MBI币易物(wù)币传销案 | 深圳刑事律师

杭州市某现货期货平台诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费案成功打掉诈骗罪

杭州市某现货期货平台诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费案成功打掉诈骗罪。林某某等人先后招募分(fēn)析师、总监、主管、业務(wù)员等人, 经过层层培训、指导, 要求业務(wù)员虚构 “白富美” 等形象添加微信、 QQ 好友, 在聊天过程中(zhōng)取得对方信任后, 隐瞒交易高额手续费以及公(gōng)司与投资者之间存在对赌关系等事实, 诱骗投资者到藏交所进行 “现货” 交易。后陈某某、郑某某、林某某 (均另案处理(lǐ)) 以 “资深分(fēn)析师” 的名(míng)义指导投资者进行操作(zuò), 诱骗投资者频繁交易以获取高额手续费或者故意提供与实际预测的市场行情相反的意见给投资者, 以导致其亏损.

经济犯罪
admin 2017-08-09

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深圳某投资基金公(gōng)司非法集资非法吸收公(gōng)众存款案涉案38亿元

深圳某投资基金公(gōng)司非法吸收公(gōng)众存款案涉案38亿元

经济犯罪
admin 2017-08-03

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新(xīn)疆某棉纺厂董事長(cháng)被控伪造公(gōng)司印章罪一案辩护词

关于韦某某被控伪造公(gōng)司印章罪一案一审辩护词。《起诉书》还指控韦某某刻制永某公(gōng)司印章的用(yòng)于两个方面：一是用(yòng)于某某公(gōng)司或者新(xīn)疆某某棉业有(yǒu)限公(gōng)司（与某某公(gōng)司、永某公(gōng)司存在交易合作(zuò)关系，以下简称：某某公(gōng)司）向银行申请贷款时加盖在申请材料上，使永某公(gōng)司承担了担保责任；二是在某某公(gōng)司与某某公(gōng)司的交易合作(zuò)中(zhōng)，加盖在《承诺函》上用(yòng)于形式上的担保。辩护人认為(wèi)上述两个用(yòng)途即便韦某某没有(yǒu)得到授权刻制印章，也没有(yǒu)造成任何实质(zhì)、现实的社会危险性。恰恰相反，使用(yòng)这一印章的目的為(wèi)了某某公(gōng)司的生产(chǎn)发展，同时作(zuò)為(wèi)大股东的永某公(gōng)司也是最大的受益者，没有(yǒu)使永某公(gōng)司产(chǎn)生任何实體(tǐ)的损害。

企业家犯罪
刘平律师 2017-05-11

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广东“虚拟货币”“消费返利”非法集资、非法传销案

“虚拟货币”、“消费返利”、“养老扶贫”……广东的非法集资、非法传销等犯罪又(yòu)有(yǒu)了哪些新(xīn)趋势、新(xīn)特点？记者12日从广东省公(gōng)安(ān)厅了解到，今年以来，广东警方破获的新(xīn)型涉众型经济犯罪案件中(zhōng)，犯罪分(fēn)子虚构“消费返利”、“养老扶贫”等多(duō)种幌子继续“庞氏骗局”，其中(zhōng)不乏“善心汇”等案的前科(kē)人员重操旧业，更有(yǒu)团伙用(yòng)恐吓等方式强迫事主購(gòu)买产(chǎn)品。