关于云联惠案件的声明
律师团队接到大量的云联惠案件家属的咨询相关法律问题以及辩护策略，包括云联惠公(gōng)司高层领导家属的咨询，但是律师团队并未正式接受任何一个云联惠当事人的委托。
关于云联惠商(shāng)业模式是否构成组织、领导传销活动罪？我们认為(wèi)虽然现有(yǒu)部分(fēn)法院对云联惠案件判决构成组织、领导传销活动罪，但是，我们认為(wèi)并不是所有(yǒu)的云联惠成员都构成犯罪。
云联惠组织成员是否构成犯罪，必须按照罪刑法定的原则和法律规定區(qū)分(fēn)对待，原则上只有(yǒu)组织者、领导者才可(kě)能(néng)入罪。当然，即便是组织者、领导者，也未必会被判有(yǒu)罪。
我们认為(wèi)，对待创新(xīn)的商(shāng)业模式，社会规则，以及法律规定都存在一定的滞后，应当以开放原则对待新(xīn)兴商(shāng)业模式，并非必须以犯罪打击。
如果云联惠组织、领导成员被判有(yǒu)罪，我们愿意為(wèi)之竭尽全力辩护。
刘平律师：组织、领导传销活动罪辩护的10个焦点问题
随着互联网发展，互联网虚拟货币、區(qū)块链，积分(fēn)，ICO，MBI等投资理(lǐ)财新(xīn)兴经济模式出现，以新(xīn)经济概念炒作(zuò)為(wèi)名(míng)，进行有(yǒu)组织犯罪的也层出不穷。然而，是真的属于新(xīn)型商(shāng)业模式，还是假借新(xīn)商(shāng)业模式进行违法犯罪，需要區(qū)别对待。是主要负责人，还是不明真相就参与的吃瓜群众，也需要區(qū)分(fēn)对待。是构成诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公(gōng)众存款罪、还是组织领导传销活动罪，还是仅仅属于行政违法，也都需要區(qū)别对待。最近，云联惠、权健等公(gōng)司涉嫌组织、领导传销活动罪被查处。没有(yǒu)被查处的，还有(yǒu)大量的虚拟货币公(gōng)司、區(qū)块链公(gōng)司、ICO、MBI公(gōng)司都存在类似经营行為(wèi)。
我们认為(wèi)，对待创新(xīn)的商(shāng)业模式，社会规则和法律规定都存在一定的滞后，应当以开放原则对待新(xīn)兴商(shāng)业模式，并非必须以犯罪打击。经济创新(xīn)应当鼓励，而不是打击，尤其在金融领域，允许市场主體(tǐ)存在一定的权利义務(wù)自我约定空间，避免法律不必要的强力介入，才能(néng)催生真正的新(xīn)型经济模式。在法律规定和市场自由之间应当存在一定的张力。当然，如侵害市场秩序，骗取他(tā)人财物(wù)，危害國(guó)家安(ān)全等明显违法犯罪的情形则另当别论。
刘平律师团队接到大量当事人家属及其律师同行的咨询，我们将组织、领导传销活动罪中(zhōng)大家比较关注的10个问题整理(lǐ)出来，供大家参考。
关于嫌组织、领导传销活动罪辩护的10个焦点问题，概括整理(lǐ)如下：
一、區(qū)分(fēn)经营型传销活动和诈骗型传销活动。
传销本来只是经营方式，而不是诈骗方式。《禁止传销条例》第7条对传销的列举式规定，存在拉人头、收取入门费和团队计酬这三种传销方式。但在刑法修正案（七）第4条关于传销的概念中(zhōng)，只规定了拉人头和收取入门费的传销形式，没有(yǒu)规定具(jù)有(yǒu)经营内容的团队计酬的传销形式。有(yǒu)实质(zhì)性经营活动的传销活动一般提供的产(chǎn)品或服務(wù)与价格之间存在对应关系，不存在质(zhì)劣价高等情形，是通过正常的市场买卖等价交易进行的。这种传销是违反《禁止传销条例》的违法行為(wèi)，并不是触犯刑法的犯罪行為(wèi)。诈骗型传销活动，是以发展的下線(xiàn)人数或下線(xiàn)缴纳的入门费為(wèi)依据计算和支付上線(xiàn)报酬。只是以经营活动為(wèi)名(míng)，实质(zhì)上不存在产(chǎn)品或服務(wù)，或即使存在也是质(zhì)劣价高。
二、區(qū)分(fēn)“团队计酬”式经营型传销行為(wèi)和假借“团队计酬”而实质(zhì)是诈骗式传销。
团队计酬是传销的一种方式，被称為(wèi)经营型的传销行為(wèi)。传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他(tā)人员加入，形成上下線(xiàn)关系，并以下線(xiàn)的销售业绩為(wèi)依据计算和给付上線(xiàn)报酬，牟取非法利益的，是团队计酬式传销活动。
《关于办(bàn)理(lǐ)组织、领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》规定“以销售商(shāng)品為(wèi)目的、以销售业绩為(wèi)计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作(zuò)為(wèi)犯罪处理(lǐ)。形式上采取“团队计酬”方式，但实质(zhì)上属于“以发展人员的数量作(zuò)為(wèi)计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。”因此，存在实质(zhì)性的经营活动以“团队计酬”式传销活动，不作(zuò)為(wèi)犯罪处理(lǐ)。
诈骗式传销活动是组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他(tā)人员加入，形成上下線(xiàn)关系，并以下線(xiàn)的销售业绩為(wèi)依据计算和给付上線(xiàn)报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销犯罪活动。前者以销售商(shāng)品或提供服務(wù)為(wèi)目的，后者商(shāng)品或服務(wù)只是形式；前者单纯的以销售业绩為(wèi)计酬依据，后者是“以发展人员的数量作(zuò)為(wèi)计酬或者返利依据”。前者计酬是建立在销售产(chǎn)品的数量上，后者是建立在人头数量上。
三、人员是否满三十人以上且层级在三级以上。
《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》对传销组织层级及人数的界定為(wèi)：其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织、领导者追究刑事责任。行為(wèi)人下線(xiàn)人数以及层级是定罪量刑的关键。重点要审查行為(wèi)人的下線(xiàn)人数為(wèi)三十人以上事实的主要证据是否足以认定。现有(yǒu)证据能(néng)否证实行為(wèi)人所组织、领导的参与传销活动人员达到三十人以上，其行為(wèi)是否达到组织、领导传销活动罪所要求的人数标准。
传销活动中(zhōng)，不是所有(yǒu)的传销行為(wèi)都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行為(wèi)，由工(gōng)商(shāng)行政管理(lǐ)部门予以行政处罚。人员在三十人以上且层级在三级以上的，才对组织者、领导者追究刑事责任。否则，只是行政违法行為(wèi)，并不构成犯罪。
四、组织者、领导者的范围。
《刑法》第224条之一将传销行為(wèi)表述為(wèi)组织、领导，由此表明只有(yǒu)组织者和领导者的行為(wèi)才构成犯罪，而一般传销活动的参与者则不构成犯罪。这缩小(xiǎo)了打击范围。与诈骗犯罪与之不同，只有(yǒu)这些传销犯罪的组织者和领导者才是组织领导传销活动的实施者，而一般的参与者只是被引诱或者被胁迫才参与的。
《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》规定下列人员可(kě)以认定為(wèi)传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中(zhōng)起发起、策划、操纵作(zuò)用(yòng)的人员；（二）在传销活动中(zhōng)承担管理(lǐ)、协调等职责的人员；（三）在传销活动中(zhōng)承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又(yòu)直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他(tā)对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作(zuò)用(yòng)的人员。
五、是否属于“其他(tā)对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作(zuò)用(yòng)的人员”。
组织、领导传销活动犯罪的主體(tǐ)应局限于组织者、领导者及其他(tā)对传销活动的实施、组织建立、组织扩大起关键作(zuò)用(yòng)的人员。如果行為(wèi)人只是作(zuò)為(wèi)一个區(qū)域的经理(lǐ)、代理(lǐ)商(shāng)，工(gōng)作(zuò)的时间又(yòu)不長(cháng)，对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大不起关键作(zuò)用(yòng)，就不属于组织者、领导者。
六、“传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的”不一定就是组织、领导者。
并不是只要“传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的”就是组织者、领导者。单纯发展下線(xiàn)人员达到人数立案标准的，不能(néng)认定為(wèi)组织者、领导者。司法实践中(zhōng)，存在只要发展一定的人数和层级，就认定构成组织、领导传销活动罪的现象，导致大量传销组织的人员被认定為(wèi)犯罪。造成了冤假错案的发生。实际上只有(yǒu)特定的几类人才能(néng)构成。依据是：《关于公(gōng)安(ān)机关管辖的刑 事案件立案追诉标准的规定》第78条第 2 款规定：“本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中(zhōng)起组织、领导作(zuò)用(yòng)的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中(zhōng)担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中(zhōng)起到关键作(zuò)用(yòng)的人员”。其他(tā)人员即便是发展的人员在三十人以上且层级在三级以上，也不属于组织者、领导者。
七、组织内部财務(wù)管理(lǐ)人员、行政主任等人员，是否构成组织、领导传销活动罪？
组织、领导传销活动者的犯罪不限于传销活动的组织者，对于积极参与活动如传销组织中(zhōng)的副经理(lǐ)、部门经理(lǐ)、地區(qū)经理(lǐ)等，只要达到立案标准的，也可(kě)能(néng)认定构成组织、领导传销活动罪。但仅仅在组织中(zhōng)担任一定内部管理(lǐ)职務(wù)，如财務(wù)管理(lǐ)人员、行政主任等，由于其实施的行為(wèi)对传销组织的成立、发展和运行不具(jù)有(yǒu)决定性作(zuò)用(yòng)，其行為(wèi)不属于组织、领导传销活动行為(wèi)，对这些人一般不应认定為(wèi)构成组织、领导传销活动罪。《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》“以单位名(míng)义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳務(wù)性工(gōng)作(zuò)的人员，一般不予追究刑事责任。”
八、骗取财物(wù)的认定问题。
根据《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》第三条之规定，认定骗取财物(wù)的要素应当包括：（1）采取编造、歪曲國(guó)家政策，虚构、夸大经营、投资、服務(wù)项目及盈利前景；（2）掩饰计酬、返利真实来源或者其他(tā)欺诈手段，蒙蔽被害人；（3）从参与传销活动人员缴纳的费用(yòng)或者購(gòu)买商(shāng)品、服務(wù)的费用(yòng)中(zhōng)非法获利；（4）参与传销活动人员是否认為(wèi)被骗，不影响骗取财物(wù)的认定。
张明楷教授认為(wèi)，组织、领导传销活动罪的骗取财物(wù)是对诈骗型传销组织（或者活动）的描述，亦即，只有(yǒu)当行為(wèi)人组织、领导的传销活动具(jù)有(yǒu)“骗取财物(wù)”的性质(zhì)时，才成立组织、领导传销活动罪。作(zuò)為(wèi)显示诈骗型传销组织（或活动）特征的“骗取财物(wù)”，不以客观上已经骗取了他(tā)人财物(wù)為(wèi)前提。
司法实務(wù)认定上，一般只要有(yǒu)参与传销活动人员有(yǒu)缴纳入门费、購(gòu)买产(chǎn)品等就会被认定為(wèi)组织、领导者骗取了财務(wù)。至于涉案金额的认定，主要依据是银行流水、購(gòu)买产(chǎn)品的价格数量等来综合认定。而审计报告一般比较粗糙，是辩护律师需要关注的重点之一。
九、关于主从犯的认定问题。
传销犯罪的组织、领导行為(wèi)规定為(wèi)犯罪，是一种组织罪。但是这不意味着没有(yǒu)主从犯的區(qū)分(fēn)。组织、领导传销活动罪也存在共同犯罪，并且一般都属于共同犯罪。
根据《刑法》第二十六条“组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中(zhōng)起主要作(zuò)用(yòng)的，是主犯。”第二十七条“在共同犯罪中(zhōng)起次要或者辅助作(zuò)用(yòng)的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”
因此，组织、领导传销活动罪的组织者、参与者就存在區(qū)分(fēn)主、从犯的可(kě)能(néng)。一般认為(wèi)，根据《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》的规定，首先，传销组织的实际控制人，发起人、策划人、操纵人员都属于主犯。这部分(fēn)人在传销活动中(zhōng)起发起、决定作(zuò)用(yòng)，并且一般也都是违法所得最大的受益者，其角色分(fēn)工(gōng)一般不可(kě)替代。其次，在传销活动中(zhōng)承担宣传、培训等职责的人员，属于帮助犯的角色。其工(gōng)作(zuò)内容对传销活动的建立、发展起次要作(zuò)用(yòng)，具(jù)有(yǒu)一定的可(kě)替代性，与实际控制人，发起人、策划人存在明显的區(qū)别。一般可(kě)以认定為(wèi)从犯。
十、量刑五年以上，还是五年以下？
《刑法》第二百二十四条规定，构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有(yǒu)期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有(yǒu)期徒刑，并处罚金。
也就是说“情节严重”的，就会处五年以上有(yǒu)期徒刑。而“情节严重”的认定是以司法解释為(wèi)准的。《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》关于“情节严重”的认定标准规定，具(jù)有(yǒu)下列情形之一的，应当认定為(wèi) “情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又(yòu)直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精(jīng)神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他(tā)严重后果或者恶劣社会影响的。
十一、直销和传销的差别。
有(yǒu)无入门费。传销收取入门费、会员费之类的，形式变化多(duō)样，收入主要来源入门费、会员费。直销公(gōng)司则没有(yǒu)，直销公(gōng)司及其员工(gōng)的收入来源主要来自真实产(chǎn)品的销售。有(yǒu)无经营实质(zhì)产(chǎn)品或者服務(wù)。传销公(gōng)司依托的产(chǎn)品是无价值但价格高的产(chǎn)品。而直销企业的产(chǎn)品标价则物(wù)有(yǒu)所值。产(chǎn)品是否合法流通。传销产(chǎn)品根本没有(yǒu)在市场中(zhōng)流通或者销售，销售产(chǎn)品只是一个“幌子”，收益主要也来自入门费或认購(gòu)商(shāng)品等方式变相缴纳的费用(yòng)。直销则要求产(chǎn)品要求质(zhì)量以及市场销售都好。有(yǒu)无退货等相关保障制度。传销的产(chǎn)品一般都无法退换。直销都有(yǒu)完善的購(gòu)货保障。人员结构呈“金字塔”式。以拉人头来实现获取收益的传销公(gōng)司，在销售人员的结构上往往呈现為(wèi)“金字塔”式，直销企业在收益上表现為(wèi)“多(duō)劳多(duō)得”。有(yǒu)无正式、正规的店(diàn)铺经营。有(yǒu)无店(diàn)铺是我國(guó)市场上區(qū)分(fēn)非法传销和直销的一个直观區(qū)别。当然，也有(yǒu)利用(yòng)店(diàn)铺洗白而从事非法传销的。
