武汉警方侦破光谷國(guó)际广场特大贵金属诈骗案 抓获涉案人员282名(míng)诈骗金额逾亿元。刘平律师团队成功办(bàn)理(lǐ)全國(guó)最大的网络诈骗案

生利公(gōng)司案判决，涉案5.6亿元，刘平律师成功打掉诈骗罪改為(wèi)非法经营罪——再次成功辩护非法期货案件

2017年4月，深圳经侦支队牵头组织各分(fēn)局开展多(duō)轮统一查处行动，共查处非法期货会员单位（代理(lǐ)商(shāng)）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人高达404人，对15名(míng)在逃犯罪嫌疑人发布通缉令。

其中(zhōng)深圳市龙华新(xīn)區(qū)生利公(gōng)司作(zuò)為(wèi)被查处的24家非法期货会员单位（代理(lǐ)商(shāng)）由刘平律师团队12名(míng)律师集體(tǐ)承办(bàn)。

本案涉案金额超过5.6亿元。本案震惊了整个非法期货行业，行业内人均认為(wèi)老板会被判处无期徒刑。

刘平律师作(zuò)為(wèi)生利公(gōng)司实际控制人老板的辩护人。

律师团队经过長(cháng)达1年8月的不懈努力，本案最终改变定性，成功打掉了诈骗罪，改定為(wèi)非法经营罪。实际控制人由可(kě)能(néng)判处的无期徒刑，变成了11年有(yǒu)期徒刑。

 

 

 

刘平律师：从已判案例看贵金属交易平台究竟定非法经营罪、还是诈骗罪？北京市尚权（深圳）律师事務(wù)所刘平律师办(bàn)理(lǐ)多(duō)起贵金属交易平台案件既有(yǒu)涉嫌非法经营罪的立案的，也有(yǒu)涉嫌诈骗罪被立案的。同样的行為(wèi)，可(kě)能(néng)出现不同的定罪量刑的情况，那么，究竟应该如何定罪？刘平律师通过对裁判文(wén)书网站的类似进行统计分(fēn)析，并对裁判理(lǐ)由进行了归类分(fēn)析，认為(wèi)应当针对不同的情况，分(fēn)别定罪量刑，才能(néng)體(tǐ)现刑法的公(gōng)平公(gōng)正。

纽卡斯集团 总部地点 英國(guó)伦敦 成立时间 1995年 经营范围 具(jù)备全球性國(guó)际金融集团资质(zhì)。1995年NCL GROUP (UK) LTD成立，总部位于英國(guó)伦敦（注册号：05831362）是一家专门从事金融服務(wù)业務(wù)的集团公(gōng)司，公(gōng)司主要向全球的客户提供柜台交易市场金融衍生产(chǎn)品的执行和交易服務(wù)。目前旗下公(gōng)司有(yǒu)：新(xīn)西兰NCL G&F GROUP LIMITED（注册号：500-0025-4259）主要负责CFD、外汇业務(wù)；是新(xīn)西兰政府认可(kě)的交易商(shāng)，香港NCL资产(chǎn)管理(lǐ)有(yǒu)限公(gōng)司（注册号：1671674）,英國(guó)纽卡斯集团上海代表处（注册号：3100-0050-0494-249）主要负责驻华地區(qū)业務(wù)。

刘平律师团队成功辩护一起外汇期货平台案改為(wèi)非法经营罪判处

（一）案情介绍：

2017年9月至10月，被告人吴某某、郑某某以郑州市广千捷耀企业管理(lǐ)咨询有(yǒu)限公(gōng)司的名(míng)义代理(lǐ)逸富國(guó)际交易、期货管家、都城國(guó)际等平台，非法经营期货业務(wù)，由被告人崔某某招聘业務(wù)员王某某、曹某某、殷某某等人，统一进行话术培训，在百合网等婚恋网站上，用(yòng)QQ或微信等聊天工(gōng)具(jù)，以单身成功中(zhōng)年离异男性的身份吸引中(zhōng)年单身女性，以交朋友的方式取得对方信任，进一步诱使对方投资入金期货业務(wù)，再以指导老师、分(fēn)析师等身份帮助对方开户注册，下载期货交易软件，教授指导期货操作(zuò)，遇到问题相互配合应对客户，使多(duō)名(míng)客户入金在逸富國(guó)际等平台从事期货交易，从中(zhōng)非法获利人民(mín)币1912678.86元。

（二）办(bàn)理(lǐ)本案过程：
1.往返深圳、北京、郑州10余次，会见当事人了解案件情况。
2.往返深圳、北京，杭州4次，调取本案关键证据。
3.调取香港、新(xīn)西兰关键证据。
4.约见检察官大约6次，使检察官逐步认识到案件并非普通的诈骗案。
5.约见法官，使法官充分(fēn)认识到了案件的特殊性。
6.顺利开通，有(yǒu)效辩护。
7.辩护成功，法院最终判决将本案定性為(wèi)非法经营罪，当事人获得轻判3年2个月，而如果按诈骗罪判决量刑将在15年以上。

 

 

 

 

 

（三）判决书原文(wén)

1. 点击链接

河南省郑州市金水區(qū)人民(mín)法院
刑 事 判 决 书
（2018）豫0105刑初958号
 

2. 裁判文(wén)书网链接

http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=ff75aed5-5afb-476a-998a-a96b0161235a&KeyWord=%E5%90%B4%E5%BF%97%E5%BC%BA

 

 

 

杭州市某现货期货平台诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费案成功打掉诈骗罪。林某某等人先后招募分(fēn)析师、 总监、 主管、 业務(wù)员等人, 经过层层培训、 指导, 要求业務(wù)员虚构 “白富美” 等形象添加微信、 QQ 好友, 在聊天过程中(zhōng)取得对方信任后, 隐瞒交易高额手续费以及公(gōng)司与投资者之间存在对赌关系等事实, 诱骗投资者到藏交所进行 “现货” 交易。 后陈某某、 郑某某、 林某某 (均另案处理(lǐ)) 以 “资深分(fēn)析师” 的名(míng)义指导投资者进行操作(zuò), 诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费或者故意提供与实际预测的市场行情相反的意见给投资者, 以导致其亏损.