浠水侦破一起特大网络传销案 涉案价值达五千万
人民(mín)网-湖(hú)北频道 2016-11-25

人民(mín)网浠水11月25日電(diàn) 昨日,筆(bǐ)者从浠水警方获悉,一起特大网络传销案件宣告告破。该案参与人员较多(duō),涉案金额多(duō)达5000余万元。

2016年1月份以来,男子吴某到浠水县工(gōng)商(shāng)局反映其亲属童某最近一直向其推销一款理(lǐ)财产(chǎn)品,并许诺其只要購(gòu)买该产(chǎn)品,会有(yǒu)高额回报,可(kě)以凭此产(chǎn)品致富发财。吴某发现童某行迹很(hěn)反常,他(tā)怀疑童某疑似陷入了传销。

县工(gōng)商(shāng)局执法人员将这一線(xiàn)索反馈至浠水警方后,浠水县公(gōng)安(ān)局经侦大队民(mín)警立即展开调查。经过2个多(duō)月的调查摸底工(gōng)作(zuò),警方进一步掌握了一手線(xiàn)索,发现在浠水县城北一酒店(diàn)的518室内,经常有(yǒu)大量人员聚集,人员进进出出,室内有(yǒu)授课用(yòng)的黑板和多(duō)台電(diàn)脑、点钞机、验钞机等,不时能(néng)听到房间内传出的授课声音,和多(duō)媒體(tǐ)设备上还有(yǒu)PPT课件播放介绍一款“MBI、MFC”游戏理(lǐ)财项目。警方初步判定,这里很(hěn)有(yǒu)可(kě)能(néng)是一处传销窝点。2016年3月22日,浠水警方开始立案侦查。

经过缜密侦查,民(mín)警确定了这是一起涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件,且是一起有(yǒu)组织、有(yǒu)分(fēn)工(gōng)的团伙案件,涉案人员较多(duō),涉案金额巨大。為(wèi)确保取得大量一手证据,成功将犯罪嫌疑人绳之以法。民(mín)警开展了大量走访摸排、调查取证工(gōng)作(zuò)。最终查明:这起案件是一起以推广“MFC”理(lǐ)财产(chǎn)品為(wèi)幌子,用(yòng)虚拟货币买卖交易套取钱财的新(xīn)型网络传销案件。

“MFC”是一款理(lǐ)财平台”,属马来西亚MBI公(gōng)司旗下,MBI公(gōng)司自称在在全球范围内投资房地产(chǎn)、互联网 商(shāng)務(wù)等项目,拥有(yǒu)MBI公(gōng)司自己的海鲜码头、度假村等,是一个拥有(yǒu)雄厚实力的理(lǐ)财投资公(gōng)司。

2014年7月,在深圳務(wù)工(gōng)的陈朋经朋友李云介绍,加入“MFC网络理(lǐ)财平台”。该平台加入门槛较低,只要支付一定的费用(yòng)就能(néng)注册成為(wèi)会员。有(yǒu)意加入者需缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的会员费才能(néng)获得会员资格。该平台对外宣称投资MFC能(néng)通过买卖虚拟币“易物(wù)点”盈利,一年后利润可(kě)达投资额的一倍多(duō)。陈朋从这一平台中(zhōng)萌生了发财的绝妙想法,他(tā)充分(fēn)利用(yòng)这一平台的特性,架构了一个庞大的传销网络。

陈朋利用(yòng)MFC平台,制定了一套组织规则,成為(wèi)会员后介绍他(tā)人加入可(kě)按比例提成,获得“广告奖”(又(yòu)称直推奖)；发展的两条下線(xiàn)均有(yǒu)业绩时可(kě)获“平衡奖”(又(yòu)称对碰奖)；假如下線(xiàn)获得“平衡奖”(又(yòu)称管理(lǐ)奖),其上線(xiàn)便能(néng)在下線(xiàn)的六层以内获得“领导奖”。该模式直接或间接以发展人员数量作(zuò)為(wèi)返利依据,用(yòng)“广告奖”、“平衡奖”、“领导奖”引诱参加者继续发展他(tā)人参加。

民(mín)警在调查过程中(zhōng)发现,陈朋為(wèi)了发展MFC会员,在深圳租用(yòng)酒店(diàn)房间成立专门工(gōng)作(zuò)室,并经工(gōng)商(shāng)注册成立一電(diàn)子商(shāng)務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司,发展了下線(xiàn)罗汉,罗汉又(yòu)发展下線(xiàn)陈艳。2015年6月,陈艳又(yòu)发展下線(xiàn)李丹,后李丹回浠水后又(yòu)陆续发展了下線(xiàn)陶成、汪海、杨平等人。这些人构成了这个传销网络的主要骨干分(fēn)子。他(tā)们打着理(lǐ)财投资的名(míng)号,宣讲虚拟的投资效益,四处拉人入伙,不断发展下線(xiàn),有(yǒu)的还亲自上台授课,主持传销活动。

2015年9月,李丹在陈朋的指导和支持下,在浠水县一酒店(diàn)租用(yòng)房间成立工(gōng)作(zuò)室,并工(gōng)商(shāng)注册了一家電(diàn)子商(shāng)務(wù)公(gōng)司,迅速发展了三个下線(xiàn),以工(gōng)作(zuò)室為(wèi)依托,发展了大量MFC会员,仅在浠水地區(qū)发展的MFC会员已达400多(duō)人。

因案件较為(wèi)复杂,办(bàn)案民(mín)警遠(yuǎn)赴广州、广西等地展开调查。2016年4月28日,民(mín)警分(fēn)成四个小(xiǎo)组,同时在深圳、广州、南宁、浠水等地展开抓捕,将李丹等5名(míng)嫌疑人及时抓获。在深圳边防的配合下,成功抓获了已逃到泰國(guó)、马来西亚等地陈朋等3名(míng)犯罪嫌疑人。

2016年10月底,案件已移送检察机关起诉。目前,案件即将送往法院审判。(文(wén)中(zhōng)人名(míng)為(wèi)化名(míng))(胡志(zhì)伟 任道遠(yuǎn))