēn)，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

刑法第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销商(shāng)品、提供服務(wù)等经营活动為(wèi)名(míng)，要求参加者以缴纳费用(yòng)或者購(gòu)买商(shāng)品、服務(wù)等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作(zuò)為(wèi)计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他(tā)人参加，骗取财物(wù)，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有(yǒu)期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有(yǒu)期徒刑，并处罚金。

最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)部发布的《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》，具(jù)有(yǒu)下列情形之一的，应当认定為(wèi)“情节严重”，可(kě)被判5年以上有(yǒu)期徒刑：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又(yòu)直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精(jīng)神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他(tā)严重后果或者恶劣社会影响的。

10月15日，滨城區(qū)法院对唐某某、王某某组织、领导传销活动罪作(zuò)出一审判决。法院认定，两被告人所犯罪行，符合下線(xiàn)人数120人以上或骗取数额250万元以上，属犯罪“情节严重”，据此作(zuò)出判决：被告唐某某犯组织、领导传销活动罪，被判有(yǒu)期徒刑5年6个月，罚金50万元；被告人王某某因犯组织、领导传销活动罪，被判有(yǒu)期徒刑1年6个月，缓刑1年6个月，罚金8万元。

宣判后，被告人唐某某不服一审判决，已经提起上诉。

“云联惠”网络传销案骨干分(fēn)子田長(cháng)海因犯组织、领导传销活动罪，被判处有(yǒu)期徒刑三年

来源： 新(xīn)华网

　　新(xīn)华社武汉11月23日電(diàn)（记者谭元斌）湖(hú)北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县人民(mín)法院近日对“云联惠”网络传销案骨干分(fēn)子田長(cháng)海作(zuò)出一审判决。田長(cháng)海因犯组织、领导传销活动罪，被判处有(yǒu)期徒刑三年，并处罚金50万元。其违法所得被追缴。目前判决已生效。

　　法院审理(lǐ)认為(wèi)，广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司董事長(cháng)黄某等人，采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用(yòng)等形式获得加入资格，设置“提成”和“嘉奖”两种积分(fēn)奖励制度并形成119层会员网络、八级代理(lǐ)公(gōng)司吸纳资金，牟取非法利益。至案发时，云联惠公(gōng)司有(yǒu)效会员达890多(duō)万个，代理(lǐ)公(gōng)司达1500多(duō)个，应认定為(wèi)传销。

　　被告人田長(cháng)海积极参与云联惠公(gōng)司及黄某组织、领导的传销活动，斥资48万元購(gòu)买云联惠公(gōng)司湖(hú)北一级代理(lǐ)权，担任云联惠公(gōng)司云联商(shāng)城运营总裁。在个人积极参与传销活动期间，还成立裸購(gòu)、云联美購(gòu)等公(gōng)司，宣传、遵循云联惠公(gōng)司设定的运营模式，采取多(duō)种手段，為(wèi)云联惠公(gōng)司发展直接下線(xiàn)人数285人，下線(xiàn)层级39层，下線(xiàn)总人数58095人。田長(cháng)海及其下線(xiàn)58095名(míng)会员ID累计库存积分(fēn)充值購(gòu)买达3.1亿多(duō)元。

　　田長(cháng)海為(wèi)云联惠公(gōng)司及黄某等人在湖(hú)北地區(qū)的传销活动的实施、发展、扩大起到关键作(zuò)用(yòng)，其行為(wèi)已构成组织、领导传销活动罪。同时，田長(cháng)海在以云联惠公(gōng)司董事長(cháng)黄某為(wèi)首的组织、领导传销活动案中(zhōng)起次要作(zuò)用(yòng)，是从犯，应当从轻或减轻处罚。案发后，田長(cháng)海主动向公(gōng)安(ān)机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可(kě)对其从轻或减轻处罚。田長(cháng)海无犯罪前科(kē)，系初犯，可(kě)酌情从轻处罚。

　　综上，法院一审判决，被告人田長(cháng)海犯组织、领导传销活动罪，判处有(yǒu)期徒刑三年，并处罚金50万元。追缴云联惠公(gōng)司因被告人田長(cháng)海及其下線(xiàn)带来的3.1亿多(duō)元的违法所得，上缴國(guó)库。追缴被告人田長(cháng)海的个人犯罪所得共计470多(duō)万元，上缴國(guó)库。

 

田長(cháng)海组织、领导传销活动一审刑事判决书
鹤峰县人民(mín)法院
刑事判决书

（2018）鄂2828刑初66号

公(gōng)诉机关鹤峰县人民(mín)检察院。
被告人田長(cháng)海，男，1981年2月28日出生，汉族，大专文(wén)化，湖(hú)北省鹤峰县人，广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称云联惠公(gōng)司）云联商(shāng)城运营总裁，湖(hú)北裸購(gòu)网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限责任公(gōng)司（以下简称裸購(gòu)公(gōng)司）法定代表人、裸購(gòu)网公(gōng)司苏州分(fēn)公(gōng)司股东、湖(hú)北云联美購(gòu)信息技(jì )术有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称云联美購(gòu)公(gōng)司）股东，住湖(hú)北省恩施市。因本案，于2018年5月19日被湖(hú)北省咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局刑事拘留，同年6月1日被鹤峰县公(gōng)安(ān)局刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于鹤峰县看守所。
辩护人杜江，湖(hú)北百兴律师事務(wù)所律师，系鹤峰县法律援助中(zhōng)心指派。
鹤峰县人民(mín)检察院以鹤检刑诉[2018]58号起诉书，指控被告人田長(cháng)海犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月12日向本院提起公(gōng)诉。本院受理(lǐ)后，依法组成合议庭，于2018年10月24日公(gōng)开开庭进行了审理(lǐ)。鹤峰县人民(mín)检察院检察员关静出庭支持公(gōng)诉，被告人田長(cháng)海及其辩护人杜江到庭参加诉讼。现已审理(lǐ)终结。
公(gōng)诉机关指控，云联惠公(gōng)司成立于2014年1月6日，公(gōng)司住所：广州市海珠區(qū)宸悦路32号，法定代表人黄某3，实际控制人為(wèi)董事長(cháng)黄某4。公(gōng)司经营范围：网络技(jì )术的研究、开发；商(shāng)品信息咨询服務(wù)；企业管理(lǐ)咨询服務(wù)等。云联惠公(gōng)司成立后，采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用(yòng)等形式获得加入资格，并形成会员层级网络，吸纳资金。2016年8月，黄某4等人為(wèi)了云联惠公(gōng)司壮大发展，设计开发了電(diàn)商(shāng)交易平台“云联商(shāng)城”，通过网站、微信、培训会、商(shāng)學(xué)院授课等途径迅速传播宣传，同时与云联商(shāng)城匹配一个兼具(jù)积分(fēn)记录、分(fēn)配、返还等功能(néng)的后台系统（云联商(shāng)務(wù)大系统）。
云联惠公(gōng)司规定要享受消费返必须先成為(wèi)其会员，通过云联商(shāng)城或者推荐人的推广二维码等免费注册成為(wèi)普通会员，并获得一个注册ID（会员名(míng)），系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下線(xiàn)关系。上下線(xiàn)不限层级，原则上可(kě)以无限发展，从而形成自上而下、多(duō)层级、金字塔型的组织结构。云联惠公(gōng)司设置的返利、计酬等均以云联商(shāng)務(wù)大系统的积分(fēn)（分(fēn)為(wèi)白积分(fēn)、红积分(fēn)和库存积分(fēn)）形式进行。消费完成后商(shāng)家须将交易金额的16%作(zuò)為(wèi)创业共享金上交云联惠公(gōng)司，同时获得相应的库存积分(fēn)。線(xiàn)上交易均在云联商(shāng)城完成，并通过将商(shāng)家与交易额对等的库存积分(fēn)转换成积分(fēn)存入消费者账户即完成积分(fēn)返还；線(xiàn)下交易的资金不通过平台流转，商(shāng)家在向某4商(shāng)城上交创业共享金后，申请并给予消费者纸质(zhì)的“云联惠积分(fēn)券”，消费者将积分(fēn)券号和验证码录入账户即可(kě)获得相应的返还白积分(fēn)。商(shāng)家的库存积分(fēn)或积分(fēn)券不够时需在云联商(shāng)務(wù)大系统中(zhōng)用(yòng)现金充值購(gòu)买。根据云联商(shāng)城设定的规则，系统以10000积分(fēn)（100元）作(zuò)為(wèi)一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分(fēn)以万分(fēn)之五左右的比例转换為(wèi)红积分(fēn)（低于一个单元则暂停转换），可(kě)以直接用(yòng)于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分(fēn)才可(kě)以提现，并扣除13%的综合费用(yòng)。白积分(fēn)每天都会根据上述规则自动返还，直到接近全返。
為(wèi)鼓励发展会员，云联惠公(gōng)司还设置了“提成”和“嘉奖”两种积分(fēn)奖励制度，上線(xiàn)可(kě)以获得与其直接下線(xiàn)单筆(bǐ)消费金额相应比例的白积分(fēn)奖励和其直接下線(xiàn)所有(yǒu)白积分(fēn)“层级计酬”收益50%的白积分(fēn)奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。同时规定只能(néng)推荐同级别或低级别会员，普通会员升级為(wèi)金钻、铂钻会员，需分(fēn)别上交99.90元、999.00元的费用(yòng)，并可(kě)获得与缴纳费用(yòng)对等的全返白积分(fēn)，其直接上線(xiàn)（推荐人）可(kě)获得升级费用(yòng)20%的一次性现金奖励和提成积分(fēn)，再往上每一个层级则按50%递减计提嘉奖白积分(fēn)，其上線(xiàn)们的白积分(fēn)奖励均以此类推，并根据上述积分(fēn)转换的规则获利。
2015年6月21日，被告人田長(cháng)海经朋友何某1（另案处理(lǐ)）推荐注册成為(wèi)云联惠普通会员，后升级為(wèi)铂钻会员，并一同前往云联惠公(gōng)司考察其运作(zuò)模式。其后，田長(cháng)海依托自己经营的“养生堂”足浴店(diàn)，将“消费全返”模式以口口相传、发微信朋友圈、印制推广二维码等手段进行宣传，吸引进店(diàn)消费者扫码注册成為(wèi)其下線(xiàn)会员。同时将其家人身份信息注册升级為(wèi)铂钻会员，逐级安(ān)放发展下線(xiàn)。同年7月，田長(cháng)海以48万元的价格購(gòu)买了云联惠公(gōng)司湖(hú)北省一级代理(lǐ)公(gōng)司总经理(lǐ)职位。
2016年8月，田長(cháng)海成立裸購(gòu)公(gōng)司，并先后搭建“裸購(gòu)商(shāng)场”、“云联美購(gòu)”网络销售平台及技(jì )术维护团队。2017年7月19日，田長(cháng)海将“云联美購(gòu)”与云联惠公(gōng)司的“云联商(shāng)城”后台数据对接，并以其本人及胡某1（“裸購(gòu)公(gōng)司”股东）的身份信息分(fēn)别在云联商(shāng)務(wù)大系统中(zhōng)注册了“云联美購(gòu)”“云联美購(gòu)1”“云联美購(gòu)2”“云联美購(gòu)88”“云联美購(gòu)888”五个云联惠铂钻会员号，裸購(gòu)公(gōng)司成為(wèi)云联惠的联盟企业，借“消费全返”模式不断扩大该購(gòu)物(wù)平台消费者注册成為(wèi)云联惠会员的规模，云联美購(gòu)商(shāng)城的营销业绩也迅速增加。
经鉴定（截止2018年5月8日云联惠公(gōng)司被公(gōng)安(ān)机关查封），田長(cháng)海在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第37层，下線(xiàn)层级有(yǒu)39层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)285个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)58095个；田長(cháng)海及其下線(xiàn)58095位会员ID累计库存积分(fēn)充值購(gòu)买等312190068.80元，田長(cháng)海从其控制的九个云联惠会员账号绑定的银行账户中(zhōng)累计提现金额4748226.37元。
被告人田長(cháng)海于2018年5月19日向公(gōng)安(ān)机关投案。
公(gōng)诉机关以书证、证人证言、鉴定意见、搜查、勘查、现场勘验筆(bǐ)录、電(diàn)子数据、被告人的供述和辩解為(wèi)指控证据，认為(wèi)被告人田長(cháng)海按照云联惠公(gōng)司设定的运营模式，以推销商(shāng)品、提供服務(wù)并实行“消费全返”等经营活动為(wèi)名(míng)，采取多(duō)种手段，為(wèi)云联惠公(gōng)司发展多(duō)层级会员，骗取财物(wù)，扰乱经济社会秩序，其行為(wèi)触犯了《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时认為(wèi)被告人田長(cháng)海是从犯，且构成自首，可(kě)以从轻或者减轻处罚。
被告人田長(cháng)海对公(gōng)诉机关指控的事实没有(yǒu)异议，当庭认罪。同时辩称：1、在2018年5月8日云联惠公(gōng)司被查封前，并不知道云联惠公(gōng)司是一个传销性质(zhì)的公(gōng)司。他(tā)最初成為(wèi)云联惠会员的目的也是為(wèi)了拓展自己的生意，给消费者返利的经营模式可(kě)以更多(duō)的吸引和增加消费人群。他(tā)没有(yǒu)收取消费者的任何会员费某加盟费或其他(tā)费用(yòng)，也没有(yǒu)操作(zuò)、指挥其他(tā)消费会员去发展会员，对于自己在云联惠会员中(zhōng)的层级、其层级以下所有(yǒu)会员向云联惠公(gōng)司交纳的资金情况自始并不知情，他(tā)只是参与者，不是组织、领导者。2、他(tā)个人及其掌控的云联惠9个ID会员账号提现后，又(yòu)将大部分(fēn)资金在云联惠消费和購(gòu)买，个人实际占有(yǒu)金额只有(yǒu)一百多(duō)万元。至案发，他(tā)掌控的9个ID会员账号尚有(yǒu)约1.5亿白积分(fēn)未转换或提现，他(tā)实际也是云联惠公(gōng)司传销活动的受害者。
辩护人发表了以下辩护意见：1、云联惠公(gōng)司传销活动历时时间長(cháng)达4年多(duō)，具(jù)有(yǒu)极强的隐蔽性，田長(cháng)海為(wèi)促进自身经营参加云联惠，也是受该公(gōng)司在全國(guó)广泛宣传的蒙蔽而加入的受害者，不应认定其属于云联惠公(gōng)司传销活动的组织者、领导者。2、田長(cháng)海加入云联惠之前，云联惠公(gōng)司的传销网络层级早已形成，田長(cháng)海仅处于第37层，其加入目的也是為(wèi)了拓展、促进自身正常经营的“养生堂”及“云联美購(gòu)”等正规网络購(gòu)物(wù)平台的发展，其对云联惠后台运行的下線(xiàn)会员的数据、层级也完全不知情。田長(cháng)海的正常生产(chǎn)经营活动因云联惠公(gōng)司的传销活动被打击而导致歇业停产(chǎn)，自己损失惨重，是受害者，不宜认定其是传销活动的组织者和领导者。3、被扣押在案的田長(cháng)海个人的合法财产(chǎn)应受到法律的保护。4、田長(cháng)海具(jù)有(yǒu)从犯、自首两个法定从轻、减轻处罚的量刑情节，同时，田長(cháng)海无前科(kē)劣迹，不属于暴力犯罪，自身也是云联惠公(gōng)司传销活动的受害者，不具(jù)有(yǒu)严重的社会危害性。建议对田長(cháng)海适用(yòng)缓刑。
经审理(lǐ)查明，云联惠公(gōng)司经广州市工(gōng)商(shāng)行政管理(lǐ)局核准成立于2014年1月6日，统一社会信用(yòng)代码：91440101088098523U，注册资本為(wèi)1000万元，变更后注册资本為(wèi)：100001万元人民(mín)币。变更后地址：广州市海珠區(qū)宸悦路32号（G-1）2109房。公(gōng)司法定代表人：黄某3，实际控制人為(wèi)董事長(cháng)黄某4（另案处理(lǐ)）。公(gōng)司股东构成為(wèi)：黄某4、黄某6、黄某3、广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、广州泓蚨投资管理(lǐ)中(zhōng)心（有(yǒu)限合伙）、广州所罗门汽車(chē)智能(néng)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、广东所罗门实业有(yǒu)限公(gōng)司。经营范围：网络技(jì )术的研究、开发;商(shāng)品信息咨询服務(wù);企业管理(lǐ)咨询服務(wù);科(kē)技(jì )信息咨询服務(wù);市场营销策划服務(wù);计算机技(jì )术开发、技(jì )术服務(wù);投资咨询服務(wù)。实际主要经营业務(wù)是运营第三方電(diàn)商(shāng)平台—云联商(shāng)城交易平台（官方网址：××）,同时通过网站、微信、培训会、商(shāng)學(xué)院授课等途径进行培训推广发展会员，并发展代理(lǐ)公(gōng)司。
云联惠公(gōng)司于成立同月正式启用(yòng)网上注册的云联惠云联商(shāng)城交易管理(lǐ)系统，云联商(shāng)城的商(shāng)业模式區(qū)别其他(tā)第三方電(diàn)商(shāng)平台，最大的特点是消费积分(fēn)返还，即在云联商(shāng)城消费能(néng)获得与消费金额对应的白积分(fēn)返还，白积分(fēn)按照云联惠公(gōng)司设定的系统规则返还转化成红积分(fēn)达到10000分(fēn)后可(kě)以用(yòng)于直接消费或提现。积分(fēn)分(fēn)為(wèi)白积分(fēn)、红积分(fēn)和库存积分(fēn)，1元等于100个白、红积分(fēn)，可(kě)購(gòu)买625个库存积分(fēn)。故云联商(shāng)城有(yǒu)一个兼具(jù)积分(fēn)记录、分(fēn)配、返还等功能(néng)的后台系统，云联惠公(gōng)司设置的返利规则、计酬规则等均以积分(fēn)的形式对云联商(shāng)城所有(yǒu)注册会员在商(shāng)城平台上的交易、兑现、收益等情况进行数据记录、管理(lǐ)。
云联惠公(gōng)司规定要享受消费返还必须先成為(wèi)云联商(shāng)城会员（以下称云联惠会员），包括商(shāng)家和消费者，并主要通过推荐方式发展会员，参与人员通过云联商(shāng)城或者扫描推荐人的推广二维码等方式即可(kě)免费注册成為(wèi)普通会员，并获得一个注册ID（会员名(míng)），ID账户是会员权益记录和结算的依据，会员注册时填写推荐人的注册ID，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定会员之间的上下線(xiàn)层级关系，如果未填写推荐人，系统会直接挂在云联惠云联商(shāng)城账号下，在商(shāng)城平台上的消费提成奖励和嘉奖都需依据层级关系进行层层计酬。会员级别由低到高依次為(wèi)普通会员、银钻会员（后来已取消）、金钻会员和铂钻会员。用(yòng)户升级会员时，可(kě)通过预存款账户或红积分(fēn)支付，支付完毕后，系统自动减少用(yòng)户预付款账户余额或红积分(fēn)数量，增加用(yòng)户白积分(fēn)数量，并提升会员等级（红积分(fēn)的减少都会对应收取手续费）。普通会员免费注册，只能(néng)推荐普通会员，但只获得消费的白积分(fēn)全返，所推荐普通会员的消费没有(yǒu)奖励；普通会员交纳99.9元升级為(wèi)金钻会员，同时获赠9990白积分(fēn)，可(kě)以开设网店(diàn)，获得推荐普通会员和金钻会员权利，可(kě)获得以下业绩提成奖励：可(kě)以获得从推荐同级或同级以下的会员所有(yǒu)消费金额的5%的白积分(fēn)奖励；可(kě)以获得从推荐同级或同级以下的会员所有(yǒu)销售金额的2.5%的白积分(fēn)奖励；可(kě)获得下線(xiàn)会员所有(yǒu)收益（提成式奖励+嘉奖）的50%白积分(fēn)嘉奖。铂钻会员需要交纳999元，同时获赠99900白积分(fēn)，可(kě)以享受金钻会员所有(yǒu)的权利外，还可(kě)以成為(wèi)联盟商(shāng)家、联盟企业，以及可(kě)参加培训學(xué)习、購(gòu)买代理(lǐ)权和云联惠公(gōng)司的股权，可(kě)获得以下业绩提成奖励：可(kě)以获得从推荐同级或同级以下的会员所有(yǒu)消费金额的5%的白积分(fēn)奖励；可(kě)以获得从推荐同级或同级以下的会员所有(yǒu)销售金额的2.5%的白积分(fēn)奖励；推荐代理(lǐ)或者推荐会员升级时，推荐人可(kě)获得代理(lǐ)费或会员费20%现金奖励；可(kě)获得下線(xiàn)会员所有(yǒu)收益（提成式奖励+嘉奖）的50%白积分(fēn)嘉奖；获得推荐代理(lǐ)的股权奖励。
為(wèi)鼓励发展会员，云联惠公(gōng)司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分(fēn)奖励制度：“提成”是指上線(xiàn)可(kě)以获得与其直接下線(xiàn)单筆(bǐ)消费金额5%的提成或者单筆(bǐ)销售金额2.5%对等的白积分(fēn)奖励；“嘉奖”是指上線(xiàn)可(kě)以获得其直接下線(xiàn)所有(yǒu)白积分(fēn)“层级计酬”收益50%的白积分(fēn)，而且每往上一个层级按50%逐层递减，系统设置当分(fēn)配收益少于0.001积分(fēn)就停止计算。当交易完成，推荐人与被推荐人在平台系统上形成层层计酬的关系。当云联惠会员在平台上每发生一筆(bǐ)商(shāng)品交易行為(wèi)时，在云联商(shāng)城平台对商(shāng)家会员和消费者会员进行100%消费全返的同时，还对消费者会员的上線(xiàn)会员（推荐人）赠予该筆(bǐ)交易额的5%白积分(fēn)提成，对商(shāng)家会员的上線(xiàn)会员（推荐人）赠予该筆(bǐ)交易额的2.5%白积分(fēn)提成，商(shāng)家会员及消费者会员的间接上線(xiàn)会员可(kě)以得到其下線(xiàn)会员在本次消费交易中(zhōng)获得的白积分(fēn)奖励总额的50%作(zuò)為(wèi)消费嘉奖，再往上按照同样的嘉奖规则逐层递减50%计算消费嘉奖白积分(fēn)，不限层级，直至层层计提的白积分(fēn)嘉奖小(xiǎo)于0.001白积分(fēn)时停止。同时商(shāng)家所属的代理(lǐ)公(gōng)司及其上線(xiàn)各个行政區(qū)域层级的代理(lǐ)公(gōng)司（共八级）可(kě)根据所属區(qū)域及级别，以商(shāng)家所发生的销售额所对应的白积分(fēn)计入代理(lǐ)公(gōng)司的业绩作(zuò)為(wèi)代理(lǐ)公(gōng)司按照“统一管理(lǐ)奖励”比例（5‰—2%）在各级代理(lǐ)公(gōng)司中(zhōng)进行业绩提成。当云联惠公(gōng)司普通会员升级為(wèi)金钻会员及以上级别会员时，升级会员可(kě)获得与缴纳费用(yòng)对等的“全返白积分(fēn)”，而其直接上線(xiàn)（推荐人）可(kě)获得升级费用(yòng)20%的一次性现金奖励和5%的白积分(fēn)奖励（视同消费），再往上每一个层级则按50%递减计提“嘉奖白积分(fēn)”。只要某一个会员有(yǒu)消费交易，其上線(xiàn)们所获得的白积分(fēn)嘉奖均以此类推，并根据上述积分(fēn)转换的规则获利。
云联惠会员在平台上的消费可(kě)分(fēn)為(wèi)線(xiàn)下交易及線(xiàn)上交易两种，在云联商(shāng)城平台上體(tǐ)现為(wèi)商(shāng)城订单及線(xiàn)下收银订单两种。線(xiàn)上交易，商(shāng)家须先通过第三方支付平台、平台商(shāng)家会员ID账户里的红积分(fēn)或预付款账户支付交易金额的16%给云联惠公(gōng)司作(zuò)為(wèi)创业共享金，平台数据系统自动生成各账户金额变动记录。以商(shāng)家会员销售10000元商(shāng)品為(wèi)例，即商(shāng)家会员通过预存款账户或红积分(fēn)支付交易金额的16%即1600元上交云联惠公(gōng)司作(zuò)為(wèi)创业共享金，云联惠公(gōng)司在云联商(shāng)城上进行充值确认，商(shāng)家就可(kě)以获得1600×100=160000白积分(fēn)和1600×625=1000000库存积分(fēn)，当消费者将货款10000元支付给云联惠公(gōng)司，商(shāng)家会员实现销售时，商(shāng)家会将1000000库存积分(fēn)上传给平台转化成1000000白积分(fēn)存入消费者的会员ID账户里，云联惠公(gōng)司将货款支付给商(shāng)家，商(shāng)家收到货款时，平台数据系统增加交易账户金额，商(shāng)品交易结束时，商(shāng)家会员可(kě)获得等值于上交创业共享金1600元对应的160000白积分(fēn)，商(shāng)家会员ID账户里的白积分(fēn)按照每天0.05%左右的速率转换成红积分(fēn)，而消费者会员可(kě)获得等值于商(shāng)品交易消费额10000元对应的1000000白积分(fēn)，消费者会员ID账户里的白积分(fēn)按照每天0.05%左右的速率转换成红积分(fēn)。同时，云联商(shāng)城平台给予商(shāng)家会员及消费者会员的上線(xiàn)会员白积分(fēn)消费奖励和白积分(fēn)消费嘉奖，具(jù)體(tǐ)计算规则：商(shāng)家上線(xiàn)会员可(kě)获得销售交易额的2.5%的白积分(fēn)奖励即25000白积分(fēn)，间接上線(xiàn)可(kě)获得其下線(xiàn)会员在本次交易中(zhōng)获得的平台返还白积分(fēn)的50%嘉奖，即25000*50%=12500白积分(fēn)，逐层按50%递减进行层层计提，直至白积分(fēn)消费嘉奖计提到0.001白积分(fēn)止；消费者会员的上線(xiàn)会员可(kě)获得本次交易消费者会员获得的1000000白积分(fēn)的5%的白积分(fēn)提成奖励即50000白积分(fēn)提成奖励，间接上線(xiàn)可(kě)获得其下線(xiàn)会员在本次交易中(zhōng)获得的平台返还白积分(fēn)的50%嘉奖，即50000*50%=25000白积分(fēn)的消费嘉奖，再往上层级按50%递减进行层层计提，直至白积分(fēn)消费嘉奖计提到0.001白积分(fēn)止。如果是線(xiàn)下交易，消费者会员在線(xiàn)下加盟实體(tǐ)店(diàn)消费时，通过现金支付消费款项，系统将根据商(shāng)家录入消费情况，将商(shāng)家的库存积分(fēn)转化成等额白积分(fēn)存至消费用(yòng)户，即消费会员获得100%交易额等额白积分(fēn)。消费者直接付款给商(shāng)家，商(shāng)家直接交付货物(wù)给消费者，商(shāng)家仍需通过预付款账户或红积分(fēn)充值库存积分(fēn)，即向云联惠公(gōng)司上交货款16%的资金作(zuò)為(wèi)创业共享金，并获得等值于充值额的白积分(fēn)，平台数据系统自动生成账户金额变动记录。云联惠公(gōng)司对共享金到账情况进行充值确认，平台赠予商(shāng)家会员等值交易额的库存积分(fēn)及等值充值额的白积分(fēn)，商(shāng)家会员可(kě)在云联商(shāng)城平台上申请購(gòu)买并给予消费者等值于货值的纸质(zhì)的“云联惠白积分(fēn)券”，消费者通过白积分(fēn)券的账号和验证码将白积分(fēn)打入自己的平台会员ID账户即可(kě)获得等值于货款价值相应的白积分(fēn)。商(shāng)家也可(kě)以通过后台直接将白积分(fēn)打到消费者的ID账户上而不再给白积分(fēn)券。商(shāng)家的库存积分(fēn)或者积分(fēn)券不够时需充值購(gòu)买。
云联商(shāng)城系统以10000白积分(fēn)作(zuò)為(wèi)一个转换计量单元参与红积分(fēn)的转换，不满一个计量单位不参与红积分(fēn)的转换，云联商(shāng)城平台系统每天会自动将每个会员ID账户里的白积分(fēn)以每天万分(fēn)之5左右的速率转换為(wèi)红积分(fēn)（低于一个计量单元则不参与转换），红积分(fēn)可(kě)以直接用(yòng)于在云联商(shāng)城消费或者兑换成现金提现。会员ID账户累计超过10000红积分(fēn)（等值于100元）才可(kě)以提现，提现时云联商(shāng)城扣除13%的综合费用(yòng)（10%的税费和3%的手续费）。只要云联商(shāng)城网站正常运作(zuò)，白积分(fēn)每天都会根据上述规则自动返还，直到接近全返。
云联惠公(gōng)司按照行政區(qū)域和行业类别设置了代理(lǐ)公(gōng)司制度，在缴纳代理(lǐ)费成為(wèi)代理(lǐ)后发展商(shāng)家就能(néng)够获得在其代理(lǐ)區(qū)域、行业内所有(yǒu)交易额5‰至2%不等的业绩提成，促成新(xīn)代理(lǐ)的可(kě)获得促成奖励。代理(lǐ)公(gōng)司的代理(lǐ)分(fēn)為(wèi)GP（参与公(gōng)司管理(lǐ)的股东）和LP（不参与管理(lǐ)的股东）两个级别，不同行政區(qū)域的代理(lǐ)公(gōng)司对代理(lǐ)数量（包括GP和LP）有(yǒu)不同的要求。成為(wèi)代理(lǐ)必须是铂钻会员，而且要缴纳几万元到几十万元不等的代理(lǐ)费（计算时，需先算出一个LP基准值，再根据该基准值上浮或下调，计算出某一具(jù)體(tǐ)代理(lǐ)公(gōng)司的LP代理(lǐ)费，之后再根据该LP的代理(lǐ)费，计算各个职位GP的代理(lǐ)费：董事長(cháng)的代理(lǐ)费是LP的5倍，总经理(lǐ)的代理(lǐ)费是LP的4倍，最低一级的GP代理(lǐ)费是LP的2倍）。云联惠公(gōng)司设置了“统一管理(lǐ)奖励”，即不同级别的代理(lǐ)公(gōng)司每年可(kě)以分(fēn)到其行政區(qū)域内总销售营业额相应比例（5‰—20‰）的白积分(fēn)管理(lǐ)奖励。
2017年8月29日，广州市公(gōng)安(ān)局依法对云联惠公(gōng)司黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查，代号“8·29专案”。至2018年5月8日案发，云联惠公(gōng)司存在有(yǒu)效会员8962017个，其中(zhōng)普通会员7691704个，金钻会员182030个，铂钻会员1088283个。会员之间因推荐与被推荐的关系形成上下線(xiàn)的层级关系进而形成金字塔式的层级架构119层；云联惠公(gōng)司按地理(lǐ)區(qū)域设定了代理(lǐ)公(gōng)司，一共分(fēn)為(wèi)八级，共有(yǒu)1532个代理(lǐ)公(gōng)司，其中(zhōng)購(gòu)买了“GP”的会员有(yǒu)36775个，購(gòu)买了“LP”的会员有(yǒu)103256个。
2015年6月21日，被告人田長(cháng)海经朋友何某1（另案处理(lǐ)）推荐注册成為(wèi)云联惠普通会员，后升级為(wèi)铂钻会员，并一同前往云联惠公(gōng)司广州总部考察其运作(zuò)模式。其后，田長(cháng)海依托自己经营的“养生堂”足浴店(diàn)、恩施顶天立地实业有(yǒu)限公(gōng)司等，将“消费全返”模式以口口相传、发微信朋友圈、印制推广二维码等手段进行宣传，吸引进店(diàn)消费者扫码注册成為(wèi)其下線(xiàn)会员，胡某1就是其直接推荐发展的铂钻会员之一。同时将其父亲田某2、母亲张某1、儿子田某3的身份信息注册升级為(wèi)铂钻会员，逐级安(ān)放发展下線(xiàn)。
2015年7月，田長(cháng)海以48万元的价格購(gòu)买了云联惠公(gōng)司湖(hú)北省一级代理(lǐ)公(gōng)司总经理(lǐ)职位。
2016年8月，被告人田長(cháng)海在恩施市注册成立裸購(gòu)公(gōng)司，胡某1任法定代表人，田長(cháng)海是控股股东。為(wèi)求发展，于2016年10月将裸購(gòu)公(gōng)司迁往武汉市，变更法定代表人為(wèi)田長(cháng)海，并先后搭建“裸購(gòu)商(shāng)场”、“云联美購(gòu)”网络销售平台及技(jì )术维护团队。2017年7月19日，田長(cháng)海与云联惠公(gōng)司签订了协议，裸購(gòu)公(gōng)司成為(wèi)云联惠的联盟企业，将“云联美購(gòu)”与云联惠公(gōng)司的“云联商(shāng)城”后台数据对接，借助云联惠公(gōng)司的运营模式对外宣传云联美購(gòu)商(shāng)城的商(shāng)品。同时帮云联惠公(gōng)司推广运营模式以及帮他(tā)们发展会员。云联美購(gòu)会员在云联美購(gòu)商(shāng)城上消费，可(kě)以从云联惠公(gōng)司获得积分(fēn)。田長(cháng)海以其本人及胡某1的身份信息分(fēn)别在云联商(shāng)務(wù)大系统中(zhōng)注册了“云联美購(gòu)”“云联美購(gòu)1”“云联美購(gòu)2”“云联美購(gòu)88”“云联美購(gòu)888”五个云联惠铂钻会员号，用(yòng)于向云联惠公(gōng)司交纳创业共享金并向某4美購(gòu)会员返还云联惠公(gōng)司积分(fēn)。裸購(gòu)公(gōng)司于2016年12月、云联美購(gòu)公(gōng)司于2017年9月26日在华天酒店(diàn)等地召开云联美購(gòu)公(gōng)司合伙人招募会，云联惠公(gōng)司副董事長(cháng)许某2出席会议。会上，田長(cháng)海宣传云联惠公(gōng)司经营模式，宣传裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)商(shāng)城并招募云联美購(gòu)公(gōng)司股东，出售分(fēn)红股权与代理(lǐ)权。田長(cháng)海借“消费全返”模式不断扩大该云联美購(gòu)購(gòu)物(wù)平台消费者注册成為(wèi)云联惠会员的规模，云联美購(gòu)商(shāng)城的营销业绩也迅速增長(cháng)。
被告人田長(cháng)海因经营云联美購(gòu)商(shāng)城业绩突出，深得云联惠公(gōng)司青睐，2017年12月22日，云联惠公(gōng)司任命田長(cháng)海為(wèi)云联商(shāng)城运营总裁，全面负责商(shāng)城日常运营及监管工(gōng)作(zuò)。同时由其接管云联惠公(gōng)司原商(shāng)城运营部人员，重新(xīn)组建团队。云联惠公(gōng)司收購(gòu)裸購(gòu)公(gōng)司30%股权，并享有(yǒu)其所持公(gōng)司30%的股东权利及分(fēn)红权益。在此基础上，云联惠公(gōng)司与裸購(gòu)公(gōng)司运营的云联美購(gòu)项目展开全面合作(zuò)，进行资源整合。
经鉴定，截止2018年5月8日云联惠公(gōng)司被公(gōng)安(ān)机关查封时，被告人田長(cháng)海在整个云联惠传销网络推荐关系中(zhōng)处于第37层，下線(xiàn)层级有(yǒu)39层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)285人，下線(xiàn)总人数有(yǒu)58095人；田長(cháng)海及其下線(xiàn)58095位会员ID累计充值購(gòu)买库存积分(fēn)312190068.80元；田長(cháng)海从其控制的九个云联惠会员账号中(zhōng)的八个，即ID為(wèi)“田長(cháng)海”、ID為(wèi)“云联美購(gòu)”、ID為(wèi)“云联美購(gòu)1”、ID為(wèi)“云联美購(gòu)2”、ID為(wèi)“云联美購(gòu)88”、ID為(wèi)“张某1”、ID為(wèi)“田某2”、ID為(wèi)“田某388”绑定的银行账户中(zhōng)累计提现金额為(wèi)4748226.37元。
还查明，被告人田長(cháng)海于2018年5月19日主动到咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局经济犯罪侦查大队投案。
另查明，在本案侦查期间，侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局已依法冻结下列银行账户或基金账户：⑴在咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局、广州市公(gōng)安(ān)局后轮候冻结云联惠公(gōng)司在招商(shāng)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州锦城大厦支行开户账号為(wèi)12×××02的银行账户，该账户存款余额：134662613.60元；⑵冻结云联惠公(gōng)司招商(shāng)银行账号為(wèi)12×××02银行账户持仓的招商(shāng)基金“招商(shāng)招禧宝A”（基金账号：17×××28），截止2018年7月2日基金市值197109012.91元；⑶在咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局、湖(hú)南省宜章县人民(mín)法院、广州市公(gōng)安(ān)局后轮候冻结云联惠公(gōng)司在中(zhōng)國(guó)农业银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州南沙政務(wù)中(zhōng)心支行开户账号為(wèi)44×××66的银行账户，余额：208610023.84元；⑷冻结田長(cháng)海之弟(dì)张某10在中(zhōng)國(guó)建设银行恩施叶挺路支行开户账号為(wèi)62×××73的银行卡，冻结金额7076853.84元；⑸冻结田長(cháng)海在交通银行武汉积玉桥支行开户的账号為(wèi)62×××26的银行账户，冻结金额：175392.39元。
上述审理(lǐ)查明的事实，有(yǒu)以下经过庭审举证、质(zhì)证的证据予以证实，足以认定：
一、鉴定意见
（一）广东鑫证司法鉴定所穗司鉴18010180900801号鉴定意见书，证实：
1、“云联惠”系统的会员一共存在有(yǒu)效的会员為(wèi)8962017个，其中(zhōng)普通会员7691704个，金钻会员182030个，铂钻会员1088283个；会员之间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成上下線(xiàn)的层级关系，并根据这种上下線(xiàn)的关系整个“云联惠”系统的会员形成金字塔式的层级架构，一共有(yǒu)119层。
2、“云联惠”系统设有(yǒu)积分(fēn)账户和资金账户，分(fēn)别為(wèi)：库存积分(fēn)账户、白积分(fēn)账户、红积分(fēn)账户、预付款账户、交易账户、创业账户和服務(wù)费账户。通过不同类型的账户管理(lǐ)不同的积分(fēn)和资金，同时该系统具(jù)有(yǒu)资金充值和提现的功能(néng)，从而实现了各种积分(fēn)和资金之间按一定比例（资金（单位為(wèi)元）与积分(fēn)的比例為(wèi)1：100）进行转换和兑换的功能(néng)，具(jù)體(tǐ)如下：
2.1、会员可(kě)以对预付款账户进行充值，预付款账户可(kě)以用(yòng)于購(gòu)买库存积分(fēn)和消费；
2.2只要是金钻或铂钻的会员就可(kě)以購(gòu)买库存积分(fēn)，1元等于625库存积分(fēn)。会员销售时须具(jù)有(yǒu)与销售额等额以上的库存积分(fēn)，会员消费时会扣除卖家会员的库存积分(fēn)，而相对应买家会员则获得等价的白积分(fēn)，从而实现消费全返；
2.3、白积分(fēn)与资金（单位為(wèi)元）的比例為(wèi)100：1，白积分(fēn)账户每天按一定的比例转换成红积分(fēn)（白积分(fēn)余额不能(néng)小(xiǎo)于10000），即单元权重返还积分(fēn)，其转换计算公(gōng)式如下：
（prev_not_return+today_total_point*w2r_rate1）xw2r_rate2，4个参数中(zhōng)“prev_not_return”和“today_total_point”是系统自动运行计算的结果，而“w2r_rate1”和“w2r_rate2”在“云联商(shāng)业大系统”的管理(lǐ)后台中(zhōng)是可(kě)以手动设置的。单元权重返还积分(fēn)最大值為(wèi)“5.136”，最小(xiǎo)值為(wèi)“4.882”，其平均值為(wèi)“4.982”，即每天红积分(fēn)返还率平均為(wèi)4.982?；
2.4、红积分(fēn)可(kě)以兑换成创业账户资金，購(gòu)买库存积分(fēn)或者消费，但需要扣除10%的税费；
2.5、创业账户接收由红积分(fēn)兑换的资金和系统给予会员奖励的现金；可(kě)以提现，但余额须大于等于100元，可(kě)以转出至预付款账户，提现和转出都要扣除3%的税费；
2.6、交易账户主要是商(shāng)家会员在商(shāng)城订单交易时进行分(fēn)账，可(kě)以转到预付款账户，可(kě)以提现，但余额须大于等于100元，提现不扣除税费；
2.7、服務(wù)费账户主要用(yòng)来记录会员交易时系统所扣除的10%或3%的税费；
根据后台数据库分(fēn)析，对系统中(zhōng)的8962017个会员的积分(fēn)账户和资金账户的余额进行累计（截止2018年5月8日）：库存积分(fēn)余额為(wèi)524638432895.78,红积分(fēn)余额為(wèi)149401782366.60,白积分(fēn)余额為(wèi)43276721420591.90,交易账户余额為(wèi)7315911.44元,服務(wù)账户余额為(wèi)4158824855.23元，创业账户余额為(wèi)75886040.54元，预付款账户余额為(wèi)100128533.32元；
3、“云联惠”系统根据会员升级进行积分(fēn)返，升级金钻缴费99.9元，返还9990白积分(fēn)；升级铂钻缴费999元，返还99900白积分(fēn)。
4、“云联惠”系统在会员升级时，其直接推荐人获得所缴升级会员费的20%作(zuò)為(wèi)现金奖励，并根据会员的推荐关系进行层层计算提成（奖励）和嘉奖，在2018年1月2日（含当日）前，积分(fēn)提成（奖励）、嘉奖不限层级层层计算，直至积分(fēn)為(wèi)0.001為(wèi)止，从2018年1月3日起，只计算3层（1层奖励2层嘉奖）。
5、消费会员进行消费时，“云联惠”系统会扣除销售会员该筆(bǐ)销售金额16%等值的库存积分(fēn)，如库存积分(fēn)余额不足，则不能(néng)进行销售，需向“云联惠”購(gòu)买足额的库存积分(fēn)，“云联惠”将这些库存积分(fēn)扣除后转化為(wèi)消费会员的白积分(fēn)，从而实现会员在“云联惠”消费时积分(fēn)全返。
6、“云联惠”系统在会员进行消费某销售时，根据会员的推荐关系进行不限层级层层计算提成（奖励）和嘉奖，直至积分(fēn)為(wèi)0.001。
7、“云联惠”系统在铂钻会员購(gòu)买代理(lǐ)时，存在积分(fēn)返还，并根据会员的推荐关系进行提成（奖励）和嘉奖；在2018年1月12日（含当日）前，积分(fēn)提成（奖励）、嘉奖不限层级层层计算，直至白积分(fēn)為(wèi)0.001為(wèi)止，从2018年1月13日起，只计算3层（1层奖励2层嘉奖）。
8、“云联惠”系统按地理(lǐ)區(qū)域设定了代理(lǐ)公(gōng)司，一共分(fēn)為(wèi)八级，并根据不同的等级获得不同的业绩提成。系统一共有(yǒu)1532个代理(lǐ)公(gōng)司，其中(zhōng)購(gòu)买了“GP”的会员有(yǒu)36775个，購(gòu)买了“LP”的会员有(yǒu)103256个。
9、“云联惠”系统存在商(shāng)城和線(xiàn)下两种订单，其中(zhōng)商(shāng)城订单有(yǒu)订单的资金记录、货物(wù)物(wù)流信息和积分(fēn)信息；線(xiàn)下订单只有(yǒu)积分(fēn)信息。
10、“云联惠”系统存在利用(yòng)白积分(fēn)对员工(gōng)进行奖励。
11、在“云联惠”后台数据库中(zhōng)对指定的会员ID进行提取与分(fēn)析，结果如下:
（1）会员ID為(wèi)“云联美購(gòu)”属于铂钻会员，注册时间為(wèi)2016-09-2202:56:36,推荐人ID為(wèi)“田某388”。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第41层,下線(xiàn)层级有(yǒu)4层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)125个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)152个……该会员提现金额為(wèi)96469.20元，到账金额為(wèi)：93575.12元，提现账号:62×××28,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司恩施火車(chē)站支行；提现账号:62×××26,提现支行地址:交通银行股份有(yǒu)限公(gōng)司武汉积玉桥支行。
（2）会员ID為(wèi)“云联美購(gòu)1”属于铂钻会员,注册时间為(wèi)2017-02-0708:14:12，推荐人ID為(wèi)“田某388”。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第41层,下線(xiàn)层级有(yǒu)4层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)1个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)221个……该会员提现金额為(wèi)151930.80元，到账金额為(wèi)：147372.88元，提现账号:62×××28,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司恩施火車(chē)站支行；提现账号:62×××26,提现支行地址:交通银行股份有(yǒu)限公(gōng)司武汉积玉桥支行。
（3）会员ID為(wèi)“云联美購(gòu)2”属于铂钻会员,注册时间為(wèi)2017-05-0723:26:32,推荐人ID為(wèi)“云联美購(gòu)1”。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第42层,下線(xiàn)层级有(yǒu)3层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)1个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)220个……该会员提现金额為(wèi)767368.80元，到账金额為(wèi)：744347.75元，提现账号:62×××81,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)银行恩施机场路支行。
（4）会员ID為(wèi)“云联美購(gòu)88”属于铂钻会员,注册时间為(wèi)2017-05-0723:30:42,推荐人ID為(wèi)“云联美購(gòu)2”。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第43层,下線(xiàn)层级有(yǒu)2层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)208个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)219个……该会员提现金额為(wèi)1880664.50元，到账金额為(wèi)：1827302.34元，提现账号:62×××81,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)银行恩施机场路支行。
（5）会员ID為(wèi)“云联美購(gòu)888”，属于铂钻会员,注册时间為(wèi)2018-03-3003:39:53,推荐人ID為(wèi)“云联美購(gòu)88”。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第44层,下線(xiàn)层级有(yǒu)0层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)0个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)0个……该会员没有(yǒu)提现记录。
（6）会员ID為(wèi)“张某1”的身份证号码為(wèi)：，属于铂钻会员,注册时间為(wèi)2015-08-2821:27:37,推荐人ID為(wèi)“田某2”,地址為(wèi)：燕子乡油坪村2组2号。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第39层,下線(xiàn)层级有(yǒu)25层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)12个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)13504个……该会员提现金额為(wèi)378654.00元，到账金额為(wèi)：368110.89元，提现账号:62×××75,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司恩施火車(chē)站支行。
（7）会员ID為(wèi)“田某2”的身份证号码為(wèi)：，属于铂钻会员，注册时间為(wèi)2015-07-2903:19:22,推荐人ID為(wèi)“田長(cháng)海”,地址為(wèi)：燕子乡油坪村2组。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第38层,下線(xiàn)层级有(yǒu)26层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)1个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)13505个……该会员提现金额為(wèi)127421.00元，到账金额為(wèi)：124045.97元，提现账号:62×××66,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司恩施火車(chē)站支行。
（8）会员ID為(wèi)“田某388”的身份证号码為(wèi)：，属于铂钻会员,注册时间為(wèi)2015-08-3103:26:25,推荐人ID為(wèi)“张某1”,地址為(wèi)：燕子乡油坪村2组2号。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第40层,下線(xiàn)层级有(yǒu)5层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)38个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)419个……该会员提现金额為(wèi)947201.00元，到账金额為(wèi)：919214.57元，提现账号:62×××32,提现支行地址:武汉农村商(shāng)业银行武昌支行。
（9）会员ID為(wèi)“田長(cháng)海”的身份证号码為(wèi)：，属于铂钻会员,注册时间為(wèi)2015-06-2101:48:26,推荐人ID為(wèi)“何某1”,地址為(wèi)：燕子乡邮坪村二组2号。该会员在整个网络推荐关系中(zhōng)处于第37层,下線(xiàn)层级有(yǒu)39层，直接下線(xiàn)人数有(yǒu)285个，下線(xiàn)总人数有(yǒu)58095个……该会员提现金额為(wèi)535762.00元，到账金额為(wèi)：524256.85元，提现账号:62×××65,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)银行；提现账号:62×××28,提现支行地址:中(zhōng)國(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司恩施火車(chē)站支行。
（二）广东诚安(ān)信司法会计鉴定所穗司鉴18010191800153号司法意见书，证实：
1、“田長(cháng)海等9个会员ID”后台数据情况：
按照“田長(cháng)海”、“田某2”、“张某1”、“田某388”、“云联美購(gòu)”、“云联美購(gòu)1”、“云联美購(gòu)2”、“云联美購(gòu)88”、“云联美購(gòu)888”等9个会员ID数据记录：（1）截止2018年5月8日，库存积分(fēn)余额32,467.93元，红积分(fēn)余额94,718.30元，白积分(fēn)余额160,354,109.45元，交易账户余额106,042.95元，服務(wù)账户余额1,733,005.72元，创业账户余额200.37元，预付款账户余额10.95元；（2）2014年3月9日至2018年5月8日，库存积分(fēn)充值購(gòu)买等29,333,669.55元，红积分(fēn)消费兑现等17,385,456.99元，活动奖励0.00元，推荐奖促成奖励等4,646.00元，服務(wù)费1,769,841.04元，提现金额4,748,226.37元。
上述9个会员ID：（1）2014年3月9日至2018年5月8日，累计预付款账户余额10.95元，库存积分(fēn)充值購(gòu)买等29,333,669.55元，合计29,333,680.50元；（2）红积分(fēn)消费兑现17,385,456.99元，推荐奖促成奖励4,646.00元，合计17,390,102.99元。
2、“田長(cháng)海等9个会员ID”推荐关系网络的后台数据情况：
以“田長(cháng)海等9个会员ID”的“田長(cháng)海”為(wèi)顶点形成推荐关系网络中(zhōng)，该会员及其下線(xiàn)会员ID，累计库存积分(fēn)余额334,345.64元，红积分(fēn)余额8,373,427.67元，白积分(fēn)余额2,734,918,709.77元，交易账户余额113,815.56元，服務(wù)账户余额26,920,012.74元，创业账户余额375,330.58元，预付款账户余额216,926.76元，2014年3月9日至2018年5月8日期间，该会员及其下線(xiàn)58095位会员ID累计库存积分(fēn)充值購(gòu)买等312,190,068.80元。
（二）书证
1、本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局向广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队调取的“8.29专案”全國(guó)收网部署会议材料，证实：2017年8月29日，广州市公(gōng)安(ān)局依法对云联惠公(gōng)司黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查，代号“8·29专案”。该会议材料共九部分(fēn)，对“8·29专案”的基本案情、云联惠公(gōng)司开发的云联商(shāng)业大系统运作(zuò)模式进行了介绍，对已收集的主要证据、专案数据运用(yòng)说明及操作(zuò)指引等进行了详细说明。
2、鹤峰县公(gōng)安(ān)局受案登记表、恩施州公(gōng)安(ān)局、湖(hú)北省公(gōng)安(ān)厅相关密件、立案决定书，证实鹤峰县公(gōng)安(ān)局依据上级公(gōng)安(ān)机关的指令，于2018年5月15日，对“8·29”特大传销案一级打击对象田長(cháng)海立案侦查。
2、咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局立案决定书、拘留证、移送案件通知书，证实咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局于2017年3月7日对云联惠公(gōng)司立案侦查，于2018年5月19日对田長(cháng)海刑事拘留并羁押于咸安(ān)區(qū)看守所，于2018年5月31日将案件移送鹤峰县公(gōng)安(ān)局管辖。
3、鹤峰县公(gōng)安(ān)局拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等，证实田長(cháng)海于2018年6月1日被鹤峰县公(gōng)安(ān)局刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕并羁押于鹤峰县看守所。
4、本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局向广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队调取的田長(cháng)海、何某1、李某7与云联惠公(gōng)司签订的《广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司云联商(shāng)務(wù)大系统会员代理(lǐ)协议书》、《转让协议》及附件等，证实：2015年6月，田長(cháng)海斥资48万元（首付保证金10万元），与云联惠公(gōng)司签订云联商(shāng)務(wù)大系统会员代理(lǐ)协议，认購(gòu)云联惠公(gōng)司湖(hú)北地區(qū)的一级代理(lǐ)（田長(cháng)海任总经理(lǐ)），积极参与云联惠公(gōng)司组织、领导的传销活动。
5、裸購(gòu)公(gōng)司工(gōng)商(shāng)资料、云联美購(gòu)公(gōng)司工(gōng)商(shāng)资料，证实了裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)公(gōng)司设立、变更等情况，裸購(gòu)公(gōng)司法定代表人田長(cháng)海，云联美購(gòu)公(gōng)司法定代表人胡某1，两家公(gōng)司实际均由田長(cháng)海控股掌控。
6、云联惠公(gōng)司、裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)公(gōng)司、裸購(gòu)公(gōng)司苏州分(fēn)公(gōng)司企业信息公(gōng)示报告，证实四家公(gōng)司的相关信息均已由國(guó)家企业信息公(gōng)示系统公(gōng)示。
7、武汉华天大酒店(diàn)会议记录、本案侦查人员在互联网上下载的相关文(wén)字、图片资料，证实：裸購(gòu)公(gōng)司于2016年12月、云联美購(gòu)公(gōng)司于2017年9月26日在华天酒店(diàn)召开云联美購(gòu)公(gōng)司合伙人招募会，宣传云联惠公(gōng)司经营模式，宣传裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)商(shāng)城并招募云联美購(gòu)公(gōng)司股东，云联惠公(gōng)司副董事長(cháng)许某2出席会议。
8、本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局向广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队调取的广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司《关于田長(cháng)海同志(zhì)的任命通知》（云联國(guó)骥发〔2017〕44号）、《关于与湖(hú)北裸購(gòu)网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限责任公(gōng)司达成投资合作(zuò)关系的公(gōng)告》（云联國(guó)骥发〔2017〕45号），证实：2017年12月22日，云联惠公(gōng)司任命田長(cháng)海為(wèi)云联商(shāng)城运营总裁，全面负责商(shāng)城日常运营及监管工(gōng)作(zuò)。同时由其接管云联惠公(gōng)司原商(shāng)城运营部人员，重新(xīn)组建团队。云联惠公(gōng)司将收購(gòu)裸購(gòu)公(gōng)司30%股权，并享有(yǒu)其所持公(gōng)司30%的股东权利及分(fēn)红权益。在此基础上，云联惠公(gōng)司将与裸購(gòu)公(gōng)司运营的“云联美購(gòu)”项目展开全面合作(zuò)，进行资源整合。
9、本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局向广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队调取的云联惠公(gōng)司会议记录、会议签到表，证实：田長(cháng)海于2018年4月16日在云联惠公(gōng)司参加每周行政例会，并在会议签到表上签到。
10、本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局向广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队调取的云联惠公(gōng)司在鹤峰县发展的GPLP、联盟商(shāng)家、联盟企业花(huā)名(míng)册及签订的《广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司云联商(shāng)业大系统会员代理(lǐ)协议书》等，证实：田長(cháng)海的部分(fēn)湖(hú)北省鹤峰县云联惠公(gōng)司下線(xiàn)会员如杜邦等人通过与云联惠公(gōng)司签订协议并缴纳代理(lǐ)费，成為(wèi)云联惠公(gōng)司的七级代理(lǐ)、联盟企业、联盟商(shāng)家。
11、裸購(gòu)公(gōng)司营业执照、加盟投资协议书、前海股权交易中(zhōng)心挂牌企业牌匾、产(chǎn)品鉴定师承诺书、收据、云联美購(gòu)分(fēn)红权证，证实了邹某、胡某2、张某3、朱某2、张某4、邓某、李某3、李某4、黄某2、陶某及陶某代办(bàn)的郑某、陈某3等人購(gòu)买裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)公(gōng)司分(fēn)红股权的事实。
12、本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局在广州市公(gōng)安(ān)局预审监管支队调取的云联惠公(gōng)司银行账户及对账户采取查封、冻结措施的相关资料，证实：下列账户是云联惠公(gōng)司进行组织、领导传销活动使用(yòng)及用(yòng)于理(lǐ)财的账户：⑴开户行為(wèi)招商(shāng)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州锦城大厦支行、账号為(wèi)12×××02的账户，该账户持仓“招商(shāng)招禧宝A”基金，且于2017年4月24日被咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局以“温分(fēn)公(gōng)（经）冻财字[2017]A0092号”冻结文(wén)书冻结；⑵开户行為(wèi)中(zhōng)國(guó)农业银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州南沙政務(wù)中(zhōng)心支行、账号為(wèi)44×××66的账户，于2017年4月21日被咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局冻结6569173.02元、于2017年7月5日被衡阳市工(gōng)商(shāng)行政管理(lǐ)局冻结（无金额）、于2017年8月10被湖(hú)南省宜章县人民(mín)法院冻结（无金额）；⑶开户行為(wèi)中(zhōng)國(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州东圃支行、账号為(wèi)44×××74的账户，该账户绑定有(yǒu)“乾元-日积利”、“粤财信托-稳盈1号集合信托”1.51亿理(lǐ)财产(chǎn)品，且该账户于2017年8月30日被滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局以“滨城公(gōng)（经）冻财[2017]12592号”冻结文(wén)书冻结150703491.95元；⑷开户行為(wèi)中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州东圃支行（账号為(wèi)：36×××89）的账户，该账号于2017年4月21日被咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局以“温分(fēn)公(gōng)（经）冻财字[2017]A0045号”冻结文(wén)书冻结。
13、中(zhōng)國(guó)建设银行恩施火車(chē)站支行开户的户名(míng)田長(cháng)海、卡号62×××28银行卡，交通银行武汉积玉桥支行开户的户名(míng)田長(cháng)海、卡号62×××26银行卡，中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)银行恩施机场路支行开户的户名(míng)胡某1、卡号62×××81银行卡及兴业银行广州番禺支行开户的户名(míng)广东云联惠网络科(kē)技(jì )限公(gōng)司、账号39×××21账户，上海浦东发展银行广州分(fēn)行开户的户名(míng)广东云联惠网络科(kē)技(jì )限公(gōng)司、账号82×××26账户、广州银行南岸支行开户的户名(míng)广东云联惠网络科(kē)技(jì )限公(gōng)司、账号80×××88账户等账户的开户资料、交易明细，证实了田長(cháng)海作(zuò)為(wèi)云联惠公(gōng)司的联盟商(shāng)家向云联惠公(gōng)司上交“创业共享金”，購(gòu)买库存积分(fēn)等转款的相关情况。
中(zhōng)國(guó)建设银行恩施火車(chē)站支行开户的户名(míng)田長(cháng)海、卡号62×××28银行卡，交通银行武汉积玉桥支行开户的户名(míng)田長(cháng)海、卡号62×××26银行卡，中(zhōng)國(guó)建设银行恩施火車(chē)站支行开户的户名(míng)田某2、卡号62×××66的银行卡，中(zhōng)國(guó)建设银行恩施火車(chē)站支行开户的户名(míng)张某1、卡号62×××75的银行卡，武汉农村商(shāng)业银行武昌支行开户的户名(míng)田继宇、卡号62×××32的银行卡，中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)银行恩施机场路支行开户的户名(míng)胡某1、卡号62×××81银行卡开户信息、交易明细，证实了田長(cháng)海个人及其掌控的共9个云联惠会员ID自2014年3月9日至2018年5月8日，在云联商(shāng)務(wù)大系统提现情况，印证了广东诚安(ān)信司法会计鉴定所穗司鉴18010191800153号司法意见书载明的田長(cháng)海控制的9个会员ID提现4748226.37元的鉴定意见。
15、户名(míng)裸購(gòu)公(gōng)司、账号32×××48的账户、招商(shāng)银行北京支行开户的户名(míng)北京天河水科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、账号11×××01的账户、户名(míng)吴某5、卡号62×××69、卡号62×××95的银行卡、户名(míng)张某10、卡号62×××73的银行卡开户资料、交易明细，证实了田長(cháng)海个人及裸購(gòu)公(gōng)司资金的相关流向，⑴2018年5月，裸購(gòu)公(gōng)司给吴某5转款5次共4340000元。⑵吴某5于2018年5月16日、5月17日给张某10转款1590000元、400000元，共计1990000元。
16、户名(míng)田長(cháng)海、卡号62×××95的银行卡、户名(míng)云联美購(gòu)公(gōng)司，账号42×××14的账户，户名(míng)為(wèi)恩施顶天立地实业有(yǒu)限公(gōng)司、账号42×××68的账户，户名(míng)吴某5、建设银行卡号62×××95的银行卡、户名(míng)张某10、卡号62×××73的银行卡开户信息、交易明细，证实：⑴2018年5月14日，田長(cháng)海个人5次给张某10转款金额计895800元。⑵2018年5月17日，云联美購(gòu)公(gōng)司2次给张某10转款金额计500000元。⑶2018年5月14日、5月15日，恩施顶天立地实业有(yǒu)限公(gōng)司13次向张某10转款金额计3649000元。⑷吴某5于2018年5月16日、5月17日给张某10转款1590000元、400000元，共计1990000元。前述田長(cháng)海、云联美購(gòu)公(gōng)司、恩施顶天立地公(gōng)司、吴某5共计给张某10转款7034800元。
17、北京天河水科(kē)技(jì )有(yǒu)限有(yǒu)限公(gōng)司章程、租赁合同等，证实天河水公(gōng)司运行的相关情况。
18、胡某1、刘某2、唐某1签名(míng)捺印的关于财務(wù)電(diàn)脑丢失及备份财務(wù)账的情况说明，唐某1、刘某2承诺提交给侦查机关的账務(wù)资料客观真实的承诺书、接受证据清单、备份光盘文(wén)件目录，证实了以下事实:⑴2018年5月8日，云联惠公(gōng)司被查处后，裸購(gòu)公(gōng)司云联美購(gòu)人事部通知公(gōng)司所有(yǒu)员工(gōng)暂时不上班，出纳唐某1自5月9日就没去上班，但5月9日至19日仍有(yǒu)部分(fēn)员工(gōng)到公(gōng)司办(bàn)公(gōng)场所，无人管理(lǐ)，较為(wèi)混乱。5月19日咸宁市公(gōng)安(ān)局查封公(gōng)司。6月初左右，因胡某1准备离开武汉回恩施，随即将公(gōng)司所有(yǒu)電(diàn)脑主机搬至财務(wù)室存放。6月10日，鹤峰县公(gōng)安(ān)局经侦大队通知胡某1到公(gōng)司后，要求提交财務(wù)主管刘某2、出纳唐某1使用(yòng)的電(diàn)脑主机时，在公(gōng)司财務(wù)室存放的電(diàn)脑主机中(zhōng)未发现财務(wù)主管刘某2、出纳唐某1使用(yòng)的電(diàn)脑主机，具(jù)體(tǐ)原因不详。财務(wù)主管刘某2备份有(yǒu)裸購(gòu)公(gōng)司财務(wù)账；胡某1备份有(yǒu)云联美購(gòu)公(gōng)司的财務(wù)账；出纳唐某1备份有(yǒu)部分(fēn)裸購(gòu)公(gōng)司财務(wù)相关资料，刘某2和唐某1将自己备份的财務(wù)账及财務(wù)资料提供给胡某1，胡某1将三人备份财務(wù)账和财務(wù)资料刻录在光盘后主动提交给鹤峰县公(gōng)安(ān)局。提交的财務(wù)账和财務(wù)资料均為(wèi)裸購(gòu)公(gōng)司及云联美購(gòu)公(gōng)司真实的财務(wù)账及财務(wù)相关资料。⑵2018年6月10日，胡某1向公(gōng)安(ān)机关提交光盘1张、光盘内文(wén)件目录2张。
19、鹤公(gōng)（经）冻财字[2018]3号协助冻结财产(chǎn)通知书（回执），证实云联惠公(gōng)司在中(zhōng)國(guó)农业银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州南沙政務(wù)中(zhōng)心支行有(yǒu)银行账户，账号為(wèi)44×××66，账户余额：208610023.84元，该账户资金已被咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局、湖(hú)南省宜章县人民(mín)法院、广州市公(gōng)安(ān)局、鹤峰县公(gōng)安(ān)局依次轮候冻结。
20、鹤公(gōng)（经）冻财字[2018]4号协助冻结财产(chǎn)通知书（回执）、鹤公(gōng)（经）查财字[2018]025号协助查询财产(chǎn)通知书（回执），证实云联惠公(gōng)司在招商(shāng)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州锦城大厦支行有(yǒu)银行账户，账号為(wèi)12×××02，存款余额：134662613.60元，该账户资金已被咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局、广州市公(gōng)安(ān)局、鹤峰县公(gōng)安(ān)局依次轮候冻结。且该账户持仓招商(shāng)基金管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司“招商(shāng)招禧宝A”的基金，基金持仓情况為(wèi)：截止2018年7月2日，基金市值197109012.91元。
21、鹤公(gōng)（经）冻财字[2018]5号协助冻结财产(chǎn)通知书（回执）、鹤公(gōng)（经）查财字[2018]52号协助查询财产(chǎn)通知书，证实云联惠公(gōng)司在招商(shāng)基金管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司有(yǒu)基金账号（基金账号：17×××28），并于2017年7月24日、2017年8月1日分(fēn)别申購(gòu)招商(shāng)招禧宝A（产(chǎn)品代码：004261）产(chǎn)品40000000份、150000000份，截止2018年7月11日持有(yǒu)金额為(wèi)197204606.51份。该基金份额已被本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局全部冻结，冻结时间：2018年7月12日至2019年7月11日。
22、“鹤公(gōng)（经）冻财字[2018]1号”协助冻结财产(chǎn)通知书（回执），证实张某10在中(zhōng)國(guó)建设银行恩施叶挺路支行账号為(wèi)62×××73的账户已被冻结（金额：7076853.84元）。
23、“鹤公(gōng)（经）冻财字[2018]2号”协助冻结财产(chǎn)通知书（回执），证实田長(cháng)海在交通银行武汉积玉桥支行账号為(wèi)62×××26的账户已被冻结，冻结金额：175392.39元，冻结时间：2018年6月25日至2018年12月24日。
24、加盖咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局经济犯罪侦查大队公(gōng)章、刘某6等两名(míng)民(mín)警签字确认的到案经过，证实田長(cháng)海于2018年5月19日主动到咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局经济犯罪侦查大队投案。
（三）证人证言
1、证人林某的证人证言，证实了以下内容：⑴他(tā)于2014年3月入职云联惠公(gōng)司，是公(gōng)司的技(jì )术总监。云联惠公(gōng)司于2014年1月6日在广州黄埔區(qū)注册成立，注册资本10亿元，法定代表人黄某3，实际控制人為(wèi)董事長(cháng)黄某4，公(gōng)司实际办(bàn)公(gōng)地址在广州市海珠區(qū)宸悦路32（G-1）栋。经营范围為(wèi)网络技(jì )术的研究、开发；商(shāng)品信息咨询服務(wù)等。股东為(wèi)广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司、广州泓蚨投资管理(lǐ)中(zhōng)心、广东所罗门实业有(yǒu)限公(gōng)司、广州所罗门汽車(chē)智能(néng)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司，自然人黄某4、黄某3、黄某6。⑵云联惠公(gōng)司主要经营的业務(wù)是第三方電(diàn)商(shāng)平台—云联商(shāng)城。云联商(shāng)城是云联商(shāng)业大系统的构成部分(fēn)，是实现云联消费积分(fēn)返还的平台，商(shāng)城运营部经理(lǐ)是田長(cháng)海。商(shāng)家和消费者必须成為(wèi)云联惠公(gōng)司的会员，商(shāng)家先通过第三方平台转账支付或平台账户里的积分(fēn)或预付款账户支付给云联惠公(gōng)司作(zuò)為(wèi)“创业共享金”，商(shāng)家就会获得与上交的“创业共享金”对应的白积分(fēn)和库存积分(fēn)，消费者与商(shāng)家第一筆(bǐ)交易发生后，商(shāng)家会将交易金额的16%相应的库存积分(fēn)上传给平台转化為(wèi)与交易金额100%对应的白积分(fēn)存入消费者账户中(zhōng)，商(shāng)家可(kě)以得到以相对应的白积分(fēn)。白积分(fēn)约按每天万分(fēn)之五的速率转化為(wèi)红积分(fēn)，每满一万白积分(fēn)作(zuò)為(wèi)一个计量单位转换，红积分(fēn)可(kě)在云联商(shāng)城直接消费或兑换后提现到银行卡，不满100元不能(néng)提现，提现时云联惠公(gōng)司收取13%的费用(yòng)（10%為(wèi)税费，3%是手续费）。转化速率可(kě)以修改，整个公(gōng)司只有(yǒu)他(tā)有(yǒu)权掌握密码并能(néng)进行修改。用(yòng)货币来衡量积分(fēn)价值，1元人民(mín)币等值于100白积分(fēn)，1白积分(fēn)等于1红积分(fēn)，1元人民(mín)币等值于625库存积分(fēn)。⑶登陆云联商(shāng)城网站或APP可(kě)以注册為(wèi)会员，交9.99元、99.99元、999元可(kě)分(fēn)别升级為(wèi)白银会员（后取消）、金钻会员、铂钻会员。会员层级管理(lǐ)、设置消费返还、推荐奖和嘉奖等运作(zuò)模式都是黄某4设计的。云联商(shāng)城对白积分(fēn)嘉奖形成不同层级，其目的是為(wèi)推广市场，激励他(tā)们去推荐人员加入。不同层级的会员，因不同的推荐人进行推荐时产(chǎn)生了隶属关系，收益也不一样，会员名(míng)下会员越多(duō)，获得奖励积分(fēn)也就越多(duō)，收益越大。⑷代理(lǐ)公(gōng)司的GP和LP最大的區(qū)别就是GP参与公(gōng)司的管理(lǐ)，LP不参加公(gōng)司的管理(lǐ)，只是参与了投资。代理(lǐ)公(gōng)司共分(fēn)一至八级，每级的业绩提成比例均不同，代理(lǐ)公(gōng)司落地分(fēn)代理(lǐ)级别必须要有(yǒu)不同数目的董事、总经理(lǐ)、副总经理(lǐ)、讲师、天使等人员配备，如一级代理(lǐ)公(gōng)司必须配备199名(míng)相关人员，以追求代理(lǐ)费收取的最大化。
2、证人何某1的证言，证实了以下内容：⑴他(tā)系恩施市延安(ān)精(jīng)神研究所工(gōng)作(zuò)员，2015年5月26日通过他(tā)人介绍与田長(cháng)海等三人到云联惠公(gōng)司总部培训后注册成会云联惠公(gōng)司铂钻会员，田長(cháng)海是他(tā)的直接下線(xiàn)会员。培训结束后他(tā)出资60万元購(gòu)买5倍GP成為(wèi)云联惠公(gōng)司湖(hú)北地區(qū)的董事長(cháng)，又(yòu)于2016年8月以100万的价格将代理(lǐ)权转让给了李某7。他(tā)个人在云联惠公(gōng)司消费三至四百万元，直接发展会员十多(duō)人并积极推广关于云联惠公(gōng)司的链接，推荐会员可(kě)获得推荐奖和跨级嘉奖，跨级嘉奖就是直接下层消费后，推荐人可(kě)获得5%的白积分(fēn)，下层的下层消费后，推荐人可(kě)获得2.5%的白积分(fēn)。⑵田長(cháng)海出资48万元購(gòu)买4倍的GP担任湖(hú)北云联惠公(gōng)司的总经理(lǐ)，并与他(tā)注册成立湖(hú)北云联惠科(kē)贸股份有(yǒu)限公(gōng)司。后来田長(cháng)海成立了裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)商(shāng)城、这两个公(gōng)司都是与云联惠公(gōng)司挂勾的，参与消费返还。他(tā)还免费将恩施顶天立地实业有(yǒu)限公(gōng)司给了田長(cháng)海，由田長(cháng)海担任公(gōng)司法人。
3、证人胡某1的证言，证实了以下内容：⑴他(tā)与田長(cháng)海于2015年认识，田長(cháng)海与何某1到云联惠公(gōng)司总部培训后，注册成為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员，并用(yòng)恩施顶天立地实业有(yǒu)限公(gōng)司成為(wèi)云联惠公(gōng)司加盟商(shāng)家，在富源國(guó)宾摆放二维码扫码推荐云联惠会员。⑵云联惠公(gōng)司铂钻会员享有(yǒu)五项权利，一是推荐权，就是可(kě)以发展下線(xiàn)，如推荐的会员注册為(wèi)铂金会员，推荐人可(kě)以直接获得180元的现金奖励。二是有(yǒu)提成权，①直接下線(xiàn)在云联惠公(gōng)司的联盟商(shāng)家消费，推荐人可(kě)获得消费金额5%的白积分(fēn)。②直接下線(xiàn)是云联惠公(gōng)司联盟商(shāng)家，推荐人可(kě)提成其销售金额2.5%的白积分(fēn)。③直接下線(xiàn)获得白积分(fēn)，推荐人可(kě)提成直接下線(xiàn)收益一半的白积分(fēn)。三是可(kě)以在云联商(shāng)城注册一个店(diàn)铺。四是可(kě)以購(gòu)买云联惠公(gōng)司代理(lǐ)权。五是可(kě)以購(gòu)买、分(fēn)发积分(fēn)。铂钻会员必须在云联惠公(gōng)司用(yòng)现金購(gòu)买积分(fēn)，一百元可(kě)購(gòu)买62500积分(fēn)，然后才能(néng)在别的消费者消费后為(wèi)他(tā)们返还积分(fēn)，消费者購(gòu)买一百元商(shāng)品返还10000白积分(fēn)。铂钻会员盈利主要方式有(yǒu)“直接購(gòu)买白积分(fēn)”、“推荐会员”、“車(chē)房项目”。⑶白积分(fēn)可(kě)以统计会员的消费金额，白积分(fēn)数除以100就是消费的人民(mín)币的数额。红积分(fēn)是现有(yǒu)的白积分(fēn)每天乘以万分(fēn)之五的转换比例转换所得，红积分(fēn)达到一万才能(néng)直接提现，提现金额為(wèi)100元，云联惠公(gōng)司收取13%的税费和手续费，即扣除相应的红积分(fēn)。用(yòng)红积分(fēn)購(gòu)买库存积分(fēn)，则扣除10%的手续费。库存积分(fēn)是直接从云联惠公(gōng)司購(gòu)买的白积分(fēn)，只能(néng)分(fēn)发给其他(tā)会员，不能(néng)自己使用(yòng)或转换為(wèi)红积分(fēn)。⑷云联惠APP中(zhōng)的积分(fēn)管理(lǐ)就在“我的”按钮里面。“我的”按钮打开以后就显示了“红积分(fēn)账户”、“白积分(fēn)账户”、“库存积分(fēn)账户”、“预存款”、“创业账户”’、“交易账户”、“服務(wù)费账户”、“我的推荐”等按钮。“库存积分(fēn)账户”就是直接从云联惠公(gōng)司用(yòng)现金买来的还没有(yǒu)使用(yòng)的白积分(fēn)；“预存款”是在这个APP上面充值后未使用(yòng)的现金，充值多(duō)少就显示多(duō)少元。“创业账户”显示的单位是人民(mín)币，红积分(fēn)兑换之后就可(kě)以在这个按钮里面发起提现，提现后的人民(mín)币将在三个工(gōng)作(zuò)日之内提现到银行卡。“交易账户”就是在云联惠APP上开了网店(diàn)会员的销售账户，可(kě)以直接提现。“服務(wù)费账户”就是显示会员在红积分(fēn)提现成為(wèi)人民(mín)币的时候，总共给云联惠公(gōng)司缴纳了多(duō)少钱的人民(mín)币。“我的推荐”按钮打开以后，就显示会员的推荐人是谁。⑸為(wèi)赚取更多(duō)利润，田長(cháng)海与他(tā)商(shāng)议在線(xiàn)上开一个网上商(shāng)城。2016年8月，田長(cháng)海在恩施注册裸購(gòu)公(gōng)司，法人是胡某1，田長(cháng)海是股东，2016年11月将公(gōng)司迁到武汉，法人变更為(wèi)田長(cháng)海。2016年12月份，田長(cháng)海在华天酒店(diàn)召开股东招商(shāng)会，招募的投资人、股东都是云联惠公(gōng)司的会员，做了公(gōng)司投资协议书和分(fēn)红权证。2017年3月份，田長(cháng)海任命胡某1為(wèi)苏州分(fēn)公(gōng)司负责人，负责云联美購(gòu)APP的搭建、运营和维护。2017年5月，云联美購(gòu)公(gōng)司与云联惠公(gōng)司对接，借助云联惠公(gōng)司的运营模式对外宣传云联美購(gòu)商(shāng)城的商(shāng)品。主要帮云联惠公(gōng)司推广运营模式以及帮他(tā)们发展会员，田長(cháng)海与云联惠公(gōng)司签订了协议，云联惠公(gōng)司提供后台数据接口给云联美購(gòu)公(gōng)司，在云联美購(gòu)商(shāng)城上消费，可(kě)以从云联惠公(gōng)司获得积分(fēn)。⑹云联美購(gòu)商(shāng)城的顾客都是云联惠会员。云联美購(gòu)公(gōng)司是以他(tā)和田長(cháng)海两人的私人账户購(gòu)买积分(fēn)的，钱是公(gōng)司转给他(tā)们的私人账户后他(tā)们买的，云联惠公(gōng)司将积分(fēn)转到云联美購(gòu)公(gōng)司的账户上。云联美購(gòu)商(shāng)城如何盈利：比如一个手机，厂家给他(tā)们的价格是840元，他(tā)们平台就提高到市场价，也就是1000元，云联惠会员在他(tā)们的平台上購(gòu)买这个手机后就向他(tā)们平台的微信号或者支付宝转1000元，这个840元的现金就返还给商(shāng)家了，云联美購(gòu)商(shāng)城就赚了160元。在云联美購(gòu)商(shāng)城購(gòu)物(wù)后，云联惠会员账户上就多(duō)了1000元的白积分(fēn)。第二天就以万分(fēn)之五的比例向会员返还金额。在云联美購(gòu)商(shāng)城上面就有(yǒu)160的白积分(fēn)，属于云联美購(gòu)商(shāng)城的积分(fēn)，通过云联美購(gòu)商(shāng)城的运营，从2017年5月正式运行到2018年5月查封有(yǒu)十一个月，每个月的现金流水就有(yǒu)800万，并返还给在云联美購(gòu)商(shāng)城購(gòu)买商(shāng)品的会员，購(gòu)买商(shāng)品的会员越多(duō)，他(tā)们公(gōng)司能(néng)够提取的云联惠公(gōng)司商(shāng)城的积分(fēn)也就越多(duō)，到查封的时候，在云联惠公(gōng)司的平台上，云联美購(gòu)商(shāng)城剩余的积分(fēn)折算成人民(mín)币就有(yǒu)1.4亿的样子。只有(yǒu)他(tā)和田長(cháng)海的账号可(kě)以从云联美購(gòu)商(shāng)城积分(fēn)提现。另证实了田長(cháng)海和胡某1自己的提现账户。⑺消费者在平台消费后，云联美購(gòu)通过微信或支付宝支付等方式，将钱提到公(gōng)司对公(gōng)账号上，公(gōng)司将钱转到第三方支付平台“快钱”上，商(shāng)家在公(gōng)司网站后台登陆后自行操作(zuò)提现。商(shāng)品的差价，一部分(fēn)到公(gōng)司财務(wù)，一部分(fēn)转云联惠公(gōng)司購(gòu)买库存积分(fēn)。云联美購(gòu)公(gōng)司的存在是建立在云联惠公(gōng)司基础之上的，否则无法经营。云联美購(gòu)公(gōng)司没有(yǒu)自己的会员。云联美購(gòu)公(gōng)司对公(gōng)的云联惠公(gōng)司账号有(yǒu)三个，“云联美購(gòu)”、“云联美購(gòu)1”、“云联美購(gòu)88”。⑻裸購(gòu)公(gōng)司招募股东分(fēn)别搞了两次，开过多(duō)次会。一次是裸購(gòu)公(gōng)司2亿股权的20%，也就是4000万；另外一次是裸購(gòu)公(gōng)司20亿股权的20%，也就是4亿。这两次4000万和4亿所招募的股权，有(yǒu)没有(yǒu)被会员全部认購(gòu)完不清楚。在做招募股东的时候，面向的对象全部都是云联惠公(gōng)司的会员，宣传的口径就是：第一，所有(yǒu)会员投资的资金，兑换成云联惠公(gōng)司等额或者双倍的白积分(fēn)；第二，裸購(gòu)公(gōng)司已经在深圳前海挂牌，准备上市。裸購(gòu)公(gōng)司向股东赠送的积分(fēn)是向云联惠公(gōng)司花(huā)几千万元直接購(gòu)买的积分(fēn)，没有(yǒu)通过裸購(gòu)公(gōng)司的对公(gōng)账号，只用(yòng)了胡某1、田長(cháng)海和刘某2三个人的个人账号转账。⑼裸購(gòu)公(gōng)司招募代理(lǐ)是以區(qū)县為(wèi)划分(fēn)依据，招到一个代理(lǐ)的话，分(fēn)為(wèi)董事長(cháng)、总经理(lǐ)、总监、部门经理(lǐ)和自然投资人五个种类，要求是19人参与公(gōng)司运营，80个人向这个公(gōng)司进行投资，才能(néng)把这个代理(lǐ)做起来。做好一个區(qū)县的代理(lǐ)，五年时间，最少总共需要227.5万元，最多(duō)需要845万元。
4、证人吕某的证言，证实了以下内容：她2017年4月份通过招聘到云联惠公(gōng)司工(gōng)作(zuò)，任云联商(shāng)城事业部文(wén)案。广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司持股云联惠公(gōng)司，实际控股人都是黄某4。田長(cháng)海是2017年10月份到云联國(guó)骥的云联商(shāng)城任总裁的，任职通知书12月份挂网上，田長(cháng)海只来过公(gōng)司几次。他(tā)在公(gōng)司作(zuò)过一个关于“云联商(shāng)城”的发展报告。2017年12月份，她在“云联公(gōng)告”上看到云联惠公(gōng)司收購(gòu)了裸購(gòu)公(gōng)司30%的股权，并联营“云联美購(gòu)”，把云联商(shāng)城和云联美購(gòu)整合到一起。田長(cháng)海安(ān)排她在广州注册了“广州云联享購(gòu)网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司”，没有(yǒu)实际经营。
5、证人梁某的证言，证实了以下内容：她是原云联惠公(gōng)司云联商(shāng)城员工(gōng)，田長(cháng)海在2017年底担任过云联商(shāng)城的运营总裁，2018年2月听说他(tā)离职就再没见过他(tā)。在云联商(shāng)城首页(yè)有(yǒu)田長(cháng)海名(míng)下“云联美購(gòu)”的广告链接。
6、证人张某2的证言，证实了以下内容：她是广东云联國(guó)骥公(gōng)司商(shāng)城品类运营员工(gōng)，田長(cháng)海是云联商(shāng)城运营总裁，是12月份来任职的。田長(cháng)海提到过“云联美購(gòu)”比“云联商(shāng)城”做得好。
7、证人黄某1的证言，证实了以下内容：他(tā)是云联惠公(gōng)司运营部总裁，2017年下半年认识田長(cháng)海时，田長(cháng)海正在搞“云联美購(gòu)”商(shāng)城的开发，田長(cháng)海同时又(yòu)是云联商(shāng)城的总裁，是12月份来公(gōng)司上班的，但很(hěn)少待在公(gōng)司。裸購(gòu)公(gōng)司与云联惠公(gōng)司是合作(zuò)关系。云联惠公(gōng)司的收益：一部分(fēn)是商(shāng)家营业额的16%；一部分(fēn)是会员费；一部分(fēn)是全國(guó)各级代理(lǐ)公(gōng)司销售的GP、LP的费用(yòng)；一部分(fēn)是总公(gōng)司销售的股权。
8、证人姜某的证言，证实了以下内容：他(tā)是云联惠公(gōng)司副总，因田長(cháng)海的“云联美購(gòu)”搞得比较好，黄某4邀请他(tā)来广州搞合作(zuò)。2017年底那段时间田長(cháng)海经常来广州。12月，黄某4安(ān)排他(tā)做“云联商(shāng)城、云联國(guó)骥与裸購(gòu)公(gōng)司合作(zuò)”文(wén)件，收購(gòu)裸購(gòu)公(gōng)司30%的股份，田長(cháng)海控股云联惠公(gōng)司1%。田長(cháng)海在云联惠公(gōng)司总部上班20天班之后于年前就离开公(gōng)司了。在2018年4月份，黄某4邀请田長(cháng)海又(yòu)到公(gōng)司来上班，合作(zuò)是否成功他(tā)不清楚。
9、证人刘某1的证言，证实了以下内容：她在广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司商(shāng)城事业部工(gōng)作(zuò)，任运营主管一职。广东云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司是云联惠公(gōng)司的母公(gōng)司，实际上这两个公(gōng)司的老板都是黄某4。云联國(guó)骥商(shāng)城事业部由总裁田長(cháng)海负责，是2017年12月份来总公(gōng)司的，但很(hěn)少在公(gōng)司上班。田長(cháng)海是“云联美購(gòu)”投资人，云联美購(gòu)和云联商(shāng)城两个平台所属公(gōng)司是合作(zuò)关系。
10、证人魏某证言的证言，证实了以下内容：⑴2016年10月，他(tā)入职云联惠公(gōng)司，任董事長(cháng)助理(lǐ)，2017年11月离职。⑵2018年4月，他(tā)与杨某3、夏某等三人注册了广州启能(néng)技(jì )术有(yǒu)限公(gōng)司，公(gōng)司尚未正式运营。⑶他(tā)在云联惠公(gōng)司总部工(gōng)作(zuò)时认识了田長(cháng)海，并在武汉与黄某4出差时参观田長(cháng)海的裸購(gòu)公(gōng)司，同时購(gòu)买云联美購(gòu)公(gōng)司2万元分(fēn)红股权。⑷夏某称田長(cháng)海准备参股启能(néng)技(jì )术有(yǒu)限公(gōng)司，他(tā)就将私人账户通过微信发给了田長(cháng)海，2018年4月，田長(cháng)海给他(tā)的账户打款60万元。
11、证人唐某1的证言，证实了以下内容：她是裸購(gòu)公(gōng)司的出纳，主要负责收账、出账、报销、做报表等事務(wù)。云联美購(gòu)公(gōng)司是裸購(gòu)公(gōng)司的子公(gōng)司，裸購(gòu)公(gōng)司的法人是田長(cháng)海，与云联惠公(gōng)司是合作(zuò)关系。在公(gōng)司，她负责提取支付宝的现金，刘威负责提取微信现金。给云联美購(gòu)公(gōng)司股东等返还的白积分(fēn)是公(gōng)司与云联惠公(gōng)司后台对接后自动返的。胡某1向公(gōng)安(ān)机关提交的裸購(gòu)公(gōng)司和云联美購(gòu)公(gōng)司的相关财務(wù)资料是她将電(diàn)脑中(zhōng)的公(gōng)司账務(wù)数据全部备份后交给胡某1的，并确认现金流量表等9项内容全部客观真实，没有(yǒu)改动。
12、证人向某1的证言，证实了以下内容：她是裸購(gòu)公(gōng)司的挂名(míng)监事，曾在田長(cháng)海的“养生堂”任人事、前台工(gōng)作(zuò)，是扫田長(cháng)海或胡某1的二维推荐码成為(wèi)云联惠公(gōng)司普通会员的。
13、证人曾某1的证言，证实了以下内容：他(tā)是云联美購(gòu)公(gōng)司招商(shāng)服務(wù)部工(gōng)作(zuò)人员，云联美購(gòu)商(shāng)城统一对卖家的商(shāng)品加价20%，作(zuò)為(wèi)积分(fēn)返还给消费者，消费者只有(yǒu)注册為(wèi)云联惠会员后才能(néng)在云联惠公(gōng)司的云联商(shāng)城查询自己的积分(fēn)，并享受返现。刚开始公(gōng)司提出的是消费全返，2018年3月份提出“消费返还”推广口号。云联美購(gòu)公(gōng)司与云联惠公(gōng)司是合作(zuò)关系，积分(fēn)数据在云联惠公(gōng)司的云联商(shāng)城。今年3月份，田長(cháng)海宣布与云联惠公(gōng)司达成合作(zuò)，他(tā)对具(jù)體(tǐ)情况不清楚。
14、证人程某1的证言，证实了以下内容：她是云联美購(gòu)公(gōng)司会计，主要职责就是做会计报表，知晓田長(cháng)海是公(gōng)司大老板，对公(gōng)司的具(jù)體(tǐ)经营事務(wù)不清楚。
15、证人朱某1的证言，证实了以下内容：他(tā)是裸購(gòu)公(gōng)司市场部经理(lǐ)，主要是给客户宣传云联美購(gòu)公(gōng)司是裸購(gòu)公(gōng)司出资的，云联美購(gòu)公(gōng)司和云联惠公(gōng)司后台是对接的，消费后云联惠公(gōng)司会返还相应的积分(fēn)并提现。
16、证人刘某2的证言，证实了以下内容：⑴她是云联美購(gòu)公(gōng)司运营总监、财務(wù)主管，主要為(wèi)云联美購(gòu)APP服務(wù)。公(gōng)司老板是田長(cháng)海，法人是胡某1，估计有(yǒu)五六十名(míng)员工(gōng)。⑵云联美購(gòu)商(shāng)城积分(fēn)转换為(wèi)云联惠公(gōng)司积分(fēn)由技(jì )术部门苏州分(fēn)公(gōng)司负责。⑶云联美購(gòu)公(gōng)司是裸購(gòu)公(gōng)司的子公(gōng)司，云联美購(gòu)商(shāng)城的消费模式是消费之后通过积分(fēn)返现。裸購(gòu)公(gōng)司是云联惠公(gōng)司的联盟企业。裸購(gòu)公(gōng)司的主要收入就是出售分(fēn)红权和代理(lǐ)权，还有(yǒu)收取商(shāng)户的保证金和押金。裸購(gòu)公(gōng)司通过出售分(fēn)红权和代理(lǐ)权的收入，2017年前通过POS机刷进田長(cháng)海私人账户，2017年后进公(gōng)司对公(gōng)账户。⑷股东招募大会的地点有(yǒu)华天大酒店(diàn)、帝晟酒店(diàn)，还有(yǒu)一个沿江大道的酒店(diàn)，云联惠公(gōng)司总部的人也有(yǒu)参加，总共召开过六次。
17、证人盛某、邱某、卓某、曹某、陈某1的证言，证实了以下内容：⑴他(tā)们均系裸購(gòu)公(gōng)司或云联美購(gòu)公(gōng)司职员。⑵裸購(gòu)公(gōng)司法人是田長(cháng)海，云联美購(gòu)公(gōng)司法人是胡某1，估计有(yǒu)五六十名(míng)员工(gōng)。云联美購(gòu)公(gōng)司经营网上商(shāng)城，在商(shāng)城消费后返还积分(fēn)并可(kě)以提现等情况。云联美購(gòu)商(shāng)城积分(fēn)转换為(wèi)云联惠公(gōng)司积分(fēn)由技(jì )术部门苏州分(fēn)公(gōng)司负责。⑶公(gōng)司的日常支出等情况。
18、证人李某1、罗某的证言，证实了以下内容：他(tā)们系裸購(gòu)公(gōng)司苏州分(fēn)公(gōng)司技(jì )术正、副总监，主要负责“云联美購(gòu)商(shāng)城”、“云联美購(gòu)微信商(shāng)城”的平台功能(néng)研发和维护，云联美購(gòu)公(gōng)司的数据都保存在“阿里云”。
19、证人謝(xiè)某的证言，证实了以下内容：他(tā)是云联美購(gòu)公(gōng)司产(chǎn)品经理(lǐ)，公(gōng)司法人是胡某1、董事長(cháng)是田長(cháng)海，同时证实了云联美購(gòu)公(gōng)司按云联惠公(gōng)司运营模式运作(zuò)的情况。
20、证人李某2的证言，证实了以下内容：他(tā)系武汉华天大酒店(diàn)销售经理(lǐ)，裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)公(gōng)司于2016年12月，2017年9月两次在该酒店(diàn)开会。
21、证人邹某、杨某1、严某、刘某3、周某1、程某3邓某、李某3、李某4、陈某2、吴某1、刘某4的证言，证实了以下内容：⑴他(tā)们均是云联惠会员。⑵均在武汉华天大酒店(diàn)購(gòu)买裸購(gòu)公(gōng)司2万元分(fēn)红股权。⑶云联美購(gòu)商(shāng)城与云联惠公(gōng)司是挂钩的。
22、证人胡某2、张某3、郭某1、黄某2证言，证实了以下内容：⑴均注册為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员，证实加盟商(shāng)家、提现，推荐会员的相关情况。⑵武汉华天大酒店(diàn)購(gòu)买裸購(gòu)公(gōng)司3万元分(fēn)红权的情况。⑶郭某1推荐李某3、李某4分(fēn)别購(gòu)买了两万元股权。黄某2委托陈某2代為(wèi)購(gòu)买。
23、证人李某5证言，证实了以下内容：她在消费后扫码成為(wèi)云联惠会员，并于2017年初在武汉华天大酒店(diàn)購(gòu)买裸購(gòu)公(gōng)司1万元股权。
24、证人陶某证言，证实了以下内容：她注册為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员并推荐他(tā)人注册会员，2017年底購(gòu)买云联美購(gòu)公(gōng)司2万元股权、6万元代理(lǐ)权，还帮朋友郑建平購(gòu)买了2万元的股权。云联美購(gòu)公(gōng)司是云联惠公(gōng)司的加盟商(shāng)家，她在云联惠公(gōng)司公(gōng)告中(zhōng)看到云联惠公(gōng)司收購(gòu)裸購(gòu)公(gōng)司30%股权，资源整合，聘请田長(cháng)海负责云联商(shāng)城的管理(lǐ)。
25、证人田某1的证言，证实了以下内容：他(tā)系田長(cháng)海的父亲，不清楚以其身份信息注册云联惠会员的情况。
26、证人张某1的证言，证实了以下内容：她是田長(cháng)海的母亲，不清楚田長(cháng)海经营云联惠公(gōng)司的相关情况。
27、证人彭某1的证言，证实了以下内容：经田長(cháng)海推荐為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员以及其推荐他(tā)人注册成為(wèi)普通会员的情况。同时证实了云联惠公(gōng)司的运作(zuò)模式、积分(fēn)返还等情况。
28、证人周某2的证言，证实了以下内容：经胡某1推荐為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员并提现8000元、他(tā)发展几十个会员、花(huā)176000元在伊思多(duō)尔公(gōng)司購(gòu)买8个单（“車(chē)房项目”，每单22000元），但并未取得房屋伊思多(duō)尔公(gōng)司就关门了。
29、证人向某2的证言，证实了以下内容：他(tā)注册云联惠公(gōng)司铂钻会员、加盟商(shāng)家的推荐人是胡某1，以及云联惠公(gōng)司运作(zuò)、赢利模式的相关情况。
30、证人王某的证言，证实了以下内容：约在2015年，彭某1邀请他(tā)一起去恩施市電(diàn)力宾馆听田長(cháng)海关于云联惠公(gōng)司经营的授课，并推荐他(tā)注册為(wèi)云联惠会员及他(tā)自己推荐会员的相关情况。
31、证人谭某1的证言，证实了以下内容：2015年下半年，她经胡某1推荐注册為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员以及在后自己推荐他(tā)人注册云联惠会员的相关情况。
32、证人杜某的证言，证实了以下内容：他(tā)在鹤峰县经营双虎家私，2015年6月份，经何某1推荐成為(wèi)云联惠会员，2016年下半年，他(tā)交999元给云联惠公(gōng)司的平台后，再交了一部分(fēn)资金，经营的双虎家私成為(wèi)云联惠公(gōng)司的联盟商(shāng)家。有(yǒu)几十人因購(gòu)买家具(jù)成為(wèi)了云联惠公(gōng)司的会员。他(tā)认识田長(cháng)海，田長(cháng)海是云联美購(gòu)公(gōng)司的老板。
33、证人吴某2的语言，证实了以下内容：她是鹤峰汇通商(shāng)贸有(yǒu)限责任公(gōng)司负责人，经营汽車(chē)销售等。2015年7月份经张泽胜推荐成為(wèi)云联惠会员，后向云联惠公(gōng)司交纳999元，鹤峰汇通商(shāng)贸有(yǒu)限责任公(gōng)司成為(wèi)云联惠公(gōng)司的联盟商(shāng)家。她在鹤峰东盛宾馆听过田長(cháng)海授课。
34、证人周某3的证言，证实了以下内容：她在鹤峰县梅苑建材城購(gòu)买房屋装(zhuāng)修材料时，经建材商(shāng)城员工(gōng)介绍，成為(wèi)云联惠会员，获得了几千元的积分(fēn)返还。
35、证人刘某5的证言，证实了以下内容：他(tā)2015年7月注册成為(wèi)云联惠会员，会员分(fēn)為(wèi)三种，普通会员、金钻会员（交纳99元）、铂钻会员（交纳999元）。他(tā)知晓田長(cháng)海的云联美購(gòu)商(shāng)城做得比较好，云联惠公(gōng)司老总黄某4还聘请田長(cháng)海為(wèi)云联商(shāng)城的执行总裁。田長(cháng)海要他(tā)入股云联美購(gòu)公(gōng)司，但他(tā)没有(yǒu)入股。2017年他(tā)开了个超市，在云联惠公(gōng)司投入较多(duō)，至今没有(yǒu)回本。
36、证人张某4的证言，证实了以下内容：她是恩施州交运集团运输公(gōng)司职工(gōng)医(yī)院院長(cháng)，2015年6月经田長(cháng)海推荐成為(wèi)云联惠会员。她在田長(cháng)海的云联美購(gòu)商(shāng)城購(gòu)买了很(hěn)多(duō)东西，已全部提现。她也发展了一部分(fēn)人员為(wèi)云联惠会员。
37、证人朱某2的证言，证实了以下内容：他(tā)是恩施州交运集团运输公(gōng)司职工(gōng)医(yī)院副院長(cháng)，2015年6月份，经张某4推荐，他(tā)交纳999元成為(wèi)云联惠会员，2015年7月份，他(tā)们医(yī)院成為(wèi)了联盟商(shāng)家，云联惠公(gōng)司给医(yī)院发了个联盟商(shāng)家的牌匾。医(yī)院顾客中(zhōng)，有(yǒu)七八十人都成為(wèi)了会员。2017年，他(tā)在田長(cháng)海的云联美購(gòu)商(shāng)城購(gòu)买过纸巾、鞋子、皮带、土特产(chǎn)等商(shāng)品，已经提现几百元。
38、证人张某5的证言，证实了以下内容：她在恩施市武陵國(guó)际装(zhuāng)饰城经营蓝迪硅藻泥建材店(diàn)，2015年8月，经田長(cháng)海推荐，她交纳了999元成為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员。同时，经营的建材店(diàn)成為(wèi)云联惠公(gōng)司联盟商(shāng)家。每个顾客在建材店(diàn)消费后，建材店(diàn)就登录云联惠公(gōng)司的平台，平合直接扣除16％作(zuò)為(wèi)購(gòu)买消费的积分(fēn)，然后再按照万分(fēn)之五左右返回给建材店(diàn)红积分(fēn)。
39、证人廖某、李某6、何某2、姚某、何某3、张某6、许某1、彭某2、尹某、孙某1、孙某2、韩某1、张某7、张某5、张某8、谭某2、唐某2、吴某3、吴某4、向某3、张某9、程某2、谭某3、胡某3的证言，证实了以下内容：⑴他(tā)们均经何某1、田長(cháng)海或相关朋友、家人的介绍和推荐，或参加田長(cháng)海、韩某2等人关于云联惠公(gōng)司经营的授课活动，知晓云联惠公(gōng)司是能(néng)够消费返利的平台，就下载云联惠APP并通过扫描二维码注册為(wèi)云联惠会员，一般以自己姓名(míng)為(wèi)注册账号，每个会员有(yǒu)一个ID号，类似于身份识别号。其中(zhōng)有(yǒu)部分(fēn)注册后因故未进行任何消费或操作(zuò)。有(yǒu)部分(fēn)升级為(wèi)金钻会员、铂钻会员并消费。大部分(fēn)会员在后又(yòu)推荐了其他(tā)人成為(wèi)会员。⑵云联惠会员分(fēn)為(wèi)三种，即普通会员、金钻会员、铂钻会员；普通会员只需注册，无需向云联惠公(gōng)司的平台交纳费用(yòng)，可(kě)享受消费返利。金钻会员需向云联惠公(gōng)司的平台交纳会员费99.9元，可(kě)推荐、发展普通、金钻会员，可(kě)获取推荐会员的奖励和发展会员的层级提成；铂钻会员需要向云联惠公(gōng)司的平台交纳会员费999元，可(kě)推荐、发展普通、金钻、铂钻会员，可(kě)获取推荐会员的奖励和发展会员的层级提成，可(kě)成為(wèi)云联惠公(gōng)司的联盟商(shāng)家，可(kě)认購(gòu)云联惠公(gōng)司地區(qū)代理(lǐ)。⑶会员在云联惠公(gōng)司的平台上消费后，平台就会将消费金额转换為(wèi)白积分(fēn)，一百元钱相当于一万白积分(fēn)，白积分(fēn)每天按万分(fēn)之五的比例转换為(wèi)红积分(fēn)，红积分(fēn)满一万后就可(kě)以提现一百元，同时云联惠公(gōng)司的平台扣除13%的相关费用(yòng)。铂钻会员向云联惠公(gōng)司的平台提交工(gōng)商(shāng)营业执照和身份证，可(kě)成為(wèi)云联惠公(gōng)司合作(zuò)商(shāng)家，云联惠公(gōng)司会邮寄来“云联惠公(gōng)司联盟企业”的匾牌。消费者在联盟商(shāng)家每購(gòu)买100元的产(chǎn)品，联盟商(shāng)家向云联惠公(gōng)司上交16%的管理(lǐ)费（创业共享金），云联惠公(gōng)司会返回相当于116元的白积分(fēn)，其中(zhōng)16元返到商(shāng)家账户，100元返还给消费者，云联惠公(gōng)司的平台要扣除税费和相关手续费。库存积分(fēn)亦属于白积分(fēn)，不能(néng)提现，可(kě)用(yòng)现金直接向平台購(gòu)买，主要用(yòng)于联盟商(shāng)家作(zuò)為(wèi)返利积分(fēn)向消费者返利。⑷大部分(fēn)铂钻会员（联盟商(shāng)家）证实了自己在云联惠公(gōng)司的平台上的消费提现情况，基本都处于亏损状态。
40、证人张某10的证言，证实了以下内容：他(tā)是田長(cháng)海的弟(dì)弟(dì)，不是云联惠会员，也不是湖(hú)北云联惠公(gōng)司的董事，但知道田長(cháng)海在做云联惠。他(tā)开户的一张尾号為(wèi)7973的建行卡一直由田長(cháng)海在使用(yòng)。2018年5月9日来，他(tā)通过绑定短信知道田長(cháng)海分(fēn)多(duō)筆(bǐ)共转款七百多(duō)万元到该银行卡上，他(tā)不知道是什么钱。
41、证人杨某2的证言，证实了以下内容：他(tā)是北京天河水科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司的董事長(cháng)，2018年三四月份在广州与田長(cháng)海认识，田長(cháng)海对天河水科(kē)技(jì )贸易公(gōng)司的项目很(hěn)感兴趣，他(tā)给田長(cháng)海出具(jù)了借条和入股承诺书，2018年5月15日至5月18日，田長(cháng)海分(fēn)5次给她女朋友凌潇菲建行和招行卡上共转款434万元，后他(tā)又(yòu)通过凌潇菲将199万元转到了田長(cháng)海指定的其弟(dì)弟(dì)张某10的账户上。
（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等筆(bǐ)录
1、侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局向广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队调取的穗公(gōng)经電(diàn)勘[2018]010号電(diàn)子物(wù)证遠(yuǎn)程勘查工(gōng)作(zuò)筆(bǐ)录，证实：广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队第四大队在广州市天河區(qū)水荫路126号電(diàn)子物(wù)证检验室对“黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动案”一案中(zhōng)的相关涉案网站按照法律程序进行遠(yuǎn)程勘查，并将電(diàn)子数据采集分(fēn)析系统中(zhōng)的“案件電(diàn)子数据”文(wén)件夹压缩成為(wèi)“案件電(diàn)子数据.zip”并刻录到光盘。该勘验筆(bǐ)录印证了本案鉴定机构作(zuò)出相关鉴定意见的数据来源。
2、鹤公(gōng)（经）搜查字[2018]006号搜查证、搜查筆(bǐ)录、扣押清单，证实本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局对田長(cháng)海位于广州市保利天悦广场29栋1904的租住房进行了搜查，并扣押了“云联美購(gòu)投资协议书”、“云联美購(gòu)分(fēn)红权证”、“云联惠云联美購(gòu)商(shāng)场打造第五代電(diàn)商(shāng)航母规划书”等书证。
3、鹤公(gōng)（经）搜查字[2018]0621号搜查证、搜查筆(bǐ)录、扣押清单、现场照片，证实本案侦查机鹤峰县公(gōng)安(ān)局对田長(cháng)海位于恩施市阳光花(huā)园小(xiǎo)區(qū)C栋汇景阁C0715号住宅进行了搜查，并扣押了印有(yǒu)“云联惠联盟企业”、“前海股权交易中(zhōng)心”字样的牌匾等物(wù)证。
4、鹤公(gōng)（经）搜查字[2018]009号”搜查证、搜查筆(bǐ)录、鹤公(gōng)（经）扣字[2018]67号扣押决定书、扣押清单、现场勘验筆(bǐ)录、现场照片、平面示意图，证实本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局对湖(hú)北省武汉市江汉區(qū)菱角湖(hú)万达广场A1栋2512号房间（裸購(gòu)公(gōng)司、云联美購(gòu)公(gōng)司办(bàn)公(gōng)地点）进行了搜查。并扣押了相关涉案物(wù)证，如财務(wù)電(diàn)脑两台、裸購(gòu)公(gōng)司纸质(zhì)财務(wù)账一箱、编号為(wèi)41681216财務(wù)软件電(diàn)子狗一个、卡号為(wèi)62×××22、62×××45的工(gōng)商(shāng)银行银行卡两张、卡号為(wèi)：62×××45的建设银行卡一张等。
5、鹤公(gōng)（经）搜查字[2018]010号搜查证、搜查筆(bǐ)录、扣押清单、现场照片，证实本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局对田長(cháng)海位于湖(hú)北省武汉市江汉區(qū)菱角湖(hú)万达小(xiǎo)區(qū)一栋一单元10A的租住房进行了搜查，并扣押了相关涉案物(wù)证,如云联惠品牌手机一部、田長(cháng)海驾驶证一本、云联惠公(gōng)司黄某4名(míng)片一张、裸購(gòu)公(gōng)司公(gōng)章一枚、云联美購(gòu)公(gōng)司投资协议书四份、湖(hú)北云联惠商(shāng)贸公(gōng)司与广东云联國(guó)骥代理(lǐ)协议两份等。
6、勘验筆(bǐ)录、提取痕迹物(wù)证登记表、现场示意图、现场照片，证实本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局对裸購(gòu)公(gōng)司苏州分(fēn)公(gōng)司进行了勘验。并提取了相关书证，如《考勤管理(lǐ)制度》、《技(jì )术服務(wù)外包合同》、《房屋租赁合同》、《专利申请代理(lǐ)合同》、《商(shāng)标代理(lǐ)服務(wù)合同》、《物(wù)业管理(lǐ)费合同》等。
（五）视听资料、電(diàn)子数据
1、“云联商(shāng)務(wù)大系统”数据光盘2张，即广州市公(gōng)安(ān)局经侦支队第四大队在广州市天河區(qū)水荫路126号電(diàn)子物(wù)证检验室对“黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动案”一案中(zhōng)遠(yuǎn)程勘验的“案件電(diàn)子数据.zip”。
2、云联惠公(gōng)司相关银行账户交易明细光盘2张，即开户行為(wèi)中(zhōng)國(guó)农业银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州南沙政務(wù)中(zhōng)心支行、账号為(wèi)44×××66的账户、开户行為(wèi)招商(shāng)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州锦城大厦支行、账号為(wèi)12×××02的账户银行交易明细電(diàn)子文(wén)本，证实了该两个账户的交易情况。
3、裸購(gòu)公(gōng)司财務(wù)资料光盘1张，证实了裸購(gòu)公(gōng)司出售分(fēn)红权、代理(lǐ)权及向云联惠公(gōng)司交纳“创业共享金”等账務(wù)收支情况。
4、田長(cháng)海、裸購(gòu)公(gōng)司及相关人员的银行卡交易明细電(diàn)子文(wén)档，即户名(míng)田長(cháng)海、卡号62×××95、卡号62×××28、卡号62×××98、卡号62×××26的银行卡，户名(míng)裸購(gòu)公(gōng)司、账号32×××48、账号42×××92的银行卡、中(zhōng)國(guó)银行常州九洲新(xīn)世界支行开户的户名(míng)為(wèi)李某9、卡号62×××13的银行卡，建设银行苍南新(xīn)龙支行开户的户名(míng)陈朝华、卡号62×××92的银行卡，户名(míng)為(wèi)向某5、卡号62×××57的银行卡，建设银行宁都支行开户的户名(míng)曾某2、卡号62×××16的银行卡，农业银行都江堰支行开户的户名(míng)李梅、卡号62×××79的银行卡，民(mín)生银行东莞虎门支行开户的户名(míng)东莞市旭腾实业投资有(yǒu)限公(gōng)司、账号15×××06银行账户、东莞银行虎门支行开户的户名(míng)东莞市旭腾实业投资有(yǒu)限公(gōng)司、账号53×××34的银行账户，农业银行广州泰康城广场支行开户的户名(míng)方涛、卡号62×××74的银行卡，平安(ān)银行广州分(fēn)行开户的户名(míng)黄某7、卡号62×××09的银行卡，平安(ān)银行广州分(fēn)行户名(míng)汪某、卡号62×××55的银行卡，平安(ān)银行广州分(fēn)行户名(míng)彭胜、卡号62×××86的银行卡，户名(míng)王俊、卡号62×××74的银行卡，中(zhōng)國(guó)民(mín)生银行昆山(shān)经济技(jì )术开发區(qū)支行开户的户名(míng)陈甜甜、卡号62×××33的银行卡，农业银行深圳國(guó)贸支行开户的户名(míng)王俊、卡号62×××74的银行卡、招商(shāng)银行北京支行开户的户名(míng)北京天河水科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、账号11×××01的银行账户，户名(míng)吴某5、招商(shāng)银行卡号62×××69、建设银行卡号62×××95的银行卡，中(zhōng)國(guó)银行利川支行开户的户名(míng)薛某、卡号45×××29的银行卡，户名(míng)秦志(zhì)敏、招商(shāng)银行卡号62×××15的银行卡开户资料、交易明细，证实了田長(cháng)海个人及裸購(gòu)公(gōng)司资金的相关流向，⑴2018年1月，田長(cháng)海给向某5转账5次，金额3900000元，一至三月间，向某5向陈某4、薛某、刘某7、曾某2等人转款3898000元；⑵2018年4月，田長(cháng)海向东莞市旭腾实业投资有(yǒu)限公(gōng)司转账10次，金额2700000元，东莞市旭腾实业投资有(yǒu)限公(gōng)司将2700000元转入黄某7个人账户。⑶2018年3月，田長(cháng)海给方涛转账8次，金额1415000元。⑷2018年2月，田長(cháng)海5次给李某9转款共1500000元。⑸2018年4月，田長(cháng)海2次给魏某转款共600000万元。⑹2018年5月，裸購(gòu)公(gōng)司给吴某5转款5次共4340000元，吴某5于2018年5月16日、5月17日给张某10转款1590000元、400000元，共计1990000元。⑺2018年4月，田長(cháng)海给薛某转款500000元。
（六）被告人田長(cháng)海的供述与辩解，证实了以下事实：
⑴云联惠公(gōng)司的模式主要是通过发展代理(lǐ)公(gōng)司，由代理(lǐ)公(gōng)司进行“三开三服”，即开发、服務(wù)会员；开发、服務(wù)商(shāng)家；开发、服務(wù)代理(lǐ)公(gōng)司。会员注册时须填写推荐人的注册ID，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下線(xiàn)关系，上下線(xiàn)不限层级，原则上可(kě)以无限发展，从而形成自上而下、多(duō)层级、金字塔型的组织结构。上線(xiàn)会员的级别不能(néng)低于下線(xiàn)会员，可(kě)以同级别。铂钻、金钻会员均有(yǒu)参与系统平台的商(shāng)业经营权，云联惠公(gōng)司免费赠送商(shāng)城网点，铂钻会员还有(yǒu)参与系统平台的运营权，可(kě)以購(gòu)买代理(lǐ)权或者股权，商(shāng)家会员可(kě)以申请认证成為(wèi)云联商(shāng)城的“联盟商(shāng)家”或者“联盟企业”，云联惠公(gōng)司授予联盟牌匾。⑵云联惠公(gōng)司铂钻、金钻会员都享受推荐直接下線(xiàn)所有(yǒu)消费的5%、二级下線(xiàn)所有(yǒu)消费的2.5%、三级下線(xiàn)所有(yǒu)消费的1.25%的白积分(fēn)奖励，以此类推，鼓励发展会员。铂钻、金钻会员都享受推荐直接下線(xiàn)所有(yǒu)消费的5%。⑶要成為(wèi)联盟商(shāng)家，必须是铂钻会员，需要花(huā)钱在云联惠公(gōng)司的平台上購(gòu)买库存积分(fēn)返还顾客。作(zuò)為(wèi)商(shāng)家一般都是在物(wù)品原价的基础上加价出售，或者用(yòng)虚假交易获得积分(fēn)提现。返还给商(shāng)家、会员，代理(lǐ)公(gōng)司享受整个代理(lǐ)地區(qū)销售额千分(fēn)之五的白积分(fēn)提成是云联惠公(gōng)司后台统计出来的数据。⑷他(tā)于2015年6月经何某1介绍，交999元注册為(wèi)云联惠公(gōng)司铂钻会员并与其去广东云联惠公(gōng)司总部考察。后给何某1转48万元購(gòu)买了云联惠湖(hú)北省區(qū)域4倍GP，成為(wèi)湖(hú)北总代理(lǐ)公(gōng)司（湖(hú)北云联國(guó)骥投资管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司）的总经理(lǐ)，何某1当时是董事長(cháng)。但他(tā)一直没去，后就签了不参与管理(lǐ)和分(fēn)红的协议。他(tā)自己在恩施富源國(guó)宾馆经营养生堂时，推荐客人注册云联惠，可(kě)做消费全返，并在前台和房间里做有(yǒu)他(tā)账号的推荐二维码和“消费全返”的牌子，他(tā)拿(ná)销售额的16%交给云联惠总公(gōng)司，拿(ná)5%白积分(fēn)返还。他(tā)推荐有(yǒu)张某4、张某5等人。之后相继推荐了刘某、胡某1、肖某、彭某1等，ID為(wèi)“田某2”、“张某1”、“田某388”的会员账号是他(tā)分(fēn)别用(yòng)父亲、母亲、儿子的身份信息注册的，他(tā)自己掌控以家人名(míng)义注册的账号及提现，他(tā)在自己及家人的账号有(yǒu)大额提现的情况。曾将二维码发到自己的朋友圈，直接发展会员估计有(yǒu)两三百人。⑸2016年10月，在武汉成立裸購(gòu)公(gōng)司（网上購(gòu)物(wù)平台），注册了云联美購(gòu)的APP。2017年7月19日，裸購(gòu)公(gōng)司成為(wèi)云联惠公(gōng)司联盟企业，后台技(jì )术对接成功，云联美購(gòu)会员自动成為(wèi)云联惠会员，云联惠公(gōng)司的会员要在云联美購(gòu)商(shāng)城消费后才能(néng)成為(wèi)云联美購(gòu)的会员（云联美購(gòu)大概有(yǒu)三、四十万会员），云联美購(gòu)公(gōng)司的业務(wù)量也起来了。2018年4月13日，与云联惠公(gōng)司董事長(cháng)达成协议，云联惠公(gōng)司占股30%，并聘他(tā)為(wèi)云联商(shāng)城执行总裁、董事，未正式下文(wén)件云联惠公(gōng)司就被查了，他(tā)装(zhuāng)有(yǒu)与云联惠公(gōng)司签订的相关合同等文(wén)件、筆(bǐ)记本電(diàn)脑的皮箱在的士上丢了。云联惠公(gōng)司ID為(wèi)“田長(cháng)海”、“云联美購(gòu)”、“云联美購(gòu)1”的会员账号是他(tā)用(yòng)自己的身份信息亲自注册的，ID為(wèi)“云联美購(gòu)2”、“云联美購(gòu)88”、“云联美購(gòu)888”的会员账号是他(tā)安(ān)排胡某1注册并由胡某1管理(lǐ)。⑹云联美購(gòu)公(gōng)司相当于裸購(gòu)公(gōng)司下面做的一个项目，主要目的是抢購(gòu)商(shāng)标，实际上没有(yǒu)做一个项目。裸購(gòu)公(gōng)司主要就是经营云联美購(gòu)商(shāng)城的销售利差、广告费以及买商(shāng)城广告位、招云联美購(gòu)商(shāng)城代理(lǐ)。公(gōng)司给云联惠公(gōng)司支付16%的创业共享金，都是通过購(gòu)买库存积分(fēn)形式支付的，对具(jù)體(tǐ)数据不清楚。另外通过支付宝、微信转账记录可(kě)以查清楚一部分(fēn)。保守估计有(yǒu)五六百万元。公(gōng)司的目的就是尽可(kě)能(néng)多(duō)的发展下级代理(lǐ)公(gōng)司、商(shāng)家、会员，他(tā)们越多(duō)消费，公(gōng)司提的白积分(fēn)就越多(duō)。各地區(qū)代理(lǐ)公(gōng)司的落地要达到几个标准，人员、场地等。到云联惠出事时，他(tā)在云联惠公(gōng)司投资了2300万元人民(mín)币，購(gòu)买了大概1.45个亿左右的白积分(fēn)，用(yòng)来返还云联美購(gòu)商(shāng)城会员。⑺云联惠会员只要在云联美購(gòu)的平台上消费，就要按照云联惠公(gōng)司的模式给消费者返还积分(fēn)，要做返还之前，首先要给公(gōng)司账号（两个ID：云联美購(gòu)、云联美購(gòu)1）充值库存积分(fēn)，即用(yòng)人民(mín)币在云联惠公(gōng)司購(gòu)买库存积分(fēn)，一元可(kě)購(gòu)买625库存积分(fēn)，消费者在平台上消费后，云联美購(gòu)公(gōng)司按照消费额的16%给云联惠公(gōng)司上缴库存积分(fēn)，作(zuò)為(wèi)“创业共享金”，云联惠公(gōng)司后台返还116%的白积分(fēn)，由云联美購(gòu)公(gōng)司账户再给消费者返还等同于消费金额的白积分(fēn)。消费者就得到等同于消费金额的白积分(fēn)返还，云联美購(gòu)公(gōng)司也得到了消费金额16%的白积分(fēn)，白积分(fēn)按照每天万分(fēn)之五左右的比例转化成红积分(fēn)，就可(kě)以提现（云联惠收取10%的税费和3%的服務(wù)费）。红积分(fēn)一分(fēn)就等同于人民(mín)币一分(fēn)钱。為(wèi)避免交提现服務(wù)费，云联美購(gòu)公(gōng)司账号基本没有(yǒu)提现过，都是購(gòu)买库存积分(fēn)。⑻他(tā)任法人的公(gōng)司有(yǒu)4家：湖(hú)北云联惠科(kē)贸股份有(yǒu)限公(gōng)司、裸購(gòu)公(gōng)司、广州云联享購(gòu)网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司、恩施顶天立地实业有(yǒu)限公(gōng)司；另外作(zuò)為(wèi)股东参股的公(gōng)司有(yǒu)3家，分(fēn)别是广州云某2購(gòu)區(qū)块链技(jì )术有(yǒu)限公(gōng)司、裸購(gòu)公(gōng)司苏州分(fēn)公(gōng)司（给裸購(gòu)公(gōng)司网络平台维护）、云联美購(gòu)公(gōng)司。⑼2016年底在武汉华天酒店(diàn)召开的裸購(gòu)公(gōng)司的分(fēn)红权会议，邀请了云联惠公(gōng)司老总黄某4参加。公(gōng)司前前后后组织了大约6次出售会，出售的分(fēn)红权金额大约三千多(duō)万元，最低一万，二十万封顶，最后一次在武汉华天酒店(diàn)还出售了代理(lǐ)权。所收资金全部到了裸購(gòu)公(gōng)司的对公(gōng)账户，部分(fēn)钱用(yòng)于購(gòu)买白积分(fēn)，给买股权的人做全返，给推荐人10%的好处费及公(gōng)司运营。公(gōng)司上市按比例分(fēn)红，未上市没有(yǒu)分(fēn)红。裸購(gòu)公(gōng)司除了开招募大会招募股权人，他(tā)们还通过已经是股权人的人进行推荐，推荐一个可(kě)以享受这个人缴纳股权金10%的股权提成，可(kě)以是现金也可(kě)以通过云联惠公(gōng)司平台进行积分(fēn)返还。所有(yǒu)購(gòu)买股权的人都可(kě)以得到購(gòu)买等同于購(gòu)买股权金额的积分(fēn)返还。被推荐購(gòu)买股权的人是不可(kě)以再推荐他(tā)人購(gòu)买的，即使推荐也不会给奖励或提成，即推荐模式只有(yǒu)一级，享受也只能(néng)一级。購(gòu)买股权人缴纳股权费后，公(gōng)司以该股权人的名(míng)义也就是他(tā)在云联惠公(gōng)司平台上的ID给云联惠上交16%的创业共享金，云联惠公(gōng)司平台按照缴纳的比例给该ID返还白积分(fēn)。提成方面一般都是公(gōng)司直接给其10%的现金提成，如要积分(fēn)，就用(yòng)公(gōng)司的库存积分(fēn)给其划10%的白积分(fēn)。另外，在云联惠系统里面推荐人和被推荐人自然也就形成了上下線(xiàn)关系，下線(xiàn)消费之后平台自然给其5%的奖励提成积分(fēn)。⑽转给弟(dì)弟(dì)张某10的资金是5044800元，用(yòng)于購(gòu)商(shāng)品房及投资；给向某5、李某9、薛某等人转款，是委托她们帮忙投资區(qū)块链及“電(diàn)子币”；转给讯付信息科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司的款项是投资“节能(néng)王”项目；转给吴某5几个账户的434万元是借给他(tā)们的。给旭腾公(gōng)司（4S店(diàn)）转了大概二百五十万到二百七十万之间是买車(chē)，准备给公(gōng)司高管发福利；给方涛转了一百多(duō)万購(gòu)买“享車(chē)链”项目。⑾①开户行為(wèi)中(zhōng)國(guó)建设银行恩施火車(chē)站支行，户名(míng)田長(cháng)海、卡号（账号）62×××28②开户行交通银行武汉积玉桥支行，户名(míng)田長(cháng)海、卡号（账号）62×××26③开户行為(wèi)中(zhōng)國(guó)建设银行恩施火車(chē)站支行，户名(míng)田某2、卡号（账号）62×××66④开户行為(wèi)中(zhōng)國(guó)建设银行恩施火車(chē)站支行，户名(míng)张某1、卡号（账号）62×××75⑤开户行武汉农村商(shāng)业银行武昌支行，户名(míng)田某3、卡号（账号）62×××32⑥开户行中(zhōng)國(guó)工(gōng)商(shāng)银行恩施机场路支行，户名(míng)胡某1、卡号（账号）62×××81的6个银行账户都由他(tā)掌控，主要用(yòng)于在云联惠公(gōng)司提现。⑿对侦查机关制作(zuò)的用(yòng)于证实其在云联惠传销活动中(zhōng)所处的会员层级及其下線(xiàn)人员层级情况的《“田長(cháng)海涉嫌组织、领导传销活动案”上下線(xiàn)树形图》、《田長(cháng)海直接下線(xiàn)列表》，予以认可(kě)。
关于被告人田長(cháng)海及其辩护人认為(wèi)云联惠公(gōng)司及黄某4等人组织、领导传销活动时间長(cháng)、手段隐秘，田長(cháng)海是為(wèi)拓展自己的生意加入，并不知道是传销，及田長(cháng)海不属云联惠传销活动组织者、领导者的辩解或辩护意见，经查，⑴田長(cháng)海交纳会员费成為(wèi)云联惠铂钻会员，最初是為(wèi)了拓展自己“养生堂”的经营，这毋庸置疑。⑵田長(cháng)海斥资48万元購(gòu)买云联惠公(gōng)司湖(hú)北一级代理(lǐ)权，在广州参加云联惠公(gōng)司每周行政例会，担任云联惠公(gōng)司云联商(shāng)城运营总裁，是田長(cháng)海积极参加云联惠公(gōng)司传销活动的客观表现。⑶网络传销具(jù)有(yǒu)虚拟性、欺骗性、隐蔽性、跨地域性等特点，田長(cháng)海在云联惠整个传销网络中(zhōng)虽然仅处于第37层，其直接发展的会员也只有(yǒu)285个，但经云联商(shāng)城后台系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下線(xiàn)关系，其下線(xiàn)层级达39层，下線(xiàn)总人数58095个。田長(cháng)海对其下線(xiàn)总的层级或总人数或许不知情，但客观上已成為(wèi)云联惠传销活动网络金字塔式层次架构中(zhōng)重要的一环，且取得了层级计酬的“嘉奖”或“提成”。⑷田長(cháng)海积极促成“云联美購(gòu)”与云联惠公(gōng)司的“云联商(shāng)城”后台数据对接，使在云联美購(gòu)商(shāng)城的消费者可(kě)以享受云联惠公(gōng)司的消费返还，自动成為(wèi)云联惠会员；田長(cháng)海在武汉华天酒店(diàn)等地召开云联美購(gòu)公(gōng)司合伙人招募会，田長(cháng)海宣传云联惠公(gōng)司经营模式，并只对云联惠铂钻会员出售分(fēn)红股权与代理(lǐ)权，同时邀约云联惠公(gōng)司副董事長(cháng)许某2等人参加招募会。这些行為(wèi)对云联惠公(gōng)司及黄某4等人在湖(hú)北地區(qū)的传销活动的实施、发展、扩大起到关键作(zuò)用(yòng)。综上，应依据《最高人民(mín)法院最高人民(mín)检察院公(gōng)安(ān)部〈关于办(bàn)理(lǐ)组织、领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见〉》第二条第一款第（五）项之规定，认定田長(cháng)海是云联惠传销活动的组织者、领导者。（5）田長(cháng)海对于云联惠公(gōng)司及黄某4等人是否进行传销活动的事实认识错误或对其本身参与该活动是否构成组织、领导传销活动罪法律上的认识错误，并不影响依法对田長(cháng)海客观上实施行為(wèi)的评判，即田長(cháng)海是云联惠传销活动的组织者、领导者，其行為(wèi)构成组织、领导传销活动罪。故，该辩护意见本院不予支持。
关于公(gōng)诉机关认為(wèi)被告人田長(cháng)海在以云联惠公(gōng)司董事長(cháng)黄某4為(wèi)首的组织、领导传销活动案中(zhōng)起次要作(zuò)用(yòng)，是从犯的公(gōng)诉意见，经查，根据在案证据显示：⑴2017年8月29日，广州市公(gōng)安(ān)局已依法对云联惠公(gōng)司黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查；⑵据以认定云联惠公(gōng)司黄某4等人组织、领导传销活动的关键证据或黄某4等人进行传销活动的关键利器是按照云联惠公(gōng)司设置的返利规则、计酬规则等均以积分(fēn)的形式对云联商(shāng)城所有(yǒu)注册会员及会员在商(shāng)城平台上的交易、兑现、收益等情况进行数据记录、管理(lǐ)的后台系统，该后台系统的开发、运营和管理(lǐ)均与田長(cháng)海没有(yǒu)关联，田長(cháng)海虽是黄某4等人传销活动的积极参加者，依据相关司法解释亦能(néng)认定為(wèi)传销活动的组织者、领导者，但其在整个传销活动中(zhōng)起次要作(zuò)用(yòng)有(yǒu)证据认定；⑶虽然黄某4等主要组织者、领导者尚未判决，但在有(yǒu)证据认定田長(cháng)海在整个传销活动中(zhōng)起次要作(zuò)用(yòng)的情形下，并不影响对其从犯的认定。故，该公(gōng)诉意见，本院予以支持。
关于被告人田長(cháng)海个人犯罪所得金额的认定，经鉴定，田長(cháng)海用(yòng)其个人掌控的9个云联惠会员ID提现金额4748226.37元。该4748226.37元是参与传销活动所获取的违法所得。田長(cháng)海提现后，无论是循环用(yòng)于云联惠传销活动，或是用(yòng)于日常生活消费或作(zuò)他(tā)用(yòng)，并不影响该筆(bǐ)金额性质(zhì)的认定。
本院认為(wèi)，云联惠公(gōng)司董事長(cháng)黄某4等人，采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用(yòng)等形式获得加入资格，设置“提成”和“嘉奖”两种积分(fēn)奖励制度并形成119层会员层级网络吸纳资金，牟取非法利益，扰乱经济社会秩序的行為(wèi)，应按國(guó)務(wù)院第444号令《禁止传销条例》认定為(wèi)传销。被告人田長(cháng)海积极参与云联惠公(gōng)司及黄某4组织、领导的传销活动，斥资48万元購(gòu)买云联惠公(gōng)司湖(hú)北一级代理(lǐ)权，担任云联惠公(gōng)司云联商(shāng)城运营总裁。在个人积极参与传销活动期间，还成立裸購(gòu)、云联美購(gòu)等公(gōng)司，宣传、遵循云联惠公(gōng)司设定的运营模式，采取多(duō)种手段，為(wèi)云联惠公(gōng)司发展直接下線(xiàn)人数285人，下線(xiàn)层级39层，下線(xiàn)总人数58095人。田長(cháng)海及其下線(xiàn)58095位会员ID累计库存积分(fēn)充值購(gòu)买达312，190，068.80元。田長(cháng)海為(wèi)云联惠公(gōng)司及黄某4等人在湖(hú)北地區(qū)的传销活动的实施、发展、扩大起到关键作(zuò)用(yòng)，其行為(wèi)已构成组织、领导传销活动罪。公(gōng)诉机关指控的罪名(míng)成立。田長(cháng)海在以云联惠公(gōng)司董事長(cháng)黄某4為(wèi)首的组织、领导传销活动案中(zhōng)起次要作(zuò)用(yòng)，是从犯，应当从轻或减轻处罚。“8·29”专案案发后，田長(cháng)海主动向公(gōng)安(ān)机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可(kě)对其从轻或减轻处罚。田長(cháng)海无犯罪前科(kē)，系初犯，可(kě)酌情从轻处罚。被告人及其辩护人与本院在前评判一致的辩护观点，本院予以支持。田長(cháng)海在以云联惠公(gōng)司董事長(cháng)黄某4為(wèi)首的组织、领导传销活动案中(zhōng)的行為(wèi)，依照《最高人民(mín)法院最高人民(mín)检察院公(gōng)安(ān)部〈关于办(bàn)理(lǐ)组织、领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见〉》的相关规定，应认定為(wèi)情节严重，应对其判处五年以上有(yǒu)期徒刑刑罚，依法不能(néng)适用(yòng)缓刑。综合考虑其从犯、自首的法定从轻、减轻量刑情节及相关酌定从轻量刑情节，决定对其减轻处罚，即在五年以下有(yǒu)期徒刑确定刑罚。田長(cháng)海及其下線(xiàn)58095位会员ID在云联惠公(gōng)司累计库存积分(fēn)充值購(gòu)买涉案金额312190068.80元，系田長(cháng)海為(wèi)云联惠公(gōng)司及黄某4等人组织、领导传销活动创造的违法所得，依法应予追缴，上缴國(guó)库。田長(cháng)海及其成立的裸購(gòu)、云联美購(gòu)等公(gōng)司在传销活动中(zhōng)，田長(cháng)海用(yòng)其个人掌控的9个云联惠会员ID提现金额4748226.37元，系田長(cháng)海个人犯罪所得，应予追缴，上缴國(guó)库。本判决书生效后，前述应追缴的云联惠公(gōng)司的违法所得312190068.80元，由追缴赃款的执行机关在本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局已予冻结的云联惠公(gōng)司相关银行账户或基金账户中(zhōng)予以划扣或直接赎回。应追缴的田長(cháng)海个人犯罪所得4748226.37元，由追缴赃款的执行机关在本案侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局已予冻结的实际由田長(cháng)海掌控的田長(cháng)海之弟(dì)张某10在中(zhōng)國(guó)建设银行恩施叶挺路支行开户的账号為(wèi)62×××73的账户中(zhōng)予以划扣。其他(tā)本院未予决定追缴或没收的侦查机关已查封、冻结、扣押在案的田長(cháng)海个人或相关公(gōng)司的相关房产(chǎn)、車(chē)辆等，由侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局依法处理(lǐ)。本院為(wèi)保护公(gōng)民(mín)的财产(chǎn)所有(yǒu)权不受侵犯，维护正常、有(yǒu)序的市场经济秩序和社会管理(lǐ)秩序，打击犯罪，依照《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民(mín)法院最高人民(mín)检察院公(gōng)安(ān)部〈关于办(bàn)理(lǐ)组织、领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见〉》第二条第一款第（五）项、第四条第（一）项、第（二）项之规定，判决如下：
一、被告人田長(cháng)海犯组织、领导传销活动罪，判处有(yǒu)期徒刑三年，并处罚金人民(mín)币500000元（有(yǒu)期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月19日起至2021年5月18日止；罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。
二、追缴广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司因被告人田長(cháng)海及其下線(xiàn)58095位会员ID于云联惠公(gōng)司董事長(cháng)黄明等人组织、领导传销活动中(zhōng)在云联惠公(gōng)司累计库存积分(fēn)充值購(gòu)买的违法所得人民(mín)币312190068.80元，上缴國(guó)库（备注：侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局已经扣押、冻结在案的：⑴在咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局、广州市公(gōng)安(ān)局后轮候冻结云联惠公(gōng)司在招商(shāng)银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州锦城大厦支行开户的账号為(wèi)12×××02银行账户，该账户存款余额：134662613.60元；⑵冻结云联惠公(gōng)司招商(shāng)银行账号為(wèi)12×××02银行账户持仓的招商(shāng)基金“招商(shāng)招禧宝A”[基金账号：17×××28]，截止2018年7月2日基金市值197109012.91元；⑶在咸宁市公(gōng)安(ān)局温泉分(fēn)局、湖(hú)南省宜章县人民(mín)法院、广州市公(gōng)安(ān)局后轮候冻结云联惠公(gōng)司在中(zhōng)國(guó)农业银行股份有(yǒu)限公(gōng)司广州南沙政務(wù)中(zhōng)心支行开户的账号為(wèi)44×××66的银行账户余额：208610023.84元。在追缴时对前述账户中(zhōng)的现金均可(kě)予以划拨和对基金直接赎回，直至足额追缴）。
三、被告人田長(cháng)海的个人犯罪所得人民(mín)币4748226.37元，予以追缴，上缴國(guó)库（备注：侦查机关鹤峰县公(gōng)安(ān)局已经扣押、冻结在案的：⑴冻结田長(cháng)海之弟(dì)张又(yòu)涛在中(zhōng)國(guó)建设银行恩施叶挺路支行开户的账号為(wèi)62×××73的银行账户，冻结金额7076853.84元；⑵冻结田長(cháng)海在交通银行武汉积玉桥支行开户的账号為(wèi)62×××26的银行账户，冻结金额：175392.39元。在追缴时对前述账户中(zhōng)的现金均可(kě)予以划拨，直至足额）。
如不服本判决，可(kě)在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中(zhōng)级人民(mín)法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

 

审判長(cháng)  黄亚平
审判员  冯本军
审判员  肖松
二〇一八年十一月二日
书记员  钟俊

 

 

“云联惠”特大传销活动案38名(míng)犯罪嫌疑人被批准逮捕

发布时间：2018-06-22

广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司特大传销活动系列案件，已移送我市检察机关审查逮捕。

经审查，市區(qū)两级检察机关于2018年6月14日、6月15日以涉嫌组织、领导传销活动罪对吴某某等38名(míng)犯罪嫌疑人作(zuò)出批准逮捕的决定。

其中(zhōng)，市检察院批准逮捕1人，罗湖(hú)區(qū)检察院批准逮捕3人，福田區(qū)检察院批准逮捕1人，南山(shān)區(qū)检察院批准逮捕7人，龙岗區(qū)检察院批准逮捕11人，宝安(ān)區(qū)检察院批准逮捕10人，龙华區(qū)检察院批准逮捕3人，坪山(shān)區(qū)检察院批准逮捕2人。

 

一、以“云联惠”為(wèi)代表的消费返利的商(shāng)业模式属于组织、领导传销活动罪中(zhōng)的网络传销

2018年4月13日中(zhōng)國(guó)银行保险监督管理(lǐ)委员会、工(gōng)业和信息化部、公(gōng)安(ān)部、商(shāng)務(wù)部、人民(mín)银行、國(guó)家市场监督管理(lǐ)总局提示就已经发出《防范“消费返利”风险 谨防利益受损》的风险提示。时间不到一个月即爆发了以“云联惠”為(wèi)代表的消费返利案件，说明了“消费返利”型犯罪案件在全國(guó)范围内的广泛存在并影响深遠(yuǎn)。

事实上，“云联惠”的这种“消费返利”模式并非全國(guó)首创，其“消费返利”的模式早在2010年就出现的“万家購(gòu)物(wù)网”传销案件中(zhōng)就已经出现。

根据现有(yǒu)的法律规定，这种“消费返利”的商(shāng)业模式属于典型的网络传销。下面筆(bǐ)者就从几个方面结合法律规定和“云联惠”的商(shāng)业模式来分(fēn)析该种模式為(wèi)何属于传销模式，涉嫌的罪名(míng)為(wèi)什么是组织、领导传销活动罪，并结合筆(bǐ)者办(bàn)理(lǐ)类似案件的实務(wù)经验对一些辩护要点进行总结归纳。

（一）“云联惠”消费返利模式中(zhōng)的“全返系统”属于组织、领导传销活动罪中(zhōng)要求的“推销商(shāng)品、提供服務(wù)等经营活动為(wèi)名(míng)”

根据新(xīn)闻资料可(kě)知，云联惠是一个“B2C的電(diàn)子商(shāng)務(wù)平台”，卖家在上面卖货，买家通过平台买货，并最终通过返利的方式将该部分(fēn)费用(yòng)返还给会员和商(shāng)家。在这种规则下，云联惠“全返系统”中(zhōng)商(shāng)家所提供的商(shāng)品以及平台中(zhōng)提供的“全返”服務(wù)即是属于刑法中(zhōng)组织、领导传销活动罪中(zhōng)所要求的以提供商(shāng)品或者服務(wù)為(wèi)名(míng)，其中(zhōng)商(shāng)家提供的商(shāng)品就是刑法罪名(míng)中(zhōng)要求的以提供商(shāng)品為(wèi)名(míng)中(zhōng)的“商(shāng)品”，而“全返”的服務(wù)则是刑法罪名(míng)中(zhōng)要求的服務(wù)。对于参与平台运营的遍布全國(guó)各地的代理(lǐ)公(gōng)司以及享有(yǒu)公(gōng)司/代理(lǐ)公(gōng)司股权的参与者而言由于其所提供的活动与平台所提供的服務(wù)并无本质(zhì)區(qū)别属于帮助平台公(gōng)司提供服務(wù)。

（二）“云联惠”消费返利模式中(zhōng)的会员消费的费用(yòng)和商(shāng)家缴纳的费用(yòng)、以及代理(lǐ)商(shāng)缴纳的代理(lǐ)费属于组织、领导传销活动罪“以缴纳费用(yòng)或者購(gòu)买商(shāng)品、服務(wù)等方式获得加入资格”

传销犯罪中(zhōng)，由于传销组织或平台并无真实的经营活动，也就并无盈利来源，為(wèi)了维持整个传销平台上下层级的正常运转，必然要求参加者缴纳“入门费”以维持收支平衡，现实中(zhōng)这种入门费种类多(duō)样，名(míng)目繁多(duō)。常见的有(yǒu)会费、加盟费等名(míng)义，由于“云联惠”消费返利模式的特殊性，其系统中(zhōng)符合组织、领导传销活动罪的“入门费”體(tǐ)现為(wèi)两种形式，即：1.消费名(míng)义的“入门费”；2.代理(lǐ)费名(míng)义的“入门费”。

1.消费名(míng)义的“入门费”。在以“云联惠”為(wèi)代表的“消费返利”型传销犯罪中(zhōng)，加入传销组织的“门槛费”被改造成“消费”金额以及區(qū)域代理(lǐ)费。参加者除了是以“消费”的名(míng)义而且级别达到铂钻会员和金钻会员级别的参与人还可(kě)以通过缴纳“代理(lǐ)费”的名(míng)义取得區(qū)域代理(lǐ)资格或股权，这就使得该种传销活动中(zhōng)的“入门费”更具(jù)欺骗性和迷惑性。因為(wèi)按照一般人的认知，“入门费”缴纳之后并不会带来相应的商(shāng)品交换，更不会在以后的过程中(zhōng)会返还。传销模式中(zhōng)将“入门费”以商(shāng)品消费的名(míng)义收取并以“消费返利”的方式予以返还，会给人以该种模式是商(shāng)家“主动让利”的印象，从而对该种“消费返利”模式深信不疑。

2.代理(lǐ)费名(míng)义的“入门费”。區(qū)域代理(lǐ)费的收取较消费名(míng)义的“入门费”更為(wèi)高明，根据“云联惠”自己对于商(shāng)业模式的解释，其将“代理(lǐ)费”解读為(wèi)是依照“云联商(shāng)业大系统”的商(shāng)业模式要求所设计，是為(wèi)更好地推广具(jù)有(yǒu)社会意义的商(shāng)业模式，让更多(duō)群众享受消费返还的福祉。而且还利用(yòng)民(mín)事领域内的代理(lǐ)制度对其解读。认為(wèi)这与其他(tā)一些企业的加盟商(shāng)和经销商(shāng)的性质(zhì)类似，因為(wèi)加盟商(shāng)和经销商(shāng)都需要支付相应的对价才可(kě)以获得企业在该地區(qū)的合法经营权。

但是以上解读并未揭露出“云联惠”代理(lǐ)制度的本质(zhì)特征，按照类似加盟商(shāng)的模式通过收取代理(lǐ)费的名(míng)义赋予某个公(gōng)司或个人经营某地區(qū)的权利并无不当，但是“云联惠”还设计了代理(lǐ)费全返的模式，而且代理(lǐ)公(gōng)司可(kě)以按照一级代理(lǐ)、二级代理(lǐ)……八级代理(lǐ)的层级予以區(qū)分(fēn)。根据层级的不同在缴纳代理(lǐ)费获得代理(lǐ)权的同时，上级代理(lǐ)可(kě)以依照层级的优势收取下级代理(lǐ)缴纳的部分(fēn)费用(yòng)。这种规则就属于以“代理(lǐ)费”的名(míng)义收取获得加入“代理(lǐ)”的资格，属于组织、领导活动中(zhōng)的“入门费”。

如果参加者抱着“商(shāng)家返利”以及取得代理(lǐ)经营权的印象断定所加入的组织或平台不属于传销组织，则属于对传销组织的本质(zhì)特征认知不正确所导致的，因為(wèi)是否属于传销组织并不是以是否存在“入门费”為(wèi)实质(zhì)判断标准。

（三）“云联惠”消费返利模式中(zhōng)的不同级别参与者所享受不同级别不同比例的推荐权的规则符合“按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作(zuò)為(wèi)计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他(tā)人参加，骗取财物(wù)”

1.会员系统中(zhōng)的“推荐权”的存在使得该系统符合组织、领导传销活动罪的要求。根据公(gōng)开资料，“云联惠”会员共有(yǒu)三级：免费的普通会员、交99.9元的普通商(shāng)家会员（金钻）和交999元的创业商(shāng)家会员（铂钻）。会员级别越高，享受的权限越高。比起免费会员，金钻会员和铂钻会员除了享受消费积分(fēn)返还，还有(yǒu)推荐权（发展下線(xiàn)）即每推荐一个人就能(néng)拿(ná)到一筆(bǐ)提成。如果被推荐人是消费者，推荐人可(kě)以获得消费金额的5%；如果被推荐人是商(shāng)家，推荐人可(kě)获得销售金额的2.5%。以及被推荐人的所有(yǒu)（提成+奖励）的50%。

以上介绍中(zhōng)提及的5%和2.5%以及50%的提成或奖励规则以“推荐”他(tā)人為(wèi)基础的，这就使得该种模式符合了“拉人头”的规定，因為(wèi)这种规则给人以“规则”上的引诱，即只有(yǒu)参与者成功推荐了新(xīn)的加入者，才有(yǒu)“资格”获得提成或奖励，而只有(yǒu)推荐的他(tā)人加入的越多(duō)，才越能(néng)获得更高的奖励或提成。这就使得个人提成或奖励的多(duō)少直接与自己所发展的会员数量的多(duō)少直接相关。

由于会员级别的不同与所能(néng)获取的提成和奖励直接相关，就会使得既有(yǒu)加入者和新(xīn)加入者之间形成层级。在以“云联惠”為(wèi)代表的消费返利型传销犯罪中(zhōng)形成不同的层级是返利规则影响下的必然结果。

2.代理(lǐ)系统中(zhōng)不同比例的白积分(fēn)返还系统和奖励制度使得该系统符合组织、领导传销活动罪的要求。由于“云联惠”官网已经封停，官方有(yǒu)关代理(lǐ)制度的介绍已经无法查阅，而按照网络中(zhōng)的相关资料可(kě)能(néng)会因第三方引用(yòng)的原因导致理(lǐ)解偏差。以网络中(zhōng)流传的较广的材料為(wèi)例：

代理(lǐ)费=232%积分(fēn)返还+區(qū)域商(shāng)家提成5‰~2%不等（比较复杂）

代理(lǐ)费用(yòng)：≈4%的線(xiàn)下营业额+232%代理(lǐ)返还

A代理(lǐ)公(gōng)司需要支付的费用(yòng)為(wèi)（0~8%），没有(yǒu)确切数据，取中(zhōng)间数4%。

B代理(lǐ)商(shāng)缴纳的代理(lǐ)费按照202%双倍返还+10%促成人+10%代理(lǐ)公(gōng)司+10%上级公(gōng)司=232%的白积分(fēn)返还，还不包括其他(tā)奖励。

如果某个金钻会员或铂钻会员想要获得某个地區(qū)的代理(lǐ)权，其可(kě)能(néng)需要支付的代理(lǐ)费即是≈4%的線(xiàn)下营业额+232%代理(lǐ)返还，同时由于代理(lǐ)公(gōng)司分(fēn)為(wèi)不同层级，则在对某会员的代理(lǐ)费进行返还的过程中(zhōng)，介绍其获得“代理(lǐ)”资格的中(zhōng)间人会获得10%的促成返还，上级代理(lǐ)公(gōng)司会获得10%的返还。正是这两种名(míng)义的返还，使得在代理(lǐ)系统中(zhōng)会形成上级公(gōng)司发展下级代理(lǐ)公(gōng)司越多(duō)，返还至上级公(gōng)司的白积分(fēn)越多(duō)的情形，这同样会形成一种层级不同的规则引诱，使得代理(lǐ)公(gōng)司按照所发展的代理(lǐ)公(gōng)司的数量多(duō)少来获取报酬。这就使得代理(lǐ)系统符合了组织、领导传销活动罪中(zhōng)所要求的按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作(zuò)為(wèi)计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他(tā)人参加，骗取财物(wù)的规定。

二、以“云联惠”為(wèi)代表的消费返利型网络传销的辩护策略

（一）依照法律和事实理(lǐ)清犯罪嫌疑人在共同犯罪中(zhōng)的地位和作(zuò)用(yòng)，以从犯為(wèi)切入点制定辩护策略

以“云联惠”為(wèi)代表的消费返利型网络传销涉嫌的犯罪是组织、领导传销活动罪，按照最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)部《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》的规定，只有(yǒu)“云联惠”传销组织中(zhōng)的组织者、领导者才会被追究刑事责任，而一般的参与者并不会被追究刑事责任具(jù)體(tǐ)而言，应注意區(qū)分(fēn)“云联惠”公(gōng)司高层、各级代理(lǐ)中(zhōng)的主从犯。

具(jù)體(tǐ)而言，传销组织中(zhōng)的组织者、领导者可(kě)以划分(fēn)為(wèi)负责发起、策划、操纵作(zuò)用(yòng)的人员，以及承担管理(lǐ)、协调等职责的人员，承担宣传、培训职责的人员。在实務(wù)中(zhōng)，往往只有(yǒu)传销平台的发起人、策划人、操纵作(zuò)用(yòng)的组织者、领导者才会认定為(wèi)主犯，以筆(bǐ)者办(bàn)理(lǐ)的一起与虚拟货币有(yǒu)关的网络传销案件為(wèi)例，在该案例中(zhōng)审判法官明确听取筆(bǐ)者的辩护意见后明确指出：“传销组织中(zhōng)既有(yǒu)组织的设立、发起、策划者，又(yòu)有(yǒu)对组织的宣传、推广、发展者，二者成立组织、领导传销活动罪的共同犯罪，前者对犯罪活动起组织领导的主要作(zuò)用(yòng)，应认定為(wèi)主犯，而相对于前者，后者处于从属地位，对犯罪活动起相对次要的作(zuò)用(yòng)，可(kě)认定為(wèi)从犯。”这體(tǐ)现了实務(wù)中(zhōng)对于网络传销组织中(zhōng)各参与人的处理(lǐ)发方式，但这一处理(lǐ)方式并非全國(guó)通用(yòng)，因為(wèi)每个案件都有(yǒu)其特殊性，要根据案件的事实和证据具(jù)體(tǐ)分(fēn)析。

具(jù)體(tǐ)到“云联惠”案件而言，根据公(gōng)开资料，“云惠联”的创始人是黄明，其“云惠联”的创始人身份，间接表明了其属于传销组织的发起人、策划人、操纵人，按照既有(yǒu)实務(wù)案例的处理(lǐ)方式，其承担主犯的责任毋庸置疑。那么同样在“云联惠”公(gōng)司中(zhōng)的公(gōng)司高管和遍布全國(guó)的代理(lǐ)公(gōng)司的负责人是否也要承担主犯的责任呢(ne)，筆(bǐ)者就此问题分(fēn)两部分(fēn)予以分(fēn)析。

1.“云联惠”公(gōng)司层面的高管或中(zhōng)层管理(lǐ)人员是否属于从犯的问题分(fēn)析

第一种情形，在该种情形下，公(gōng)司的部分(fēn)高级管理(lǐ)人员参与了黄明发起、策划、操纵公(gōng)司的整个过程，对于“云联惠”在全國(guó)范围内的发起、扩张起到关键的帮助作(zuò)用(yòng)的人容易被认定為(wèi)作(zuò)用(yòng)较小(xiǎo)的主犯。如果现有(yǒu)证据只是表明其虽然属于公(gōng)司高层，但是并未在发起、策划、操纵方面予以关键的帮助作(zuò)用(yòng)，那么容易不被认定為(wèi)主犯。

第二种情形，虽然属于“云联惠”高管人员或中(zhōng)层人员，但只是负责技(jì )术层面的工(gōng)作(zuò)，容易不被认定為(wèi)主犯，甚至有(yǒu)主张无罪辩护的空间。在这种情形中(zhōng)，如果公(gōng)司高管只是负责网站的开发、维护和平台的技(jì )术升级，其虽然了解公(gōng)司的传销模式，但并未实际参与传销平台的推广，也未获取处技(jì )术工(gōng)资之外的高额报酬，极易被认定為(wèi)从犯，从而能(néng)够从轻甚至减轻处罚。在负责技(jì )术的人员中(zhōng)，如果部分(fēn)人员只是负责依照技(jì )术总监的要求来对网站进行部分(fēn)升级改造，对整个网站系统的运作(zuò)模式并不了解，甚至只是负责部分(fēn)平台的技(jì )术研发、改造、维护，这说明了该部分(fēn)技(jì )术人员在主观上对自己所从事的工(gōng)作(zuò)属于传销活动的帮助行為(wèi)并无主观认知，因此此时可(kě)以主张无罪。

第三种情形，在“云联惠”公(gōng)司从事资金、人事、宣传工(gōng)作(zuò)的人员往往最多(duō)属于公(gōng)司中(zhōng)层人员。由于“云联惠”的消费返利的传销模式，注定了参与者的资金会源源不断的汇入至“云联惠”所控制的资金池账户中(zhōng)，而该类账户的实际控制人可(kě)能(néng)是黄明的名(míng)义的个人账户也可(kě)能(néng)是其实际控制的他(tā)人账户，但是该类账户之下的资金周转往往并非由其本人实际完成，这种情形下，就会出现专门负责“云联惠”资金池账户的人员，该类人员往往只是為(wèi)资金的流转提供帮助，在共同犯罪中(zhōng)往往被认定為(wèi)从犯。而对于从事、宣传、人事工(gōng)作(zuò)的人员而言，实務(wù)中(zhōng)一般也只是认定為(wèi)传销活动提供帮助行為(wèi)而认定属于从犯。

当然以上分(fēn)析只是代表了筆(bǐ)者基于办(bàn)理(lǐ)该类传销案件的辩护经验的总结，并不代表上文(wén)提及的人员一定会被认定為(wèi)从犯。

2.“云联惠”全國(guó)各地的代理(lǐ)公(gōng)司相关人员是否属于从犯的问题分(fēn)析

依照《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》的规定，组织、领导传销活动中(zhōng)的人员除了上文(wén)提及的人员还存在对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作(zuò)用(yòng)的人员。该类人员在“云联惠”消费返利型网络传销案件中(zhōng)应表现為(wèi)遍布在全國(guó)各地的代理(lǐ)公(gōng)司的相关人员。

在实務(wù)中(zhōng)虽然存在仅将传销组织的发起、策划、操纵人认定為(wèi)主犯的案例，但同时也存在将區(qū)域级别的相关人员认定為(wèi)主犯的案例。在该类案例中(zhōng)，判决书往往认定该类参与人员虽然不属于传销组织的发起人，但是其作(zuò)為(wèi)某个省是甚至更大區(qū)域内传销组织的引入者，其所起到的作(zuò)用(yòng)在整个區(qū)域内起到了使得传销组织在某區(qū)域建立、扩大的关键作(zuò)用(yòng)，应当对整个區(qū)域内的传销组织的建立于扩大承担主要的责任即将该类人员认定為(wèi)主犯。

具(jù)體(tǐ)到“云联惠”案件中(zhōng)，由于在全國(guó)各地存在一级代理(lǐ)……八级代理(lǐ)，由于各地代理(lǐ)发展程度的不同，对于“云联惠”传销组织在各地的建立、扩大所起到的作(zuò)用(yòng)也不同。而各代理(lǐ)人的行為(wèi)性质(zhì)具(jù)體(tǐ)如何认定则应依照其在当地的行為(wèi)所起到的作(zuò)用(yòng)来认定，由于目前所披露资料的缺乏，暂时对该部分(fēn)不展开论述。

（二）以人数和收取的资金数额為(wèi)切入点制定不属于“情节严重”的辩护策略

根据我國(guó)刑法的相关规定，组织、领导传销活动罪根据“情节严重”将量刑分(fēn)為(wèi)：五年以下有(yǒu)期徒刑，并处罚金和五年以上有(yǒu)期徒刑并处罚金。而《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》对属于“情节严重”的情形予以列举，但只有(yǒu)其中(zhōng)两条在实務(wù)中(zhōng)经常作(zuò)為(wèi)认定是否情节严重的标准：

“（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；

（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；”

1.以“直接”发展的会员人数和代理(lǐ)人数作(zuò)為(wèi)判断是否属于“情节严重”的标准。值得注意的是在计算参与传销的人数时，依照上文(wén)提及的司法解释规定，整个传销组织的参与人数如果超过120人则全部参与人员都属于情节严重，但是由于只处罚传销组织中(zhōng)的组织者和领导者才使得大部分(fēn)参与者不会被追究刑事责任。按照该司法解释的规定，“云联惠”的涉案人员是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超过120人的，在案的犯罪嫌疑人都属于情节严重的情形，但是在最近的实務(wù)判决中(zhōng)，出现了将直接发展的下線(xiàn)人数和间接发展的人数予以區(qū)分(fēn)的情形。以筆(bǐ)者办(bàn)理(lǐ)的佛山(shān)一个以出售美容、养身产(chǎn)品的消费返利型网络传销案件為(wèi)例，该传销组织的另一东莞分(fēn)支在法院判处时，判决书中(zhōng)仅将直接发展的人数作(zuò)為(wèi)认定是否属于“情节严重”的考量而并未直接认定所有(yǒu)涉案人员均属于“情节严重”的情形。

具(jù)體(tǐ)到“云联惠”消费返利型的案件中(zhōng)，由于牵涉人员众多(duō)，提出仅以直接发展的会员人数和直接发展的代理(lǐ)人数作(zuò)為(wèi)认定是否“情节严重”的标准的辩护意见将是不错的辩护策略。

2.在计算直接收取和间接收取的会员费和代理(lǐ)费时应注意提出扣减和与真实性有(yǒu)关的辩护意见

第一，提出将虚假的交易金额予以提剔除的意见。由于“云联惠”制度设计的漏洞，容易产(chǎn)生买家和卖家串通骗取返还积分(fēn)的情形。由于在计算直接收取或间接收取的参与传销活动人员缴纳的传销资金為(wèi)计算标准，在“云联惠”案件中(zhōng)就应该以“消费”的金额予以计算，但是如果存在虚构交易以及虚构下線(xiàn)的情形，则属于并未实际消费的情形，这中(zhōng)情形下，作(zuò)為(wèi)上線(xiàn)的会员也并未实际收取到该部分(fēn)资金，因此应在计算直接或间接收取的资金数额时将该部分(fēn)予以扣减。同样的在代理(lǐ)系统中(zhōng)，如果也同样存在发展虚假代理(lǐ)人的情形，那么针对该部分(fēn)虚假的代理(lǐ)费用(yòng)也提出予以扣除的辩护意见。

第二，应针对反映“云联惠”系统各参与人账户内积分(fēn)余额的“鉴定意见”的真实性存在辩护意见。首先，应针对送检平台数据的整个过程注意审查，如果送检的数据所反映的起至时间与侦查机关所掌握的时间不一致则应对鉴定意见中(zhōng)所检验的平台数据的真实性提出意见。其次，如果“云联惠”平台数据经过篡改或损坏，以该数据库為(wèi)基础的鉴定意见自然真实性存在疑问，其鉴定出的参与人账户内的积分(fēn)余额自然不能(néng)作(zuò)為(wèi)定案的根据。

以上是車(chē)冲律师根据办(bàn)理(lǐ)类似案件的经验结合司法实践对以“云联惠”為(wèi)代表的消费返利型网络传销案件辩护策略的归纳，以求对维护涉案人员的合法权益和司法公(gōng)正作(zuò)出有(yǒu)益贡献。

作(zuò)者：車(chē)冲

以“云联惠”為(wèi)代表的消费返利的商(shāng)业模式属于组织、领导传销活动罪中(zhōng)的网络传销。“云联惠”消费返利模式中(zhōng)的“全返系统”属于组织、领导传销活动罪中(zhōng)要求的“推销商(shāng)品、提供服務(wù)等经营活动為(wèi)名(míng)”。

如何辨别网络传销? 检察官:以发展人员数量作(zuò)為(wèi)计酬依据

正义网北京7月12日電(diàn)(记者 于潇)

如何區(qū)分(fēn)金融创新(xīn)与网络传销?在今天最高人民(mín)检察院举行的“加强案例指导,依法惩防金融犯罪”新(xīn)闻发布会上,浙江省丽水市人民(mín)检察院检察官邹利伟结合第十批指导性案例“叶经生等组织、领导传销活动案”的办(bàn)案经历,进行了详细解答(dá)。

叶经生等人成立上海宝乔网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司,以“经销商(shāng)管理(lǐ)系统网站”“金乔网商(shāng)城网站”作(zuò)為(wèi)平台,采取上線(xiàn)经销商(shāng)会员推荐并交纳保证金发展下線(xiàn)经销商(shāng),保证金或購(gòu)物(wù)消费额双倍返利;在全國(guó)各地设區(qū)域代理(lǐ),给予區(qū)域代理(lǐ)业绩比例提成奖励的方式发展会员。叶青松是金乔网浙江省區(qū)域总代理(lǐ)。

至案发,金乔网注册会员3万余人,其中(zhōng)注册经销商(shāng)会员1.8万余人,在全國(guó)各地发展省、地區(qū)、县三级區(qū)域代理(lǐ)300余家,涉案金额1.5亿余元。叶青松直接或间接发展下線(xiàn)经销商(shāng)会员1886人,收取浙江省區(qū)域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、區(qū)域代理(lǐ)费等共计3000多(duō)万元,通过银行转汇给叶经生。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分(fēn)红、天天返利等提成的方式非法获利70多(duō)万元。

“新(xīn)型网络传销与传统传销的主要區(qū)别就在于,新(xīn)型网络传销傍上了互联网+,打着金融创新(xīn)的旗号,披着科(kē)技(jì )的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。”邹利伟表示,叶经生案是当前新(xīn)型网络传销的典型代表。

“在叶经生案办(bàn)理(lǐ)过程中(zhōng),叶经生等人就辩解金乔网是消费模式的创新(xīn),实现了顾客、商(shāng)家和平台的共赢,不应该对金乔网进行打击。”邹利伟说,但在审查全案证据后发现,叶经生等人没有(yǒu)投入足够的资金建立与其宣传相匹配的電(diàn)子商(shāng)務(wù)系统,网站功能(néng)也非常简单,不能(néng)适应复杂的電(diàn)子商(shāng)務(wù)的需求,公(gōng)司除了收取保证金、10%的消费款(实质(zhì)上是入门费),没有(yǒu)其他(tā)经营收入。

“金乔网所有(yǒu)人财物(wù)的安(ān)排及主动活动都是围绕如何引诱消费者缴纳入门费、自己从中(zhōng)牟利展开。”邹利伟介绍,在法庭讯问过程中(zhōng),叶经生也承认金乔网就是用(yòng)后加入者缴纳的费用(yòng)支付给前期的加入者。这就符合传销犯罪活动没有(yǒu)创造价值,用(yòng)加入者的财物(wù)支付给前加入者,通过发展下線(xiàn)牟利的骗取财物(wù)本质(zhì)。

现在的网络传销犯罪花(huā)样形式非常多(duō),除了叶经生案这种网络購(gòu)物(wù)返利模式,还有(yǒu)虚拟币模式、原始股模式、微商(shāng)传销模式、点击广告返利模式、慈善互助模式等等。针对这一系列新(xīn)型的网络传销案件,办(bàn)案人员如何判断是不是传销?

“我们把握的一条基本原则是,只要组织者、领导者以拉人头、发展下線(xiàn)作(zuò)為(wèi)他(tā)的生存方式,组成金字塔式的层级关系敛财,以直接或间接发展的人员数量作(zuò)為(wèi)计酬或返利的依据,就是传销活动。”邹利伟表示,这个也是查办(bàn)叶经生案掌握的标准。

那么,在实践中(zhōng),老百姓如何识别、防范这些让人眼花(huā)缭乱的新(xīn)型传销活动呢(ne)?对此,邹利伟表示,一是要了解新(xīn)型网络传销的惯用(yòng)词。如果我们看到资本动作(zuò)、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖这些传销惯用(yòng)词,就要有(yǒu)所警觉。二是判断高额收益来源是否合理(lǐ)。不要被高收益迷住了双眼,要保持头脑清楚,理(lǐ)性判断。三是遇到收入门费、拉下線(xiàn)就要高度警惕。传销实质(zhì)上就是上線(xiàn)瓜分(fēn)下線(xiàn)投入资金的圈钱游戏,要想获得传销资格就要缴纳入门费,想要获取收益就要拉人头加入。

“网上有(yǒu)人编了句顺口溜,说‘入会只需把钱交、一拉人头就回报,拉人越多(duō)层级高。’符合这些特征的,基本上就可(kě)以判断是传销了。”邹利伟说。