江苏查办(bàn)首例非法電(diàn)子期货诈骗案 涉案1.77亿元全國(guó)各地4000多(duō)人“中(zhōng)招”.“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗贸易有(yǒu)限公(gōng)司的交易平台，公(gōng)司旗下有(yǒu)诚信玖玖、牧蛟文(wén)化等多(duō)个会员单位。公(gōng)司负责交易平台的运营和维护，而会员单位则负责招揽客户投资，平台的盈利由公(gōng)司与会员单位按20%与80%的比例分(fēn)成。平台的盈利模式、客户的每一筆(bǐ)交易，都需要交纳万分(fēn)之六的手续费，但对于会员单位来说，客户的手续费并不是盈利的大头，客户亏损的钱，也就是“头寸”，才是会员单位的盈利。

深圳记者揭秘非法期货会员单位（代理(lǐ)商(shāng)）。根据中(zhōng)國(guó)证监会今年1月9日牵头召开清理(lǐ)整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精(jīng)神，深圳市公(gōng)安(ān)局经侦部门通过投资人控告、监管部门移送等途径，全面收集和深入核查非法期货交易场所类犯罪線(xiàn)索，发现一些要素交易场所在深圳发展的会员单位，以大宗商(shāng)品等现货交易為(wèi)名(míng)从事变相期货活动，给众多(duō)投资人造成严重经济损失，涉嫌违法犯罪。会员单位获取的最大非法利润是客损费，即客户的本金，频繁交易赚取客户高额手续费。

铜陵警方侦破涉案16亿非法期货经营案。12月15日，记者从铜陵市公(gōng)安(ān)局获悉，随着最后一名(míng)犯罪嫌疑人王某被抓获归案，经过连续一年的侦查，这起特大非法期货交易案成功告破，共抓获犯罪嫌疑人20名(míng)，摧毁地下黑期货交易平台13个，涉及全國(guó)30多(duō)个省市数千名(míng)受害人，涉案金额约16亿元。目前，该案已经移送检察院审查起诉。

武汉破非法期货诈骗案 抓获282人冻结上千万 如何辨别非法期货？经调查，侦查专班发现名(míng)為(wèi)浙江昊鼎聚富商(shāng)品经营有(yǒu)限公(gōng)司武汉分(fēn)公(gōng)司和武汉金鼎天下咨询服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司，通过虚构原油、贵金属等期货交易，运用(yòng)互联网、微信、QQ等渠道发布消息，以承诺高额回报為(wèi)诱饵，大肆实施网络诈骗犯罪，涉及金额超亿元。

【案例】上海警方捣毁特大网络诈骗团伙“局域网”虚设外汇交易平台涉案金额1100万人民(mín)币

上海警方捣毁特大网络诈骗团伙
“局域网”虚设外汇交易平台涉案金额1100万人民(mín)币
 
外汇期货高风险、高回报，这是众所周知的道理(lǐ)，然而，如果把钱砸在一个完全是虚构的交易平台里，那最终结果只能(néng)是血本无归。日前，经过長(cháng)达两个月左右的艰苦侦查，上海松江警方在“严扫净保”专项行动中(zhōng)撒下天网，捣毁了一个专门利用(yòng)虚假网络外汇交易平台，诱骗被害人炒外汇实施诈骗的犯罪团伙，共抓获张某、刘某等犯罪嫌疑人78名(míng)，随后又(yòu)顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人，涉案金额高达1100万元。

警方将嫌疑人连夜押解回沪

 美梦破灭：25万元人民(mín)币炒剩3美元
今年1月，家住上海松江的李先生（化名(míng)）听网友说，通过一个境外平台炒外汇期货，收益回报遠(yuǎn)高于國(guó)内的股票等投资平台，李先生信以為(wèi)真，经不住业務(wù)员张小(xiǎo)姐口吐莲花(huā)般的推荐，很(hěn)快完成了软件安(ān)装(zhuāng)、用(yòng)户注册等工(gōng)作(zuò)，并注入了25万元的资金用(yòng)于外汇期货投资。刚开始，经过起起伏伏，账户里确实盈利了5、6万元，但没过多(duō)久，行情风云突变，25万元的本金根本受不住几波冲击，账户余额很(hěn)快只剩下區(qū)區(qū)3美元。3月5日，李先生怀疑其中(zhōng)有(yǒu)诈，便向上海市公(gōng)安(ān)局松江分(fēn)局报案。

嫌疑人在微信中(zhōng)引诱被害人“入坑”

上海松江警方对该案件高度重视，迅即成立专案组全力攻坚破案，通过对案件的串并梳理(lǐ)，很(hěn)快便查明了李先生的遭遇绝非个案，更不是普通的投资损失，他(tā)的资金极有(yǒu)可(kě)能(néng)流向了一个子虚乌有(yǒu)的投资平台。据此，警方快速反应，对涉案的银行卡、微信等进行了大量的梳理(lǐ)。随着侦查工(gōng)作(zuò)的不断深入，一个职责分(fēn)工(gōng)明确、运作(zuò)體(tǐ)系成熟的犯罪团伙逐渐浮出水面。

嫌疑人通过微信伪装(zhuāng)成年轻女性取得被害人信任

 多(duō)处收网：犯罪团伙被一网打尽
经缜密侦查，警方逐渐掌握了该犯罪团伙的主要作(zuò)案手法就是诱使被害人将资金注入一个子虚乌有(yǒu)的外汇期货平台，虚构行情，让绝大部分(fēn)被害人始终处于亏损，即便是极少数的人能(néng)够从中(zhōng)盈利，也会设置各种障碍，令其难以提现，并最终通过各种手段致其亏损。
团伙中(zhōng)人数最多(duō)的一个层级是业務(wù)员，通过注册虚假的女性微信号，并通过虚拟定位，主动添加附近的人（目标群體(tǐ)為(wèi)30岁左右的男子），通过日常聊天建立情感基础，再对其资金背景、期货常识等进行探底，随即视情发展成客户，引诱注入资金。因為(wèi)业務(wù)员大多(duō)為(wèi)男性，如果被害人要求传送照片或视频聊天，团伙中(zhōng)会专门安(ān)排年轻女子配合完成。每位小(xiǎo)组長(cháng)负责管理(lǐ)5、6名(míng)业務(wù)员，主要负责汇总业绩、同意发展客户等，同时还会结合自身的诈骗经验，解决一些棘手的问题，防止被害人起疑。组長(cháng)的上级分(fēn)别还有(yǒu)部長(cháng)和总经理(lǐ)，分(fēn)别负责制定犯罪计划和體(tǐ)量控制。

警方在抓捕现场控制嫌疑人

警方在抓捕现场发现大量用(yòng)于行骗的微信账号和手机sim卡

4月27日下午，专案组在市公(gōng)安(ān)局反诈中(zhōng)心等单位的指导协助下，多(duō)点同时收网，分(fēn)别在福建泉州、厦门及上海杨浦等地抓获张某等78名(míng)犯罪嫌疑人，随后又(yòu)顺藤摸瓜，在广东、福建等地再抓获犯罪嫌疑人33人。

 警方提示
切勿轻信“高额利润”的骗局，高回报与高风险往往如影随形，应当切实增强理(lǐ)性的投资意识，尤其是针对专业性较强的投资领域，在不熟悉交易规则和相关知识前，应当谨慎入市。随着智能(néng)手机和社交软件的不断普及，也应对网上交友保持警惕，切勿轻易透露个人信息，以免受骗上当。

 

武汉：诈骗窝点藏身写字楼 警方出击抓获八百人。公(gōng)司在网上发布招聘信息招揽、培训业務(wù)员，依托虚构的互联网金融平台，通过业務(wù)员以有(yǒu)内幕消息等虚假信息為(wèi)由，引诱受害人加入专门QQ群、微信群，再由所谓的“证券公(gōng)司资深分(fēn)析师”和“经理(lǐ)”逐个联系受害人，引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产(chǎn)品，受害人若获利则按“五五”、“六四”分(fēn)成，若亏损则拉入“黑名(míng)单”不再联系。