如何辨别网络传销? 检察官:以发展人员数量作(zuò)為(wèi)计酬依据

正义网北京7月12日電(diàn)(记者 于潇)

如何區(qū)分(fēn)金融创新(xīn)与网络传销?在今天最高人民(mín)检察院举行的“加强案例指导,依法惩防金融犯罪”新(xīn)闻发布会上,浙江省丽水市人民(mín)检察院检察官邹利伟结合第十批指导性案例“叶经生等组织、领导传销活动案”的办(bàn)案经历,进行了详细解答(dá)。

叶经生等人成立上海宝乔网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司,以“经销商(shāng)管理(lǐ)系统网站”“金乔网商(shāng)城网站”作(zuò)為(wèi)平台,采取上線(xiàn)经销商(shāng)会员推荐并交纳保证金发展下線(xiàn)经销商(shāng),保证金或購(gòu)物(wù)消费额双倍返利;在全國(guó)各地设區(qū)域代理(lǐ),给予區(qū)域代理(lǐ)业绩比例提成奖励的方式发展会员。叶青松是金乔网浙江省區(qū)域总代理(lǐ)。

至案发,金乔网注册会员3万余人,其中(zhōng)注册经销商(shāng)会员1.8万余人,在全國(guó)各地发展省、地區(qū)、县三级區(qū)域代理(lǐ)300余家,涉案金额1.5亿余元。叶青松直接或间接发展下線(xiàn)经销商(shāng)会员1886人,收取浙江省區(qū)域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、區(qū)域代理(lǐ)费等共计3000多(duō)万元,通过银行转汇给叶经生。叶青松通过抽取保证金推荐奖金、股权分(fēn)红、天天返利等提成的方式非法获利70多(duō)万元。

“新(xīn)型网络传销与传统传销的主要區(qū)别就在于,新(xīn)型网络传销傍上了互联网+,打着金融创新(xīn)的旗号,披着科(kē)技(jì )的外衣,隐蔽性、欺骗性更强。”邹利伟表示,叶经生案是当前新(xīn)型网络传销的典型代表。

“在叶经生案办(bàn)理(lǐ)过程中(zhōng),叶经生等人就辩解金乔网是消费模式的创新(xīn),实现了顾客、商(shāng)家和平台的共赢,不应该对金乔网进行打击。”邹利伟说,但在审查全案证据后发现,叶经生等人没有(yǒu)投入足够的资金建立与其宣传相匹配的電(diàn)子商(shāng)務(wù)系统,网站功能(néng)也非常简单,不能(néng)适应复杂的電(diàn)子商(shāng)務(wù)的需求,公(gōng)司除了收取保证金、10%的消费款(实质(zhì)上是入门费),没有(yǒu)其他(tā)经营收入。

“金乔网所有(yǒu)人财物(wù)的安(ān)排及主动活动都是围绕如何引诱消费者缴纳入门费、自己从中(zhōng)牟利展开。”邹利伟介绍,在法庭讯问过程中(zhōng),叶经生也承认金乔网就是用(yòng)后加入者缴纳的费用(yòng)支付给前期的加入者。这就符合传销犯罪活动没有(yǒu)创造价值,用(yòng)加入者的财物(wù)支付给前加入者,通过发展下線(xiàn)牟利的骗取财物(wù)本质(zhì)。

现在的网络传销犯罪花(huā)样形式非常多(duō),除了叶经生案这种网络購(gòu)物(wù)返利模式,还有(yǒu)虚拟币模式、原始股模式、微商(shāng)传销模式、点击广告返利模式、慈善互助模式等等。针对这一系列新(xīn)型的网络传销案件,办(bàn)案人员如何判断是不是传销?

“我们把握的一条基本原则是,只要组织者、领导者以拉人头、发展下線(xiàn)作(zuò)為(wèi)他(tā)的生存方式,组成金字塔式的层级关系敛财,以直接或间接发展的人员数量作(zuò)為(wèi)计酬或返利的依据,就是传销活动。”邹利伟表示,这个也是查办(bàn)叶经生案掌握的标准。

那么,在实践中(zhōng),老百姓如何识别、防范这些让人眼花(huā)缭乱的新(xīn)型传销活动呢(ne)?对此,邹利伟表示,一是要了解新(xīn)型网络传销的惯用(yòng)词。如果我们看到资本动作(zuò)、消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖这些传销惯用(yòng)词,就要有(yǒu)所警觉。二是判断高额收益来源是否合理(lǐ)。不要被高收益迷住了双眼,要保持头脑清楚,理(lǐ)性判断。三是遇到收入门费、拉下線(xiàn)就要高度警惕。传销实质(zhì)上就是上線(xiàn)瓜分(fēn)下線(xiàn)投入资金的圈钱游戏,要想获得传销资格就要缴纳入门费,想要获取收益就要拉人头加入。

“网上有(yǒu)人编了句顺口溜,说‘入会只需把钱交、一拉人头就回报,拉人越多(duō)层级高。’符合这些特征的,基本上就可(kě)以判断是传销了。”邹利伟说。