首个區(qū)块链虚拟货币案以非法吸收公(gōng)众存款罪判决

案情概要：

2017年5月犯罪嫌疑人吴某从上海到深圳，通过朋友介绍认识了萧某（在逃）、魏某等人，经过商(shāng)议成立一家深圳健和积分(fēn)运营科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司，运营所谓的虚拟币。吴某任董事長(cháng)，萧某、魏某等人负责运营，并协商(shāng)了获利分(fēn)配制度。达成协议后，吴某投资在深圳市宝安(ān)區(qū)西乡街(jiē)道中(zhōng)央大厦A座13A成立办(bàn)公(gōng)场地，请专业公(gōng)司制作(zuò)虚拟的“健和积分(fēn)币”两亿分(fēn)，聘请专业人员制作(zuò)投资平台，和深圳布罗克城网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司(对外称“币交所”）、火牛网、千币网、华金时代等四家网站签订协议构建“健和积分(fēn)”的交易平台，成立商(shāng)學(xué)院聘请人员给投资者虚假宣传健和积分(fēn)的投资价值和前景。
在做好这些准备工(gōng)作(zuò)的同时，吴、萧、魏等人以介绍投资者投资按照投资额分(fēn)级奖励原始积分(fēn)、低价赠送积分(fēn)的方式招募招商(shāng)团队，主要成员又(yòu)组建自己的投资团队。这些招商(shāng)团队以及健和积分(fēn)公(gōng)司采用(yòng)开招商(shāng)会、培训会，熟人介绍熟人等方式对投资者谎称“健和积分(fēn)”投资收益高、无风险，吸引投资者投资，让投资者以10000元人民(mín)币購(gòu)买10000元“健和积分(fēn)”的方式投资，让投资者在相应的网站上炒作(zuò)积分(fēn)，实际上所有(yǒu)积分(fēn)没有(yǒu)实际价值或增值空间。吴某等人共吸引200余人投资，投资数额达人民(mín)币2300多(duō)万元。
收到投资后，2017年6月23日左右，吴某将“健和积分(fēn)”在“币交所”（实际是深圳布罗克城网络科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司）、火牛网、千币网、华金时代等四家网站上市交易。為(wèi)吸纳更多(duō)的人投资，吴某等人雇佣操盘手（未抓获）操纵“健和积分(fēn)”币价格，用(yòng)投资者的投资款購(gòu)买萧某等公(gōng)司骨干的原始积分(fēn)，然后吴某本人和公(gōng)司骨子大肆套现逃跑，投资者血本无归。现通过“币交所”提供的交易记录和有(yǒu)关银行交易记录初步查明：冯某套现1341988. 35元；黄某套现1570938. 86元（实际上这个账户是冯彬掌控的），共套现291万余元。

辩护纪要：

1.本案以诈骗罪立案查处，之后检察院以集资诈骗罪移送起诉。
2.本案的核心在于定性，在数个罪名(míng)之间的辨析适用(yòng)：诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公(gōng)众存款罪、组织领导传销罪。
3.公(gōng)司的经营模式、推广营销模式构成何种罪名(míng)，以及被告人是否具(jù)有(yǒu)非法占有(yǒu)的主观目的。
4.公(gōng)司发起人与参与者之间是否具(jù)有(yǒu)同种罪名(míng)之间的共同犯罪问题。
5.本案在阅卷上，反复进行证据分(fēn)析，以及证据和罪名(míng)的犯罪构成之间的比对，是本案辩护成功的关键。