贵州中(zhōng)金物(wù)联商(shāng)品交易中(zhōng)心有(yǒu)限公(gōng)司现货交易平台1.97亿元诈骗案--该案由刘平律师承办(bàn)

目前，本案已经经过4天的庭审，一审开庭完毕。

刘平律师作(zuò)為(wèi)本案第一被告人中(zhōng)金物(wù)联商(shāng)品交易中(zhōng)心有(yǒu)限公(gōng)司负责人蓝某的辩护人。

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人民(mín)网贵阳6月11日電(diàn)（李宇） 6月11日，记者从贵安(ān)新(xīn)區(qū)公(gōng)安(ān)局召开的通气会上获悉，贵安(ān)新(xīn)區(qū)警方破获了一起“茶票”网络平台诈骗大案，被骗人数超过3000人，涉案金额高达1.97亿元。
据悉，该案于2017年5月正式立案侦查，代号“5.06专案”，历经一年多(duō)的艰辛侦查，在广州、深圳、云南等多(duō)地警方的大力协助下，贵州警方抓获犯罪嫌疑人38名(míng)，并对涉案電(diàn)脑、手机、車(chē)辆、银行账户及其他(tā)财物(wù)予以依法扣押、查封和冻结，追赃挽损金额累计约人民(mín)币1.17亿元，一举摧毁了该特大网络平台诈骗团伙。

案件回顾：
2017年4月，贵安(ān)新(xīn)區(qū)警方陆续接到全國(guó)多(duō)地100余人报案，称注册登记在贵安(ān)新(xīn)區(qū)的中(zhōng)金物(wù)联商(shāng)品交易中(zhōng)心有(yǒu)限公(gōng)司现货交易平台涉嫌诈骗，大量投资人损失惨重，接到举报后，贵州警方立即从全省抽调精(jīng)干警员与贵安(ān)新(xīn)區(qū)公(gōng)安(ān)局共同成立5.06专案组，竭力侦办(bàn)此案。

随着案件侦查工(gōng)作(zuò)启动和深入，专案组发现，案件牵涉全國(guó)多(duō)地，受害面广，社会影响力大，犯罪嫌疑人众多(duō)，涉案金额特别巨大。对此，专案组一方面综合运用(yòng)各类侦查手段，对涉案人员流、信息流、资金流、技(jì )术流进行摸排、整合与分(fēn)析，一步步深入调查，抽丝剥茧；另一方面派出警力多(duō)次往返广州、深圳、南京等地等地开展实地侦查。

经侦查发现，自2016年10月开始，犯罪嫌疑人蓝某某、周某某和张某某利用(yòng)中(zhōng)金物(wù)联商(shāng)品交易中(zhōng)心有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“中(zhōng)金物(wù)联”）现货交易平台资质(zhì)，在广州挂牌成立中(zhōng)金物(wù)联茶叶交易有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称“中(zhōng)金物(wù)联茶叶公(gōng)司”），由蓝某某等三人共同负责交易平台日常经营管理(lǐ)。在此过程中(zhōng)，蓝某某等人采用(yòng)非法手段，打着茶叶现货交易的幌子在网络交易平台上发行“茶票”，并依托网络直播间进行虚假宣传，鼓吹“茶票”市场低风险、高回报，诱使投资人在平台上开户入金。
据本案受害者李铭（化名(míng)）介绍，刚开始时“茶票”市场形势良好，在短短两个多(duō)月的时间里，该“茶票”从2元/股一路上涨，保险起见，在此期间李明也曾出手过两次，所有(yǒu)交易均能(néng)正常操作(zuò)，但随着“茶票”价格的上涨，放松警惕的李铭又(yòu)开始大量买入，直到“茶票”涨至13元/股时，李铭在交易时突然发现平台竟然无法交易了，接下来，在短短的时间内，该“茶票”的价格急剧下跌，直至跌停，许多(duō)慌了神的投资人纷纷抛售，却被有(yǒu)心人给低价买入。

李铭所说的内容，表象上看是投资人投资损失的假象，但实际上是蓝某某等人非法套取众多(duō)投资人巨额资金布下的局。据专案组民(mín)警介绍，事实上，在整个交易过程中(zhōng)，展现在投资人面前的价格涨跌走向全然在蓝某某、周某某和张某某的精(jīng)心布局和掌控之中(zhōng)，显现在投资民(mín)众面前的价格涨跌走向图，是通过聘请具(jù)有(yǒu)相关专业知识的“操盘手”，在自己掌控的几个交易账户之间频繁自我虚假交易所完成的，受害者的资金看似流向了其他(tā)的投资者，但最终却都转入犯罪嫌疑人的账户。
在侦办(bàn)过程中(zhōng)，专案组通过線(xiàn)上線(xiàn)下侦查，依法开展与犯罪团伙斗智斗勇的行动，对大量数据进行梳理(lǐ)和研判，历时半年多(duō)，专案组终于深挖出诈骗团伙的上下游组织和人员，查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点、资金往来、诈骗手法等详细情况。

在掌握了充分(fēn)的证据后，专案组经请示贵州省公(gōng)安(ān)厅后，决定开展收网行动。2017年12月14日，在缅甸警方帮助下，专案组成功抓捕主要犯罪嫌疑人蓝某某和敖某；当日凌晨，专案组指挥中(zhōng)心下达行动指令，对广州、深圳、佛山(shān)、江西芦溪等地的多(duō)个窝点的犯罪嫌疑人实施统一抓捕行动，共抓获23名(míng)犯罪嫌疑人，并对涉案電(diàn)脑、手机、車(chē)辆、银行账户及其他(tā)财物(wù)予以依法扣押、查封和冻结，之后又(yòu)转辗南京、湖(hú)北、重庆等地抓获犯罪嫌疑人15名(míng)。截至2018年5月10日，共抓获犯罪嫌疑人38名(míng)，一起特大网络平台诈骗案告破。

鉴于本案涉案金额巨大，专案组将追赃挽损工(gōng)作(zuò)列為(wèi)案件侦办(bàn)过程中(zhōng)的主要任務(wù)之一，面对案中(zhōng)若干受害人，办(bàn)案民(mín)警始终耐心安(ān)抚，全力维护社会稳定，依法查扣现金、車(chē)辆、房产(chǎn)、茶叶等财物(wù)，并劝解、督促中(zhōng)金物(wù)联茶叶公(gōng)司所发展的经纪会员单位主动退赔受害人受损资金，截至目前，追赃挽损金额累计约人民(mín)币1.17亿元。

目前，“5.06专案”相关犯罪嫌疑人已依法移送人民(mín)检察院提起公(gōng)诉，尚有(yǒu)部分(fēn)犯罪嫌疑人在逃，贵安(ān)新(xīn)區(qū)警方正在追捕中(zhōng)，所有(yǒu)款项将在法院判决之后，依法归还给被害人。