深圳贵金属投资涉嫌非法期货涉案5亿元，刘平律师团队12名(míng)律师承办(bàn)
在" 白富美 "、" 高富帅 " 网友说炒原油、贵金属赚了钱，要带你一起投资，遇到这种情况你可(kě)千万要小(xiǎo)心。近期龙华警方破获一宗网络投资诈骗案，抓获嫌犯 28 人，冻结 600 多(duō)万元。警方在诈骗公(gōng)司发现，公(gōng)司墙上贴满 " 励志(zhì) " 标语，卡座上贴着 " 诈骗 " 流程，更雷人的是，员工(gōng)的筆(bǐ)记本里还有(yǒu)着详细的 " 甜言蜜语 " 等攻略。警方调查发现，诈骗团伙专门从各婚恋交友网站挑选受害人，用(yòng) " 感情 + 利益 " 双重诱惑进行诈骗。
“白富美”女友“蜜语情浓”忽悠走9万6
卢先生是一个网络投资的常客，投资证券还赚了一些小(xiǎo)钱。2013年11月，他(tā)接到自称是做现货白银投资的美女打来電(diàn)话，告诉他(tā)投资白银、原油能(néng)赚到钱，卢先生想，现在股票也赚不了什么大钱，从美女的推介上了解，对方是赚了不少，心想可(kě)以试着跟美女一起赚钱。随后两人互留了网络联系方式，每个寂寞的夜晚那位美女还会打電(diàn)话问候卢先生，聊些情感方面的事。在这一段时间里，卢先生还有(yǒu)小(xiǎo)赚，他(tā)也觉得找对了人，而且感觉对方是自己希望找的那种人，相互之间情感也有(yǒu)升温，不过一直没有(yǒu)见过对方，提出要求见面，但那美女总是各种理(lǐ)由推脱。
2014年7月到2016年5月间，卢先生与对方在一平台交易亏损1万6千多(duō)元，那位美女继续推荐另外平台交易，又(yòu)亏损近8万。在后面的连续亏损后，電(diàn)话也少了，美女也不那么热情了，到最后也联系不上对方了。卢先生感觉事情不对，可(kě)对自己的这个情况又(yòu)没有(yǒu)办(bàn)法跟谁诉说，一度苦于投诉无门。
2016年6月，卢先生发现网络上有(yǒu)人发起揭穿多(duō)个交易平台骗局的维权信息，他(tā)才意识到自己被骗，于是他(tā)向龙华警方报警。
接报后，龙华警方立即展开侦查。经研判、分(fēn)析，初步确定该案件以诈骗罪、非法经营罪為(wèi)主攻方向，属非法期货类犯罪。龙华刑警大队联合福民(mín)派出所成立专案组，迅速开展侦查工(gōng)作(zuò)。
专案组对卢先生被骗过程进行反复细致核实、梳理(lǐ)类似诈骗警情以便串并案件，通过缜密分(fēn)析侦查，锁定涉嫌诈骗公(gōng)司的经营地址位于深圳龙华區(qū)民(mín)治街(jiē)道，公(gōng)司法人為(wèi)周某。在基本查清该公(gōng)司利用(yòng)现货交易平台进行诈骗的事实及嫌疑人活动规律后，专案组决定展开抓捕行动。
2月16日上午，专案组组织警力70人前往该公(gōng)司现场开展抓捕行动，迅速将该公(gōng)司104名(míng)涉案人员全部控制。经10个小(xiǎo)时的现场搜查，将涉案人员104人全體(tǐ)带回派出所进行审讯调查，对涉案電(diàn)脑234台取证，冻结涉案银行账户24个，金额600多(duō)万元。
业務(wù)员冒充恋人诱惑投资诈骗
在现场可(kě)以看到，每个业務(wù)员都开着電(diàn)脑利用(yòng)聊天工(gōng)具(jù)与客户聊天，桌面上多(duō)则十多(duō)个窗口，少则五六个。每天对类似卢先生这样的投资人嘘寒问暖的贴心“白富美”女友原来都是这些二十来岁的业務(wù)员，電(diàn)话中(zhōng)的女子甚至不是同一个人，更令人惊讶的是还有(yǒu)男性冒充女性与投资者聊天套话的。他(tā)们的套话都是用(yòng)本子记录下来与对方聊天，熟悉的业務(wù)员已经都练习的轻車(chē)熟路了，可(kě)以达到兵来将挡水来土掩的程度。
办(bàn)案民(mín)警介绍，该公(gōng)司都是团體(tǐ)分(fēn)工(gōng)协作(zuò)，分(fēn)成很(hěn)多(duō)组，由组長(cháng)带领每天在各婚恋交友网站上进行对象选择、筛选。“他(tā)们通过了解你的信息后，就开始冒充俊男美女加為(wèi)好友。进入他(tā)们的朋友圈可(kě)以看见各种炫富的照片，其实都是他(tā)们盗取别人的照片。”
“这些骗子一般都会先考察再跟对方交谈，他(tā)们通常会花(huā)上1个月甚至更長(cháng)的时间来发展诈骗对象。在充分(fēn)获取信任后，就开始给对方推荐现货投资，表明他(tā)们自己投入收益很(hěn)多(duō)。”办(bàn)案民(mín)警介绍，其实他(tā)们的盈利截图都是软件制作(zuò)，通过虚假信息，投资者往往这会儿会放松警惕，与所谓的“白富美”建立“感情”，卸下防范之心不断投入，导致最后被骗。
“所谓的操盘手、分(fēn)析师都是虚构而来，他(tā)们不会一下子把你的钱吃掉。让你先小(xiǎo)获盈利，再让你陷入深渊。”专案组民(mín)警表示，即使赔了，业務(wù)员也不断以各种“技(jì )术指导”告诉对方是正常现象，直到对方继续投资，目的就是要投资者亏损，因為(wèi)业務(wù)员的薪资，就来源于投资亏损的本金中(zhōng)。
专案组表示，这些公(gōng)司正是利用(yòng)了投资者侥幸和贪心的心理(lǐ)，才使得投资者的钱不断被骗。“目前在我國(guó)证监会批准仅有(yǒu)的四个期货交易场所分(fēn)别是：上海期货交易所、大连商(shāng)品交易所、郑州商(shāng)品交易所以及中(zhōng)國(guó)金融期货交易所，除了这四个正规交易场所，其他(tā)打着现货交易的幌子行期货经营之实的公(gōng)司都是非法经营。”
目前，该公(gōng)司共涉及三家投资平台，犯罪嫌疑人周某华等28人已被警方依法刑拘，该团伙以现货交易為(wèi)名(míng)，组织员工(gōng)使用(yòng)虚拟身份、进行虚假盈利宣传诱骗客户投资，以头寸对赌的方式对散户的亏损进行瓜分(fēn)。2017年3月23日，经过刑警大队、福民(mín)派出所办(bàn)案民(mín)警一个多(duō)月的努力，宝安(ān)區(qū)人民(mín)检察院对以吕某、游某為(wèi)首的15名(míng)犯罪嫌疑人以诈骗罪批准逮捕。
