ICO是不是一种新(xīn)型网络诈骗？究竟ICO是什么，是高科(kē)技(jì )发展下数字货币金融必然趋势，还是又(yòu)是一种高科(kē)技(jì )旗号下的“非法集资”和“网络诈骗”新(xīn)型业态？有(yǒu)意思的是，在钛媒體(tǐ)所做投资者和Fintech从业者小(xiǎo)范围内问卷调查中(zhōng)，来自“绝不可(kě)信”的声音占了大多(duō)数，这与当初大家相对一致看好比特币的状态并不一致。
钱宝网实际控制人张小(xiǎo)雷等12人被捕 平台收益率40%-60%
钱宝网实际控制人张小(xiǎo)雷等12人被捕 平台收益率40%-60%。经检察机关批准，南京市公(gōng)安(ān)局江北新(xīn)區(qū)分(fēn)局依法对张小(xiǎo)雷等12名(míng)犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公(gōng)众存款罪执行逮捕。经公(gōng)安(ān)机关侦查，2012年以来，张小(xiǎo)雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任務(wù)可(kě)获取年化收益率达40%至60%的高息為(wèi)诱饵，向社会公(gōng)众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。
大连商(shāng)品交易所查处违反交易限额60起，异常交易行為(wèi)112起
大连商(shāng)品交易所查处违反交易限额60起，异常交易行為(wèi)112起
湖(hú)南澳鑫被指贵金属现货交易欺诈,涉及金额将近4亿元，湖(hú)南澳鑫某会员单位由刘平律师出庭為(wèi)公(gōng)司董事長(cháng)辩护
湖(hú)南澳鑫会员单位福建恩迪公(gōng)司等会员单位辩护律师刘平出庭為(wèi)会员单位董事長(cháng)老板出庭辩护。湖(hú)南澳鑫遭到超过2000位贵金属现货投资者的联名(míng)举报，被指贵金属现货交易欺诈。据称，关于湖(hú)南澳鑫的维权群数量已超过100个，涉及3万多(duō)人，涉及金额将近4亿元。
深圳记者揭秘非法期货会员单位（代理(lǐ)商(shāng)）
深圳记者揭秘非法期货会员单位（代理(lǐ)商(shāng)）。根据中(zhōng)國(guó)证监会今年1月9日牵头召开清理(lǐ)整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议精(jīng)神，深圳市公(gōng)安(ān)局经侦部门通过投资人控告、监管部门移送等途径，全面收集和深入核查非法期货交易场所类犯罪線(xiàn)索，发现一些要素交易场所在深圳发展的会员单位，以大宗商(shāng)品等现货交易為(wèi)名(míng)从事变相期货活动，给众多(duō)投资人造成严重经济损失，涉嫌违法犯罪。会员单位获取的最大非法利润是客损费，即客户的本金，频繁交易赚取客户高额手续费。
江苏查办(bàn)首例非法電(diàn)子期货诈骗案 涉案1.77亿元
江苏查办(bàn)首例非法電(diàn)子期货诈骗案 涉案1.77亿元全國(guó)各地4000多(duō)人“中(zhōng)招”.“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗贸易有(yǒu)限公(gōng)司的交易平台，公(gōng)司旗下有(yǒu)诚信玖玖、牧蛟文(wén)化等多(duō)个会员单位。公(gōng)司负责交易平台的运营和维护，而会员单位则负责招揽客户投资，平台的盈利由公(gōng)司与会员单位按20%与80%的比例分(fēn)成。平台的盈利模式、客户的每一筆(bǐ)交易，都需要交纳万分(fēn)之六的手续费，但对于会员单位来说，客户的手续费并不是盈利的大头，客户亏损的钱，也就是“头寸”，才是会员单位的盈利。
