最高人民(mín)法院 最高人民(mín)检察院 公(gōng)安(ān)部 司法部关于印发《关于办(bàn)理(lǐ)利用(yòng)信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》的通知
来源：新(xīn)华网 发布时间：2019-10-21  

最高人民(mín)法院 最高人民(mín)检察院 公(gōng)安(ān)部 司法部关于印发《关于办(bàn)理(lǐ)利用(yòng)信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》的通知

　　各省、自治區(qū)、直辖市高级人民(mín)法院、人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)厅（局）、司法厅（局），解放军军事法院、军事检察院，新(xīn)疆维吾尔自治區(qū)高级人民(mín)法院生产(chǎn)建设兵团分(fēn)院、新(xīn)疆生产(chǎn)建设兵团人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)局、司法局：
　　為(wèi)认真贯彻落实中(zhōng)央开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，正确理(lǐ)解和适用(yòng)最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)部、司法部《关于办(bàn)理(lǐ)黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)部、司法部研究制定了《关于办(bàn)理(lǐ)利用(yòng)信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

　　最高人民(mín)法院 最高人民(mín)检察院 公(gōng)安(ān)部 司法部
　　2019年7月23日

　　最高人民(mín)法院 最高人民(mín)检察院 公(gōng)安(ān)部 司法部关于办(bàn)理(lǐ)利用(yòng)信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见
　　為(wèi)认真贯彻中(zhōng)央关于开展扫黑除恶专项斗争的部署要求，正确理(lǐ)解和适用(yòng)最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)部、司法部《关于办(bàn)理(lǐ)黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔2018〕1号，以下简称《指导意见》），根据刑法、刑事诉讼法、网络安(ān)全法及有(yǒu)关司法解释、规范性文(wén)件的规定，现对办(bàn)理(lǐ)利用(yòng)信息网络实施黑恶势力犯罪案件若干问题提出以下意见：
　　一、总體(tǐ)要求
　　1. 各级人民(mín)法院、人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)机关及司法行政机关应当统一执法思想、提高执法效能(néng)，坚持“打早打小(xiǎo)”，坚决依法严厉惩处利用(yòng)信息网络实施的黑恶势力犯罪，有(yǒu)效维护网络安(ān)全和经济、社会生活秩序。
　　2. 各级人民(mín)法院、人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)机关及司法行政机关应当正确运用(yòng)法律，严格依法办(bàn)案，坚持“打准打实”，认真贯彻落实宽严相济刑事政策，切实做到宽严有(yǒu)据、罚当其罪，实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。
　　3. 各级人民(mín)法院、人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)机关及司法行政机关应当分(fēn)工(gōng)负责，互相配合、互相制约，切实加强与相关行政管理(lǐ)部门的协作(zuò)，健全完善风险防控机制，积极营造線(xiàn)上線(xiàn)下社会综合治理(lǐ)新(xīn)格局。
　　二、依法严惩利用(yòng)信息网络实施的黑恶势力犯罪
　　4. 对通过发布、删除负面或虚假信息，发送侮辱性信息、图片，以及利用(yòng)信息、電(diàn)话骚扰等方式，威胁、要挟、恐吓、滋扰他(tā)人，实施黑恶势力违法犯罪的，应当准确认定，依法严惩。
　　5. 利用(yòng)信息网络威胁他(tā)人，强迫交易，情节严重的，依照刑法第二百二十六条的规定，以强迫交易罪定罪处罚。
　　6. 利用(yòng)信息网络威胁、要挟他(tā)人，索取公(gōng)私财物(wù)，数额较大，或者多(duō)次实施上述行為(wèi)的，依照刑法第二百七十四条的规定，以敲诈勒索罪定罪处罚。
　　7. 利用(yòng)信息网络辱骂、恐吓他(tā)人，情节恶劣，破坏社会秩序的，依照刑法第二百九十三条第一款第二项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。
　　编造虚假信息，或者明知是编造的虚假信息，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布，起哄闹事，造成公(gōng)共秩序严重混乱的，依照刑法第二百九十三条第一款第四项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。
　　8. 侦办(bàn)利用(yòng)信息网络实施的强迫交易、敲诈勒索等非法敛财类案件，确因被害人人数众多(duō)等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可(kě)以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、電(diàn)子数据等证据，综合认定被害人人数以及涉案资金数额等。
　　三、准确认定利用(yòng)信息网络实施犯罪的黑恶势力
　　9. 利用(yòng)信息网络实施违法犯罪活动，符合刑法、《指导意见》以及最高人民(mín)法院、最高人民(mín)检察院、公(gōng)安(ān)部、司法部《关于办(bàn)理(lǐ)恶势力刑事案件若干问题的意见》等规定的恶势力、恶势力犯罪集团、黑社会性质(zhì)组织特征和认定标准的，应当依法认定為(wèi)恶势力、恶势力犯罪集团、黑社会性质(zhì)组织。
　　认定利用(yòng)信息网络实施违法犯罪活动的黑社会性质(zhì)组织时，应当依照刑法第二百九十四条第五款规定的“四个特征”进行综合审查判断，分(fēn)析“四个特征”相互间的内在联系，根据在网络空间和现实社会中(zhōng)实施违法犯罪活动对公(gōng)民(mín)人身、财产(chǎn)、民(mín)主权利和经济、社会生活秩序所造成的危害，准确评价，依法予以认定。
　　10. 认定利用(yòng)信息网络实施违法犯罪的黑恶势力组织特征，要从违法犯罪的起因、目的，以及组织、策划、指挥、参与人员是否相对固定，组织形成后是否持续进行犯罪活动、是否有(yǒu)明确的职责分(fēn)工(gōng)、行為(wèi)规范、利益分(fēn)配机制等方面综合判断。利用(yòng)信息网络实施违法犯罪的黑恶势力组织成员之间一般通过即时通讯工(gōng)具(jù)、通讯群组、電(diàn)子邮件、网盘等信息网络方式联络，对部分(fēn)组织成员通过信息网络方式联络实施黑恶势力违法犯罪活动，即使相互未见面、彼此不熟识，不影响对组织特征的认定。
　　11. 利用(yòng)信息网络有(yǒu)组织地通过实施违法犯罪活动或者其他(tā)手段获取一定数量的经济利益，用(yòng)于违法犯罪活动或者支持该组织生存、发展的，应当认定為(wèi)符合刑法第二百九十四条第五款第二项规定的黑社会性质(zhì)组织经济特征。
　　12. 通过線(xiàn)上線(xiàn)下相结合的方式，有(yǒu)组织地多(duō)次利用(yòng)信息网络实施违法犯罪活动，侵犯不特定多(duō)人的人身权利、民(mín)主权利、财产(chǎn)权利，破坏经济秩序、社会秩序的，应当认定為(wèi)符合刑法第二百九十四条第五款第三项规定的黑社会性质(zhì)组织行為(wèi)特征。单纯通过線(xiàn)上方式实施的违法犯罪活动，且不具(jù)有(yǒu)為(wèi)非作(zuò)恶、欺压残害群众特征的，一般不应作(zuò)為(wèi)黑社会性质(zhì)组织行為(wèi)特征的认定依据。
　　13. 对利用(yòng)信息网络实施黑恶势力犯罪非法控制和影响的“一定區(qū)域或者行业”，应当结合危害行為(wèi)发生地或者危害行业的相对集中(zhōng)程度，以及犯罪嫌疑人、被告人在网络空间和现实社会中(zhōng)的控制和影响程度综合判断。虽然危害行為(wèi)发生地、危害的行业比较分(fēn)散，但涉案犯罪组织利用(yòng)信息网络多(duō)次实施强迫交易、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，在网络空间和现实社会造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的，应当认定為(wèi)“在一定區(qū)域或者行业内，形成非法控制或者重大影响”。
　　四、利用(yòng)信息网络实施黑恶势力犯罪案件管辖
　　14. 利用(yòng)信息网络实施的黑恶势力犯罪案件管辖依照《关于办(bàn)理(lǐ)黑社会性质(zhì)组织犯罪案件若干问题的规定》和《关于办(bàn)理(lǐ)网络犯罪案件适用(yòng)刑事诉讼程序若干问题的意见》的有(yǒu)关规定确定，坚持以犯罪地管辖為(wèi)主、被告人居住地管辖為(wèi)辅的原则。
　　15. 公(gōng)安(ān)机关可(kě)以依法对利用(yòng)信息网络实施的黑恶势力犯罪相关案件并案侦查或者指定下级公(gōng)安(ān)机关管辖，并案侦查或者由上级公(gōng)安(ān)机关指定管辖的公(gōng)安(ān)机关应当全面调查收集能(néng)够证明黑恶势力犯罪事实的证据，各涉案地公(gōng)安(ān)机关应当积极配合。并案侦查或者由上级公(gōng)安(ān)机关指定管辖的案件，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公(gōng)诉的，由立案侦查的公(gōng)安(ān)机关所在地的人民(mín)检察院、人民(mín)法院受理(lǐ)。
　　16. 人民(mín)检察院对于公(gōng)安(ān)机关提请批准逮捕、移送审查起诉的利用(yòng)信息网络实施的黑恶势力犯罪案件，人民(mín)法院对于已进入审判程序的利用(yòng)信息网络实施的黑恶势力犯罪案件，被告人及其辩护人提出的管辖异议成立，或者办(bàn)案单位发现没有(yǒu)管辖权的，受案人民(mín)检察院、人民(mín)法院经审查，可(kě)以依法报请与有(yǒu)管辖权的人民(mín)检察院、人民(mín)法院共同的上级人民(mín)检察院、人民(mín)法院指定管辖，不再自行移交。对于在审查批准逮捕阶段，上级检察机关已经指定管辖的案件，审查起诉工(gōng)作(zuò)由同一人民(mín)检察院受理(lǐ)。人民(mín)检察院、人民(mín)法院认為(wèi)应当分(fēn)案起诉、审理(lǐ)的，可(kě)以依法分(fēn)案处理(lǐ)。
　　17. 公(gōng)安(ān)机关指定下级公(gōng)安(ān)机关办(bàn)理(lǐ)利用(yòng)信息网络实施的黑恶势力犯罪案件的，应当同时抄送同级人民(mín)检察院、人民(mín)法院。人民(mín)检察院认為(wèi)需要依法指定审判管辖的，应当协商(shāng)同级人民(mín)法院办(bàn)理(lǐ)指定管辖有(yǒu)关事宜。
　　18.本意见自2019年10月21日起施行。