“两高”“两部”负责人就办(bàn)理(lǐ)扫黑除恶案件的四个意见有(yǒu)关问题答(dá)记者问
為(wèi)依法严惩黑恶犯罪提供更加坚实法治保障

作(zuò)者 : 周斌 来源 : 法制日报 时间：2019年04月10日

扫黑除恶案件认定法律法规案例整理(lǐ)

　“套路贷”是指行為(wèi)人以非法占有(yǒu)為(wèi)目的，假借民(mín)间借贷之名(míng)，虚构事实、隐瞒真相，与被害人签订“虚假、阴阳借款合同”等明显对其不利的各类合同，之后通过“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”等方式“强立债权”“虚增债務(wù)”，进而向被害人索要“虚高借款”的行為(wèi)。此外，行為(wèi)人在向被害人索“债”过程中(zhōng)，往往采用(yòng)暴力、胁迫、“软暴力”、虚假诉讼等手段。

刘平律师：组织、领导传销活动罪辩护的10个焦点问题。随着互联网发展，互联网虚拟货币、區(qū)块链，积分(fēn)，ICO，MBI等投资理(lǐ)财新(xīn)兴经济模式出现，以新(xīn)经济概念炒作(zuò)為(wèi)名(míng)，进行有(yǒu)组织犯罪的也层出不穷。然而，是真的属于新(xīn)型商(shāng)业模式，还是假借新(xīn)商(shāng)业模式进行违法犯罪，需要區(qū)别对待。是主要负责人，还是不明真相就参与的吃瓜群众，也需要區(qū)分(fēn)对待。是构成诈骗罪、合同诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公(gōng)众存款罪、还是组织领导传销活动罪，还是仅仅属于行政违法，也都需要區(qū)别对待。最近，云联惠、权健等公(gōng)司涉嫌组织、领导传销活动罪被查处。没有(yǒu)被查处的，还有(yǒu)大量的虚拟货币公(gōng)司、區(qū)块链公(gōng)司、ICO、MBI公(gōng)司都存在类似经营行為(wèi)。

春节来临之际，刘平律师慰问被关押在看守所的当事人。春节来临之际，刘平律师利用(yòng)春节前2周的时间，辗转辽宁、贵州、河南、广东等地，慰问在看守所的当事人，给所有(yǒu)当事人带去春节问候以及家人的祝福语。

《刑事审判参考》总第113集，[第1238号]，徐波等人非法经营案——未经许可(kě)经营原油期货业務(wù)，并向客户提供反向提示操作(zuò)的行為(wèi)如何定性。