深圳市某虚拟货币传销案

来源：深圳市公(gōng)安(ān)局
文(wén)章摘要：当下，“虚拟货币”高烧不退，犯罪分(fēn)子“蹭热度”打着其旗号，实施犯罪。近日，深圳市公(gōng)安(ān)局宝安(ān)分(fēn)局经侦大队联合镇南派出所就破获了一起假借虚拟货币名(míng)义进行传销诈骗的案件。

当下，“虚拟货币”高烧不退，犯罪分(fēn)子“蹭热度”打着其旗号，实施犯罪。近日，深圳市公(gōng)安(ān)局宝安(ān)分(fēn)局经侦大队联合镇南派出所就破获了一起假借虚拟货币名(míng)义进行传销诈骗的案件。
3月27日深夜23时许，十多(duō)人把一名(míng)男子围堵在镇南派出所门口追债，派出所值班领导和民(mín)警立即对聚集人员进行盘查询问，了解欠债原因与具(jù)體(tǐ)经过。分(fēn)局经侦大队联合镇南所成立专案组，经核查，一桩涉嫌组织、领导传销的案件逐渐浮出水面。
打着國(guó)际公(gōng)司名(míng)号 非法获利50多(duō)万
据了解，该名(míng)欠债男子名(míng)叫唐某猛，其于2016年9月通过微信加好友认识王某军，王某军自称是LPA全球普惠金融投资平台的中(zhōng)國(guó)區(qū)负责人，并向唐某猛详细介绍了平台的运作(zuò)机制，唐某猛听信了王某军，投资了2000元，并交由王某军帮其操作(zuò)。
三个月后，王某军给了唐某猛2000元，称是投资的收益，原有(yǒu)的2000元本金还在平台账户里交易，这让唐某猛更加信任王某军。
2017年2月，王某军带着唐某猛赴印度尼西亚首都雅加达参加LPA的交流会，当时参与集会的有(yǒu)200多(duō)人。会后，王某军邀请唐某猛把LPA平台向别人分(fēn)享，发展会员，并称把LPA平台推广给会员可(kě)以拿(ná)到会员投资额的5%--6%的佣金。于是在2017年2月至7月期间，唐某猛通过利诱、劝说、人脉等方式不断拉人头入会，发展下線(xiàn)，并组建微信群进行教學(xué)。
至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多(duō)人，团队投资金额500多(duō)万。唐某猛因此非法获利50多(duō)万，其中(zhōng)佣金就达30万元。
不到半年平台迅速垮塌 上線(xiàn)消失匿迹
据唐某猛供述称，该公(gōng)司的运作(zuò)模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分(fēn)，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分(fēn)标准，拆分(fēn)后可(kě)以申请提现。
投资者在平台注册成為(wèi)会员后，早期平台会自动配对，转款在会员之间进行，平台收取10%的手续费，平台可(kě)以正常拆分(fēn)和提现，但到了去年6月，LPA币开始涨得很(hěn)慢，于是平台要求会员把资金转给上線(xiàn)领导人。
10月份的时候，LPA币值已不再涨，无法拆分(fēn)和提现，LPA币平台也无法继续运行。此时，唐某猛已联系不到上線(xiàn)王某军，于是唐某猛解散了微信群，开始躲着不见团队下属投资会员。
直到今年3月27日，唐某猛被其下属会员找到，并被追索归还投资金额，因唐某猛无法还钱，其团队成员这才带唐某猛到派出所处理(lǐ)。
目前，犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌组织领导传销罪已被宝安(ān)區(qū)人民(mín)检察院逮捕，其余犯罪嫌疑人仍在追捕之中(zhōng)。
（深公(gōng)宣 编辑：李颖）