《新(xīn)浪潮》从山(shān)东滨州市滨城區(qū)人民(mín)法院获悉，“云联惠”特大传销案首个进入审理(lǐ)程序的案件近日一审宣判：被告人唐某某犯组织、领导传销活动罪，被判有(yǒu)期徒刑5年6个月，罚金50万元；被告人王某某被判有(yǒu)期徒刑1年6个月，缓刑1年6个月，罚金8万元。
据了解，有(yǒu)“云联惠注册第一人”之称的唐某某，不服一审判决已经提起上诉。
有(yǒu)全國(guó)影响的“云联惠”特大传销案，為(wèi)什么第一起案件会在山(shān)东滨州审理(lǐ)？
“在云联惠总部今年5月8日被打掉一年之前，山(shān)东滨州滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)部门就已经展开对云联惠涉嫌传销情况的调查，并在确认证据之后及时移交公(gōng)安(ān)部门，推倒了查办(bàn)云联惠特大传销案的第一块多(duō)米诺骨牌。”山(shān)东省滨州市滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局局長(cháng)杨志(zhì)刚告诉《新(xīn)浪潮》记者。
金融办(bàn)预警，工(gōng)商(shāng)部门介入调查
2017年初，凭借着多(duō)年办(bàn)案的敏感，滨州市滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局一执法人员对一家商(shāng)铺的招牌提高了警觉：云联惠共创1+1+1 云联惠叁送全返超市。全返？商(shāng)家利润从哪里来？这里面会不会有(yǒu)什么猫腻？这家店(diàn)的经营模式会不会有(yǒu)什么问题？带着这些疑问，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局的执法人员开始慢慢关注这家公(gōng)司。
（图源网络，非该超市）
之后不久的2月18日，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局接到滨州市金融办(bàn)转发的省金融办(bàn)文(wén)件《金融稳定预警信息 “云联惠”消费返本风险需密切关注》。接该文(wén)件后，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局立即组织执法人员对辖區(qū)进行排查，前往的第一个地方，就是这家全返超市。
经查，该店(diàn)铺经营主體(tǐ)是某電(diàn)子商(shāng)務(wù)公(gōng)司，法定代表人张某，主要销售某加油卡。执法人员了解到，云联惠会员共分(fēn)四个等级，分(fēn)别是免费会员、9.9会员、99会员和999铂钻会员。张某就是支付999元，成為(wèi)了铂钻会员，具(jù)备了推荐其他(tā)人成為(wèi)会员的资格，并可(kě)由此获得奖励积分(fēn)。
执法人员认定该模式涉嫌传销，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局于2017年2月21日对广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司立案调查，由公(gōng)平交易局主办(bàn)。
立案后，滨州市滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局公(gōng)平交易局组织执法人员先后四次遠(yuǎn)赴广州、深圳，其间还遠(yuǎn)赴石家庄、上海、厦门、杭州等地进行调查取证，行程2万余公(gōng)里。至2017年4月份，基本比较系统的掌握了广东云联惠网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司组织策划传销的违法事实和资金转移途径。
“其间辛苦先不说，我们打印的他(tā)们的数据材料，小(xiǎo)五号字排版，就有(yǒu)8000多(duō)页(yè)。这些都要一点一点的进行分(fēn)析，确定犯罪证据链。”一执法人员说。
因為(wèi)案情重大，已经涉嫌刑事犯罪，因此，2017年5月份，滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局将案件移交到滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局办(bàn)理(lǐ)。
云联惠被打掉，“云联惠注册第一人”滨州受审
今年5月8日，广东省公(gōng)安(ān)厅部署广州警方开展收网行动，成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙，黄明等多(duō)名(míng)主要犯罪嫌疑人在行动中(zhōng)落网。经查，截至2017年12月31日，云联惠公(gōng)司在全國(guó)31省发展了865家代理(lǐ)商(shāng)，会员达到680.6万人，形成了118层的金字塔结构。
人们所不了解的是，在广州公(gōng)安(ān)部门一举打掉之前，滨城區(qū)公(gōng)安(ān)部门已经做了大量的查办(bàn)工(gōng)作(zuò)。
据了解，在滨城區(qū)工(gōng)商(shāng)局将案件移交公(gōng)安(ān)机关之后，滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局认為(wèi)案情重大，两部门对案情进行充分(fēn)研判。滨城分(fēn)局在进一步展开侦查工(gōng)作(zuò)的同时，将研判结果逐级上报，涉嫌传销的认定，也得到上级部门认可(kě)。
经过充分(fēn)的侦查工(gōng)作(zuò)确认，云联惠公(gōng)司通过其公(gōng)司名(míng)下中(zhōng)國(guó)建设银行账户向会员收取入门费并管理(lǐ)和使用(yòng)，并将所收取部分(fēn)费用(yòng)转移至其公(gōng)司名(míng)下银行账户内，滨城區(qū)公(gōng)安(ān)机关依法冻结云联惠公(gōng)司三个账户资金348730491.89元。
正因此，5月8日黄明等人被抓，5月11日，唐某某被滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。
根据此前流传出的一份起诉书显示，被告人唐某某自云联惠公(gōng)司创始时即担任该公(gōng)司的讲师，在全國(guó)范围内讲课，推广、宣传云联惠的“云联商(shāng)城”平台，推荐他(tā)人加入，其每年在全國(guó)各地讲课数十次，对外宣称其為(wèi)“云联惠注册第一人”。2017年初，唐某某被云联惠公(gōng)司任命為(wèi)市场运营部副总裁，协助总裁黄葆华管理(lǐ)市场运营部。
经鉴定，唐某某在“云联商(shāng)城”平台的下線(xiàn)总人数為(wèi)5285496人，直接下線(xiàn)人数399人，下線(xiàn)层级109层，在平台提现总金额330470元，其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公(gōng)司缴纳入会费653372573.4元。
被告人王某某為(wèi)滨州本地人。2015年11月1日，王某某注册成為(wèi)“云联商(shāng)城”平台的铂钻会员，成為(wèi)铂钻会员后，在其经营的店(diàn)铺中(zhōng)播放“云联商(shāng)城”平台宣传片，并向来店(diàn)顾客讲解、宣传云联惠平台，推荐、发展他(tā)人加入“云联商(shāng)城”平台，同时负责入会会员账号的管理(lǐ)、提现工(gōng)作(zuò)。2018年5月13日，王某某被滨州市公(gōng)安(ān)局滨城分(fēn)局刑事拘留，同年6月14日被依法逮捕。
经鉴定，王某某在“云联商(shāng)城”平台的下線(xiàn)总人数為(wèi)732人，组成层级6级。在平台提现总金额53889元。其发展的铂钻会员、金钻会员共向云联惠公(gōng)司缴纳入会费75424. 5元。
属“犯罪情节严重”，主犯一审被判5年半，罚金50万。
检察机关认定，被告人唐某某与王某某间接形成上下级关系。
2018年8月6日，滨城區(qū)检察院将唐某某、王某某涉嫌组织、领导传销活动罪向滨城區(qū)人民(mín)法院移送审查起诉。
滨城區(qū)检察院认為(wèi)，被告人唐某某、王某某以消费返利為(wèi)名(míng)，组织、领导传销活动，其行為(wèi)触犯了刑法第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分(fēn)，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
刑法第二百二十四条之一规定：组织、领导以推销商(shāng)品、提供服務(wù)等经营活动為(wèi)名(míng)，要求参加者以缴纳费用(yòng)或者購(gòu)买商(shāng)品、服務(wù)等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作(zuò)為(wèi)计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他(tā)人参加，骗取财物(wù)，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有(yǒu)期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有(yǒu)期徒刑，并处罚金。
最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)部发布的《关于办(bàn)理(lǐ)组织领导传销活动刑事案件适用(yòng)法律若干问题的意见》，具(jù)有(yǒu)下列情形之一的，应当认定為(wèi)“情节严重”，可(kě)被判5年以上有(yǒu)期徒刑：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又(yòu)直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精(jīng)神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他(tā)严重后果或者恶劣社会影响的。
10月15日，滨城區(qū)法院对唐某某、王某某组织、领导传销活动罪作(zuò)出一审判决。法院认定，两被告人所犯罪行，符合下線(xiàn)人数120人以上或骗取数额250万元以上，属犯罪“情节严重”，据此作(zuò)出判决：被告唐某某犯组织、领导传销活动罪，被判有(yǒu)期徒刑5年6个月，罚金50万元；被告人王某某因犯组织、领导传销活动罪，被判有(yǒu)期徒刑1年6个月，缓刑1年6个月，罚金8万元。
宣判后，被告人唐某某不服一审判决，已经提起上诉。
